ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ"

08.11.2010

Меморандум
про загальні засади співробітництва в сфері протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансування тероризму між Державним
комітетом фінансового моніторингу України
та Асоціацією "Українське об'єднання лізингодавців"

Державний комітет фінансового моніторингу України, в особі Голови Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 100, та Асоціація "Українське об'єднання лізингодавців", в особі виконавчого директора Мурги Марини Юріївни, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого Печерською районною адміністрацією у м. Києві від 28.09.2005 року, які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",

усвідомлюючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

керуючись необхідністю поєднання зусиль для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

виходячи з потреби об'єднання та координації зусиль, застосування комплексного підходу до вирішення питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на лізинговому ринку;

для забезпечення постійної співпраці Сторін у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на лізинговому ринку домовилися про наступне.

Стаття 1

Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Стаття 2

Сторони започатковують співробітництво шляхом:

організації роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Стаття 3

Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, погодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму, Сторони ініціюватимуть та сприятимуть проведенню спільних нарад, семінарів, конференцій та інших заходів.

Стаття 4

Сторони, при необхідності, виступатимуть із ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

При підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів із зазначених у цій статті питань Сторони можуть проводити взаємні консультації та приймати участь у спільних робочих групах.

Стаття 5

Сторони в межах своєї компетенції сприятимуть реалізації спільних проектів та програм у сфері, визначеній цим Меморандумом.

Стаття 6

Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання.

Будь-які зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід'ємну частину.

Стаття 7

Цей Меморандум укладено в м. Києві "08" 11 2010 року українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Кожний з примірників Меморандуму має однакову юридичну силу.

Стаття 8

Цей Меморандум укладений на невизначений термін. Дія Меморандуму припиняється за узгодженням Сторін або за ініціативою однієї із сторін за умови попередження іншої сторони за один місяць до дати його розірвання.

Від Державного комітету фінансового моніторингу України С.Г. Гуржій

Від Асоціації "Українське об'єднання лізингодавців" М.Ю. Мурга