МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.01.2011 N 16
Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, та на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.12.2010 N 17115/5/22-6016, вх. від 29.12.2010 N 07/101241-10 наказую:
1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки
України, перший заступник Міністра А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
10.01.2011 N 16
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента| Область | Адреса |Код згідно| Причина |N наказу, яким | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | з ЄДРПОУ |скасування| була заст. | |
| | | | тис. | | | | | | | спецсанкція | |
| | | | од. | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+----------+---------------+----------------|
|1 |"CADUK V. P. S. |РУМУНІЯ, М. КАЛАРАШ,| 5,30 |Долар США |ПП ГУТНІК ОЛЕГ |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ,|2432811012| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |R. L." |ВУЛ. КІЧУ 4-ИЙ КМ | | |ОЛЕГОВИЧ | |ВУЛ | | |N 102/525 |вих. від |
| | | | | | | |СОКИРЯНСЬКА,| | | |27.12.2010 |
| | | | | | | |26 | | |від |N 17115/ |
| | | | | | | | | | |23.10.2007 р. |5/22-6016, |
| | | | | | | | | | | |вх. від |
| | | | | | | | | | | |29.12.2010 |
| | | | | | | | | | | |N 07/101241-10 |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+----------+---------------+----------------|
|2 |"GRANADA TEX |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL| 538,80 |Долар США |ПП "ФІРМА |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0025069085| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |LTD" |17, 126 VINCENT | | |"АЛТВА" |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | | |N 19 |вих. від |
| | |STREET AUCKLAND, NEW| | | | |ПІВДЕННИЙ | | | |27.12.2010 |
| | |ZEALAND, ACC: | | | | |БУЛ., 36, | | |від |N 17115/ |
| | |LV90BLIB320007166001| | | | |КВ. 15 | | |20.01.2010 р. |5/22-6016, |
| | |BALTIC INTERNACIONAL| | | | | | | | |вх. від |
| | |BANK, RIGA, LATVIA | | | | | | | | |29.12.2010 |
| | |SWIFT BLIB LV 22. | | | | | | | | |N 07/101241-10 |
| | |PORT-LOUIS. ДИРЕКТОР| | | | | | | | | |
| | |- STELLA G | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+----------+---------------+----------------|
|3 |"KEPAMODOMN |ГРЕЦІЯ, КОД | 6,10 | Євро |ТОВ "ОМЕГА |ХМЕЛЬНИЦЬКА|КАМ'ЯНЕЦЬ- |0033246920| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |ЕМПОРІА EIДON |12568974047, 47 KM | | |КЕРАМІКС" | |ПОДІЛЬСЬКИЙ | | |N 1387 |вих. від 27 12 |
| |"KEPAMIKHE E. П.|HIGHWAY ATHENES - | | | | |Р-Н, С. | | | |2010 |
| |E." |LAMIA AVLONA - | | | | |ШУТНІВЦІ, | | |від |N 17115/ |
| | |ATIKIS T. K. 19011. | | | | |ВУЛ. | | |02.11.2010 р. |5/22-6016, |
| | |NR. KONTA GR73 0172 | | | | |ЦЕНТРАЛЬНА, | | | |вх. від |
| | |1600 0051 6002 9343 | | | | |2-А | | | |29.12.2010 |
| | |646 V PIREUS BANK S.| | | | | | | | |N 07/101241-10 |
| | |A. ДИРЕКТОР - K. | | | | | | | | | |
| | |PSARAVTIS | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+----------+---------------+----------------|
|4 |"S. C. |РУМУНІЯ, CALARASI, | 11,20 |Долар США |ПП ГУТНІК ОЛЕГ |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ,|2432811012| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |ELIT-JASMIN S. |VICTORIEI 5 SCORA 1 | | |ОЛЕГОВИЧ | |ВУЛ. | | |N 102/525 |вих. від |
| |R. L." |AP. 8 | | | | |СОКИРЯНСЬКА,| | | |27.12.2010 |
| | | | | | | |26 | | |від |N 171 |
| | | | | | | | | | |23.10.2007 р. |15/5/22-6016, |
| | | | | | | | | | | |вх. від |
| | | | | | | | | | | |29.12.2020 |
| | | | | | | | | | | |N 07/101241-10 |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+----------+---------------+----------------|
|5 |"TAIZHOU BOXIN |КИТАЙ. YUHUAN, | 7,05 |Долар США |ЗАТ |ЛУГАНСЬКА |С. КРАСНОДОН|0000231290| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |IMPORT AND |WENZHOU, ZHEJIANG, | | |"КРАСНОДАРСЬКИЙ| |ЗАВОДСЬКА, | | |N 188 |впх. від |
| |EXPORT CO. LTD" |GARDEN INDUSTR, | | |ЗАВОД | |1 | | | |27.12.2010 |
| | |BANK OF CHINA NEW | | |"АВТОАГРЕГАТ" | | | | |від |N 17115/ |
| | |YORK BRANCH (ABA NO.| | | | | | | |26.02.2010 р. |5/22-6016, |
| | |326); ACCOUNT NO: | | | | | | | | |вх. від |
| | |7001-1000152-000-001| | | | | | | | |29.12.2010 |
| | |(UID220613) | | | | | | | | |N 07/101241-10 |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+----------+---------------+----------------|
|6 |"WITHAM |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ |23788,20|Долар США |ВАТ "СУМСЬКЕ |СУМСЬКА |40004, М. |0005747991| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |INTERNATIONAL |(БРИТАНСЬКІ), ALEMAN| | |МАШИНОБУДІВНЕ | |СУМИ, ВУЛ. | | |N 958 |вих. від |
| |LIMITED" |CORDERO, | | |НАУКОВО- | |ГОРЬКОГО, 58| | | |27.12.2010 |
| | |GALINDO&LEE TRUST | | |ВИРОБНИЧЕ | | | | |від |N 17115/ |
| | |(BVI) LTD., P. O. | | |ОБ'ЄДНАННЯ ІМ. | | | | |02.08.2010 р. |5/22-6016, |
| | |BOX 3175, ROAD TOWN,| | |М. В. ФРУНЗЕ" | | | | | |вх. від |
| | |TORTOLA, BVI, JSC | | | | | | | | |29.12.2010 |
| | |TRASTA KOMERCBANKA | | | | | | | | |N 07/101241-10 |
| | |CYPRUS BRANCH, 26 | | | | | | | | | |
| | |VYRONOS AVENUE, 1096| | | | | | | | | |
| | |NICOSIA, ACCOUNT: | | | | | | | | | |
| | |CY6712800002 7772 | | | | | | | | | |
| | |1112 2025 5001, | | | | | | | | | |
| | |SWIFT: KBRBCY2N. | | | | | | | | | |
| | |ДОВІРЕНА ОСОБА - | | | | | | | | | |
| | |ХРИСТИАН ХРИСТУ | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+----------+---------------+----------------|
|7 |"ИНОСТРАННОЕ |БІЛОРУСЬ, 220024, | 60,32 |Долар США |ТОВ "ТОРГОВИЙ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0033412518| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |ЧАСТНОЕ |МИНСКИЙ Р-Н, П/У | | |ДІМ ВАТ | |ВУЛ. | | |N 516 |вих. від |
| |УНИТАРНОЕ |КОЛЯДИЧИ, УЛ. | | |"ХАРКІВСЬКИЙ | |ДАРВІНА, 20 | | | |27.12.2010 |
| |ТОРГОВО- |БАБУШКИНА, 90, К. | | |ТРАКТОРНИЙ | | | | |від |N 17115/ |
| |ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ|402. УНП 800009966, | | |ЗАВОД" | | | | |06.05.2010 р. |5/22-6016, |
| |ПРЕДПРИЯТИЕ |ОКПО 37556784. В/С | | | | | | | | |вх. від |
| |КОМПАНИИ "ЭЛДЕН |3012000004958 В | | | | | | | | |29.12.2010 |
| |КЭПИТАЛ ЛЛК" |ФИЛИАЛЕ N 1 ОАО | | | | | | | | |N 07/101241-10 |
| |"ФЕРТЭКО" |"БЕЛГАЗПРОМБАНК", | | | | | | | | | |
| | |КОД 130, Г. МИНСК, | | | | | | | | | |
| | |УЛ. МОГИЛЕВСКАЯ, 41 | | | | | | | | | |
| | |МФО 153001130. | | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - МАЦКЕВИЧ | | | | | | | | | |
| | |В. Л. | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+----------+---------------+----------------|
|8 |АТ "SAFIG MOYENS|ФРАНЦІЯ, 4, RUE | 10,99 | Євро |ДП "НОВАКОМ" |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0034286220| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |DE PAIEMENT" |GAMBETTA 93583 - | | | | |ВУЛ. | | |N 516 |вих. від |
| | |SAINT-OUEN. | | | | |СТРЄЛКОВОЇ | | | |27.12.2010 |
| | |РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР | | | | |ДІВІЗІЇ, 25 | | |від |N 17115/ |
| | |В ТОРГОВОМУ РЕЄСТРІ | | | | | | | |06.05.2010 р. |5/22-6016, |
| | |ТОВАРИСТВ МІСТА | | | | | | | | |вх. від |
| | |БОБНІ: 418273512. | | | | | | | | |29.12.2010 |
| | |CREDIT LYONNAS, | | | | | | | | |N 07/101241-10 |
| | |NUMERO DE COMPTE: | | | | | | | | | |
| | |0000001726K, CODE | | | | | | | | | |
| | |BANQUE: 30002, CODE | | | | | | | | | |
| | |GUICHET: 00764, CLE | | | | | | | | | |
| | |RIB: 36, | | | | | | | | | |
| | |DOMICILIATION: CL | | | | | | | | | |
| | |PARAS CAE BE | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+----------+---------------+----------------|
|9 |ПП ГАСАНОВ АМАР |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. | 0,99 |Долар США |ФОП ХАРІН ВАДИМ|ЛУГАНСЬКА |М. |2592316913| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |РАСИМ ОГЛИ |ИСМАИЛЛЫ. УЛ. У. | | |АНАТОЛІЙОВИЧ | |СВЕРДЛОВСЬК,| | |N 592 |вих. від |
| | |ГАДЖИБЕКОВА, 16. | | | | |ВУЛ. | | | |27.12.2010 |
| | |"MUGAN BANK" ASC | | | | |БАРБЮСА, | | |від |N 17115/ |
| | |ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ, | | | | |1/19 | | |27.05.2010 р. |5/22-6016, |
| | |МФО 508450, ИНН | | | | | | | | |вх. від |
| | |5400183372, ОКПО | | | | | | | | |29.12.2010 |
| | |А344571, В/С | | | | | | | | |N 07/101241-10 |
| | |3822000924 (USD) | | | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+----------+---------------+----------------|
|10|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 376,90 |Російський|ВАТ "СУМСЬКЕ |СУМСЬКА |М. СУМИ, |0005747991| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ |
| |"НК-ИНЖИНИРИНГ" |05023, Г. МОСКВА, | |рубль вип.|НВО ІМ. М. В. | |ВУЛ. | | |N 670 |вих. від |
| | |УЛ. БУЖЕНИКОВА, 30, | | 1997 р. |ФРУНЗЕ" | |ГОРЬКОГО, 58| | | |27.12.2010 |
| | |СТР. 2; ФАКТ. АДР.: | | | | | | | |від |N 17115/ |
| | |117292, Г. МОСКВА, | | | | | | | |12.11.2008 р. |5/22-6016, |
| | |УЛ. ИВАНА БАБУШКИНА | | | | | | | | |вх. від |
| | |9 | | | | | | | | |29.12.2010 |
| | | | | | | | | | | |N 07/101241-10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тлумачення причин скасування:
1 - Заборгованість погашена у повному обсязі.
2 - Винесено рішення суду на користь іноземного підприємства.
3 - Неможливість (безперспективність) застосування практичних
заходів.
Заступник начальника відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності І.Лимар