НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.04.2013 N 1099

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2013 р. за N 658/23190

(Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 688 від 09.04.2015)

Про затвердження Порядку
обміну інформацією між Державною службою
фінансового моніторингу України і Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг для підвищення ефективності
здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного
фінансового моніторингу вимог законодавства з
питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму

Відповідно до пунктів 6 і 7 частини другої статті 14 та пункту 17 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та з метою підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 вересня 2010 року N 160/251 "Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2010 року за N 852/18147.

3. Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Направити це розпорядження до Державної служби фінансового моніторингу України для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бурмаку М.О.

Голова Комісії Б. Візіров

Протокол засідання Комісії
від 02.04.2013 р. N 27