ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.08.2010 N 129
Про внесення змін до Плану з підготовки
Державним комітетом фінансового моніторингу України
проектів регуляторних актів на 2010 рік
З метою створення найбільш досконалих за структурою, змістом та викладом нормативно-правових актів, що розробляються Державним комітетом фінансового моніторингу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 2258-17 ), наказую:
1. Унести зміни до позиції 12 Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 02.06.2010 N 83, виклавши її у такій редакції:
"
----------------------------------------------------------------------------
|12.|Проект наказу | серпень |Департамент |Прийняття |
| |Держфінмоніторингу| 2010 року |фінансових |нормативно-правових |
| |"Про затвердження | |розслідувань, |актів, необхідних |
| |Порядку надання | |Департамент |для реалізації |
| |інформації щодо | |взаємодії та |Закону України "Про |
| |відстеження | |координації |внесення змін до |
| |(моніторингу) | |системи |Закону України "Про |
| |фінансових | |фінансового |запобігання та |
| |операцій" | |моніторингу, |протидію легалізації|
| | | |Департамент |(відмиванню) |
| | | |інформаційних |доходів, одержаних |
| | | |технологій, |злочинним шляхом". |
| | | |Юридичне |( 2258-17 ) |
| | | |управління |Реалізація пункту 11|
| | | | |частини другої |
| | | | |статті 6 Закону |
| | | | |( 2258-17 ), |
| | | | |відповідно до якого |
| | | | |суб'єкт первинного |
| | | | |фінансового |
| | | | |моніторингу |
| | | | |зобов'язаний |
| | | | |надавати на запит |
| | | | |Держфінмоніторингу |
| | | | |інформацію щодо |
| | | | |відстеження |
| | | | |(моніторингу) |
| | | | |фінансових операцій |
| | | | |клієнта, операції |
| | | | |якого стали об'єктом|
| | | | |фінансового |
| | | | |моніторингу. Порядок|
| | | | |надання такої |
| | | | |інформації |
| | | | |встановлюється |
| | | | |Держфінмоніторингом |
| | | | |за погодженням з |
| | | | |відповідними |
| | | | |суб'єктами |
| | | | |державного |
| | | | |фінансового |
| | | | |моніторингу. |
----------------------------------------------------------------------------".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю. та Сахненко О.М.
Голова С.Г.Гуржій