МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.11.2015 N 1003

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2015 р. за N 1474/27919

Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких наказів з питань
фінансового моніторингу

Відповідно до статей 6, 14 та 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та з метою забезпечення координації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення наказую:

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази:

Державного комітету фінансового моніторингу України від 19 липня 2010 року N 113 "Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 року за N 716/18011;

Міністерства фінансів України від 24 грудня 2013 року N 1118 "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 108/24885.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І. М.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А. Т.

Міністр Н. Яресько

Погоджено:

Голова Нацкомфінпослуг І. Пашко

Голова НКЦПФР Т. З. Хромаєв

Голова Антимонопольного комітету України Ю. Терентьєв

Голова Державної служби фінансового
моніторингу України І. Б. Черкаський

Міністр інфраструктури України А. Пивоварський

Міністр економічного розвитку і
торгівлі України А. Абромавичус

Перший заступник Голови СПО сторони
роботодавців на національному рівні Д. Олійник

Перший заступник Голови СПО об'єднань профспілок С. М. Кондрюк

Президент Спілки орендарів і підприємців України В. М. Хмільовський

Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби України В. П. Загородній