ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

16.02.2006

Меморандум
про загальні засади співробітництва між Державним комітетом фінансового
моніторингу України та Українською асоціацією діячів грального бізнесу

Державний комітет фінансового моніторингу України в особі Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Гуржія С.Г., який діє на підставі Указу Президента від 28.09.2004 N 1144/2004 "Про Державний комітет фінансового моніторингу України", Указу Президента від 11.10.2004 N 1205/2004 "Про призначення С. Гуржія Головою Державного комітету фінансового моніторингу України", Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 24.12.2004 N 1527/2004

та Українська асоціація діячів грального бізнесу (далі - Асоціація) в особі виконавчого директора Нестеренка А.А., що діє на підставі Статуту Асоціації,

які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

УСВІДОМЛЮЮЧИ необхідність об'єднання та координації зусиль для проведення дієвих заходів, що сприяють реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері грального бізнесу;

КЕРУЮЧИСЬ принципами законності та прозорості при виконанні своєї професійної діяльності,

ДОМОВИЛИСЯ про наступне:

Стаття 1

Відповідно до цього меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.

Стаття 2

Співробітництво Сторін здійснюватиметься за наступними напрямками:

вдосконалення законодавчої і нормативної бази з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері грального бізнесу;

сприяння підвищенню ефективності державного регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

забезпечення комплексної системи підготовки представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу з урахуванням специфіки діяльності гральних закладів (або грального бізнесу).

Стаття 3

З метою удосконалення правової регламентації діяльності гральних закладів (або грального бізнесу) та ефективності державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Сторони, при необхідності, виступатимуть із ініціативами щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у відповідній сфері.

Стаття 4

Сторони розроблятимуть спільні програми та проекти підготовки персоналу гральних закладів з метою проведення ефективного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Стаття 5

Для практичної реалізації положень цього Меморандуму, координації дій, розв'язання можливих суперечностей, погодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес, Сторони розроблятимуть та узгоджуватимуть між собою плани спільних дій, програми та проекти, проводитимуть взаємні консультації, спільні наради, семінари, конференції та інші заходи, в тому числі із залученням представників гральних закладів - членів Асоціації.

Стаття 6

Сторони в межах своєї компетенції сприятимуть реалізації спільних проектів та програм.

Стаття 7

Сторони зобов'язуються при виконанні цього Меморандуму не зводити співробітництво до дотримання лише наявних у ньому вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх зв'язків. Конкретні механізми співробітництва визначатимуться Сторонами в окремих спільних актах (протоколах), підготовлених на підставі та в розвиток цього Меморандуму.

Стаття 8

Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

Цей Меморандум укладений на невизначений термін, його дія припиняється за згодою Сторін або за ініціативою однієї із Сторін, за умови попередження іншої Сторони за один місяць до його розірвання.

Укладено в м. Києві 16.02 2006 р. українською мовою у двох примірниках, які мають однакову силу, по одному для кожної із Сторін.

Від Державного комітету фінансового
моніторингу України С.Г. Гуржій

Від Української асоціації діячів грального бізнесу А.А. Нестеренко