МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.08.2014 N 819

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 вересня 2014 р. за N 1075/25852

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 20 від 28.01.2016)

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України

Відповідно до частини першої, пункту 20 частини другої статті 6, статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та з метою забезпечення координації діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року N 384 "Про затвердження Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 454/19192, слова "навчання та" виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року N 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 454/19192, та до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2011 року N 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за N 470/19208, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр О. Шлапак

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
19.08.2014 N 819

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 вересня 2014 р. за N 1075/25852

Зміни
до Положення про організацію навчання та підвищення
кваліфікації працівників, відповідальних за проведення
фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового
моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю
яких здійснює Міністерство фінансів України, та до
Положення про здійснення фінансового моніторингу
суб’єктами первинного фінансового моніторингу,
державне регулювання і нагляд за діяльністю
яких здійснює Міністерство фінансів України

1. Унести до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року N 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 454/19192, такі зміни:

у заголовку та пункті 1 слова "навчання та" виключити;

у пункті 4:

у підпункті "а" слово "трьох" замінити словом "двох";

доповнити підпункт "б" після слів "відповідальних працівників - " словами "на навчання".

2. Унести до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2011 року N 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за N 470/19208, такі зміни:

у розділі II:

в абзаці другому пункту 2.2 слова "центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу (далі - Держфінмоніторинг)" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

у пункті 2.3 слово "трьох" замінити словом "двох";

в абзаці другому пункту 2.4 слово "Держфінмоніторинг" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - Держфінмоніторинг)";

доповнити пункт 5.3 розділу V новим абзацом такого змісту:

"Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї, - оператори державних лотерей також забезпечують виявлення та реєстрацію фінансових операцій між розповсюджувачами державних лотерей (юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей) і гравцями у лотерею, якщо є підстави вважати, що фінансові операції підпадають під ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону.".

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку М.О. Чмерук