МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.02.2011 N 117
Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані
до іноземних суб'єктів господарської діяльності
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 31.01.2011 N 1325/5/22-6016, вх. від 02.02.2011 N 07/14777-11 наказую:
1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
08.02.2011 N 117
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно| Причина | N наказу, яким| Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ |скасування| була заст. | |
| | | |тис.од. | | | | | | | спецсанкція | |
|--+----------------+--------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+--------------------------+----------+----------+---------------+-------------------|
|1.|"M.A.G.CO. LTD" |УГОРЩИНА, THOMAN ISTVAN | 0,79 | Євро |ПП "ТАРГЕТ" |ІВАНО- |М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0022179637| 1 |Наказ N 1507 |Матеріали ДПАУ |
| | |UTSA 17, 1124 BUDAPEST. | | | |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. КРАЙКІВСЬКОГО, 2-А | | | |вих. від 31.01.2011|
| | |INTER-EUROPA BANK | | | | | | | |від |N 1325/5/22-6016 |
| | |11100104-10275917- | | | | | | | |25.11.2010 р. |вх. від 02.02.2011 |
| | |73000006, SWIFT: INEB HUHB| | | | | | | | |N 07/14777-11 |
| | |IBAN HU35. ДИРЕКТОР - | | | | | | | | | |
| | |Д.КАРОЛЛИ УЗА | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+--------------------------+----------+----------+---------------+-------------------|
|2.|"SIA "PARK |ЛАТВІЯ, РЕГ. | 1,12 | Євро |ТОВ "ГРАЙФ |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: 03113, М. КИЇВ, |0031409147| 1 |Наказ N 1387 |Матеріали ДПАУ |
| |DEMIKS" |N LV 50003605401; LV-1068,| | |УКРАЇНА" | |ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 66, КВ. 2, | | | |вих. від 31.01.2011|
| | |РИГА, КУРЗЕМЕС ПР. 3. | | | | |ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, | | |від |N 1325/5/22-6016 |
| | |A/S DNB NORD/LB, SWFT: | | | | |ВУЛ. М.РАСКОВОЇ, 19, | | |02.11.2010 р. |вх. від 02.02.2011 |
| | |RIKOLV2X, ACC. LV43 RIKO | | | | |ОФ. 17 | | | |N 07/14777-11 |
| | |0002013003859. ГОЛОВА | | | | | | | | | |
| | |ПРАВЛІННЯ - О.РЕВЯКІН. | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+--------------------------+----------+----------+---------------+-------------------|
|3.|"TEREX RAMIZ |СЛОВАЧЧИНА, HLINY 1266/89,| 6,50 | Євро |ФОП КОТОВА ІРИНА |ВОЛИНСЬКА |45000, М. КОВЕЛЬ, |2870508526| 1 |Наказ N 1507 |Матеріали ДПАУ |
| |RAGIMOV" |01707 POVAZSKA BYSTRICA. | | |АНАТОЛІЇВНА | |ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 40/2| | | |вих. від 31.01.2011|
| | |ICO 44937636, BANK TATRA | | | | | | | |від |N 1325/5/22-6016 |
| | |BANKA A.S., BRANC POVAZSKA| | | | | | | |25.11.2010 р. |вх. від 02.02.2011 |
| | |BYSTRICA, IBAN | | | | | | | | |N 07/14777-11 |
| | |SK8411000000002627785349, | | | | | | | | | |
| | |SWIFT TATARSKBX. | | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - РАМІЗ РАГІМОВ | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+--------------------------+----------+----------+---------------+-------------------|
|4.|ГАО "ТАПОИЧ" |УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, | 7,90 |Долар США |ЗАТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ |0025196292| 1 |Наказ N 958 |Матеріали ДПАУ |
| | |ВУЛ. ЄЛБЕК, 61, ІПН - | | |"УКРПРИБОРСЕРВІС"| |ШОСЕ, 18-А, КВ. 116 | | | |вих. від 31.01.2011|
| | |200837470. ЦОВ НБ ВЕД РУЗ | | | | | | | |від |N 1325/5/22-6016 |
| | |М. ТАШКЕНТ МФО 00882 | | | | | | | |02.08.2010 р. |вх. від 02.02.2011 |
| | |В/Р 202108402001126950001.| | | | | | | | |N 07/14777-11 |
| | |ЗАСТ. ГЕН. ДИРЕКТОРА - | | | | | | | | | |
| | |АБЛАЄВ Ю.І. | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+--------------------------+----------+----------+---------------+-------------------|
|5.|ТОВ "АИДЕКС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 63,00 |Російський|ПП КЛЕБАН В. В. |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, |2729912734| 1 |Наказ N 913 |Матеріали ДПАУ |
| | |РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, | |рубль вип.| | |С. ЗАРВАНЦІ, | | | |вих. від 31.01.2011|
| | |Г. АЗОВ, УЛ. ПОБЕДЫ, 17, | | 1997 р. | | |ВУЛ. РУДАНСЬКОГО, 23 | | |від |N 1325/5/22-6016 |
| | |ОФ. 305 | | | | | | | |18.08.2009 р. |вх. від 02.02.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 07/14777-11 |
|--+----------------+--------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+--------------------------+----------+----------+---------------+-------------------|
|6.|ТОВ "БАРТОМИК" |ВІРМЕНІЯ, 2501, | 39,11 | Євро |ТОВ "УНІПЛИТ" |ІВАНО- |ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, |0030905968| 1 |Наказ N 1454 |Матеріали ДПАУ |
| | |РЕГ. КОТАЙК, | | | |ФРАНКІВСЬКА|СМТ ВИГОДА, | | | |вих. від 31.01.2011|
| | |Г. ЧАРЕНЦАВАН, 4 КВАРТ. 5,| | | | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | | |від |N 1325/5/22-6016 |
| | |КВ. 6. DEUTSCHE BANK TRUST| | | | | | | |24.12.2009 р. |вх. від 02.02.2011 |
| | |COMPANY AMERICAS, NEW | | | | | | | | |N 07/14777-11 |
| | |YORK, SWIFT: BKTRUS33. | | | | | | | | | |
| | |ACC: 04418885. | | | | | | | | | |
| | |SWTPT: COVBAM22. | | | | | | | | | |
| | |ACC: 19300027496720101/19 | | | | | | | | | |
| | |300027496720104. | | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - ОГАНЯН С. | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+--------------------------+----------+----------+---------------+-------------------|
|7.|ТОО "ККС МАРКЕТ"|КАЗАХСТАН, 060005, | 7,50 |Долар США |ТОВ "УНІПЛИТ" |ІВАНО- |ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, |0030905968| 1 |Наказ N 1454 |Матеріали ДПАУ |
| | |Г. АТИРАУ, УЛ. ГОВОРОВА, | | | |ФРАНКІВСЬКА|СМТ ВИГОДА, | | | |вих. від 31.01.2011|
| | |ПРОМЗОНА; Р/С 006070915, | | | | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | | |від |N 1325/5/22-6016 |
| | |В АТИРАУСКОМ ФИЛИАЛЕ АО | | | | | | | |24.12.2009 р. |вх. від 02.02.2011 |
| | |"АТФ-БАНК" Г. АТИРАУ, | | | | | | | | |N 07/14777-11 |
| | |БИК: 191201783, КОР/С: | | | | | | | | | |
| | |885601, ОКПО: 50416251, | | | | | | | | | |
| | |ОКЕД: 45211. | | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - ТУРЕБАЕВ А.Р. | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+--------------------------+----------+----------+---------------+-------------------|
|8.|ЧФ ОЕ "ПЕТРИДИС |ГРЕЦІЯ, ЛЕФКОНАС-СЕРРОН, | 6,51 | Євро |ПП "ФІРМА |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0033232745| 1 |Наказ N 592 |Матеріали ДПАУ |
| |К.& ПЕТРИДУ С. -|УЛ. СТРАВОНА, 18. СЕРРЕС. | | |МІХАЛІС" | |ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 2/4 | | | |вих. від 31.01.2011|
| |ИМПОРТ-ЭКСПОРТ |А.Ф.М. 998978613-DOY | | | | | | | |від |N 1325/5/22-6016 |
| |ДЕРЕВООБРАБОТКА"|SERRON; EFG EUROBANK | | | | | | | |27.05.2010 р. |вх. від 02.02.2011 |
| | |ERGASIAS S.A.; 223 SERRES | | | | | | | | |N 07/14777-11 |
| | |BRANCH; 19-21 MERARCHIAS | | | | | | | | | |
| | |STR.; 62100 SERRES GREECE;| | | | | | | | | |
| | |SWIFT: EFGBGRAA | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------------+--------+----------+-----------------+-----------+--------------------------+----------+----------+---------------+-------------------|
|9.|ПП САЗАКОВ |ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАТ, | 31,7 |Долар США |ПП "СЕЙЛОС" |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0035478413| 1 |Наказ N 800 |Матеріали ДПАУ |
| |МУХАММЕТ |УЛ. КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 9 | | | | |ВУЛ. ЧКАЛОВА, 13/1, | | | |вих. від 31.01.2011|
| |КАРРЛИЕВИЧ | | | | | |КВ. 365 | | |від |N 1325/5/22-6016 |
| | | | | | | | | | |01.12.2008 р. |вх. від 02.02.2011 |
| | | | | | | | | | | |N 07/14777-11 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у
повному обсязі. 2 - Винесено рішення суду на користь іноземного
підприємства. 3 - Неможливість (безперспективність) застосування
практичних заходів.
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга