МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ
17.02.2011 N 31-32/84

Начальнику Головного
управління юстиції
Міністерства юстиції
України в Автономній
Республіці Крим,
начальникам головних
управлінь юстиції
в областях, містах Києві
та Севастополі

Про перевірку організації нотаріальної діяльності
нотаріуса та виконання ним правил нотаріального
діловодства за певний період

Відповідно до статті 33 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі здійснюють перевірку організації нотаріальної діяльності нотаріуса та виконання ним правил нотаріального діловодства за певний період.

Порядок перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства затверджено наказом Міністерства юстиції України від 24.12.2008 N 2260/5.

Із вимог пункту 5 частини першої та пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) (далі - Закон) вбачається, що нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, здійснюється Міністерством юстиції України, зокрема, шляхом проведення планових перевірок, у тому числі виїзних.

Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу затверджено наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 року N 2338/5.

Враховуючи зазначене та з метою належного забезпечення виконання вимог Закону ( 249-15 ) та інших нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу юридичних послуг, звертаємо увагу, що перевірки організації нотаріальної діяльності нотаріусів, виконання ними правил нотаріального діловодства за певний період та планові перевірки нотаріусів як суб'єктів первинного фінансового моніторингу можуть проводитись одночасно, проте на підставі окремих наказів Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі щодо їх здійснення та у порядку регламентованому вищевказаними наказами Міністерства юстиції.

Заступник директора Департаменту нотаріату,
фінансового моніторингу юридичних послуг та
реєстрації адвокатських об'єднань Д.В.Журавльов