МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.02.2011 N 120
Про внесення змін до наказу Міністерства
економіки від 24.03.2009 N 268
У зв'язку з надходженням до Міністерства економіки додаткових матеріалів щодо іноземного суб'єкта господарської діяльності ТОВ "Салым Трейдинг" (Казахстан), до якого застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 13.01.2011 N 8/16-142), наказую:
1. Позицію 19 додатка 3 до наказу Міністерства економіки від 24.03.2009 N 268 викласти у новій редакції згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.02.2011 N 120
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава |
| | нерезидента | нерезидента |заборг. | | резидента | | резидента | | | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
|19 |ТОВ "САЛЫМ |КАЗАХСТАН, |102,91 |Долар |ТОВ "РАДО |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ |0035109909|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |ТРЕЙДИНГ" |Г. КОСТАНАЙ, | |США |И КО" |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. | |України "Про |вих. від |
| | |УЛ. ТОЛСТОГО, 67/ | | | |КРИМ |НАБЕРЕЖНА, 44 | |порядок |17.02.2009 |
| | |Г. КОСТАНАЙ, | | | | | | |здійснення |N 1815/5/22- |
| | |УЛ. ГЕРЦЕНА, 11. | | | | | | |розрахунків в|6016 вх. від |
| | |DEUTSCHE BANK TRUST | | | | | | |іноземній |19.02.2009 |
| | |COMPANY AMERSCAS, | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09, |
| | |NEW YORK, SWIFT: | | | | | | |( 185/94-ВР )|Головного |
| | |BKTRUS33, | | | | | | | |управління СБУ |
| | |БАНК: TSESNABANK, | | | | | | | |в АР Крим вих. |
| | |ASTANA, ACC. | | | | | | | |від 20.02.2009 |
| | |04413697. | | | | | | | |N 76/36/16510 |
| | |SWIFT: TSESKZKA | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |від 26.02.2009 |
| | | | | | | | | | |N 08/12937-09 |
| | | |--------+----------+---------------+--------------+----------------+----------+-------------+---------------|
| | | | 89,84 |Долар |ПП |ПОЛТАВСЬКА |36009, М. |0034322656|Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | | |США |"КОМПАНІЯ | |ПОЛТАВА, ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ |
| | | | | |НОРД ЛТД" | |СТЕПАНА | |порядок |в Полтавській |
| | | | | | | |КОНДРАТЕНКА, 6 | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | |ОФ. 210. Р/Р | |розрахунків в|від 13.01.2011 |
| | | | | | | |26001301000474 | |іноземній |N 8/16-142 вх. |
| | | | | | | |В ПОЛТАВСЬКІЙ | |валюті" |від 20.01.2011 |
| | | | | | | |ФІЛІЇ ВАТ "ВТБ | |( 185/94-ВР )|N 08/7925-11 |
| | | | | | | |БАНК", МФО | | | |
| | | | | | | |331876. | | | |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | | | | | | |СИНОПОЛЕЦЬ В. А.| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга