МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.06.2010 N 640
Про переведення іноземних суб'єктів
господарської діяльності на індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) і Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Управління Служби безпеки України в Харківській області вих. від 18.05.2010 N 7018-4272, вх. від 21.05.2010 N 08/35681-10 наказую:
1. Починаючи з 09.06.2010 перевести іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, визнавши такими, що втратили чинність, накази Міністерства економіки від 04.03.2010 N 247 та від 26.02.2010 N 186 в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до цих іноземних суб'єктів господарської діяльності.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, починаючи з 09.06.2010 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у м. Києві, Управління Служби безпеки України у Київській області, Управління Служби безпеки України в Харківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
10.06.2010 N 640
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, яких переведено на індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |N наказу, яким |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | од. | | | | | | | |
|--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------|
|1 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. | 1507 |Російський| ПП "НСФО" |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0033066257|Ст. 1 Закону України|N 247 |
| |"АГРО-ИНВЕСТ"|БЕЛГОРОД, УЛ. НАРОДНАЯ, 70. | |рубль вип.| | |ВУЛ. МИРУ, 2, | |"Про порядок | |
| | |Р/Р 40702810200010001594 В | | 1997 р. | | |КВ. 234. | |здійснення |від |
| | |"БЕЛГОРОДСОЦБАНК", ДИРЕКТОР | | | | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків в |04.03.2010 |
| | |- БЕССОНОВА С. В. | | | | |ПОПОВА Н. О. | |іноземній валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------|
|2 |ТОВ "ОРКОНДА"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109033,|3131,91 |Російський|ТОВ "АЛЬТ" |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0030656074|Ст. 2 Закону України|N 186 |
| | |Г. МОСКВА, УЛ. САМОКАТНАЯ, | |рубль вип.| | |ВУЛ. | |"Про порядок | |
| | |4, КОРПУС 1, ОКПО 52575869, | | 1997 р. | | |ПУШКІНСЬКА, | |здійснення |від |
| | |ИНН 7722193347 | | | | |59/45. | |розрахунків в |26.02.2010 |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |іноземній валюті" | |
| | | | | | | |НІКІТЕНКО М. | |( 185/94-ВР ) | |
| | | |--------+----------| | |М. | |--------------------| |
| | | | 949,38 |Російський| | | | |Ст. 1 Закону України| |
| | | | |рубль вип.| | | | |"Про порядок | |
| | | | | 1997 р. | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------|
|3 |"SESA POLSKA |ПОЛЬЩА, 11-300 BISKUPIEC, | 123 |Долар США | ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ЧУГУЇВ, |0023909138|Ст. 2 Закону України|N 186 |
| |SP. Z.O.O." |UL. CHROBREGO 35. NIP | | | "КОМПАНІЯ | |МІКРОРАЙОН | |"Про порядок | |
| | |5272419684, REGON 015592730.| | | "СЕСА" | |АВІАТОР, | |здійснення |від |
| | |IBAN PL: | | | | |ТЕРИТОРІЯ | |розрахунків в |26.02.2010 |
| | |1510501038100000-2294928706.| | | | |АРЗ.Р/Р | |іноземній валюті" | |
| | |SWIFT: INGBPLPW. ING BANK | | | | |26008805679230| |( 185/94-ВР ) | |
| | |SLASKI SA ODDIZIAL W | | | | |В ХОФ АКБ | | | |
| | |WARSZAWIE, UL. KACZA, 8. | | | | |"УКРСОЦБАНК", | | | |
| | |ACC:N | | | | |МФО 351016. | | | |
| | |3510501025100000227674388 | | | | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | |3. ДИРЕКТОР - SERGIY SAVCHUK| | | | |ДМИТРІЄВ О. В.| | | |
|--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------|
|4 |"FENITON |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 2, TRELAKE | 23,1 |Долар США | ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0030141776|Ст. 2 Закону України|N 186 |
| |TRADING LTD" |ROAD, TREVARRICK, ST. | | |"КОМПАНЬОН" | |ВУЛ. КАЛІНІНА | |"Про регулювання | |
| | |AUSTELL COMWALL PL 25 5NN. | | | | |91 | |товарообмінних |від |
| | |ACC: 1320410039, MULTIBANK, | | | | | | |(бартерних) операцій|26.02.2010 |
| | |RIGA, LATVIA. SWIFT:MULT LV | | | | | | |у галузі | |
| | |2X. ДИРЕКТОР - СТІВЕН ДЖОН | | | | | | |зовнішньоекономічної| |
| | |ГЕНРІ ХЕРСТ | | | | | | |діяльності" | |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності - начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.Семирга
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
10.06.2010 N 640
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, яких переведено
на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |N наказу, яким |
| |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | | була заст. |
| | | | тис. | | | | | | | спецсанкція |
| | | | од. | | | | | | | |
|--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------|
|5 |ТОО |КАЗАХСТАН, Г.ШЫМКЕНТ, УЛ. | 10 |Долар | ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0014101911|Ст. 2 Закону |N 186 |
| |"АЗИЯ-ТОРГ" |ЖАНДОСОВА, 73. Р/С | | США | "ВИДАВНИЧО- | |ВУЛ. 2-Ї | |України "Про | |
| | |N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО| | | КОМЕРЦІЙНЕ | |П'ЯТИРІЧКИ, | |порядок |від |
| | |"АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД | | |ПІДПРИЄМСТВО | |40/10: | |здійснення |26.02.2010 |
| | |ОКПО БАНКА: 306241520391, | | |"ПАРИТЕТ-ЛТД"| |61007, М. | |розрахунків в | |
| | |БИК 195801780, SWIFT: | | | | |ХАРКІВ, | |іноземній | |
| | |ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - | | | | |ВУЛ. МИРУ, | |валюті" | |
| | |НАРБАЕВ А. Н. | | | | |38/4, КВ. | |( 185/94-ВР ) | |
| | | | | | | |18. | | | |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | | | | | | |СЄРКОВ С. | | | |
| | | | | | | |М. | | | |
|--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------|
|6 |"FARIEN |КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |N 247 |
| |CJVVRCIAL |NO: 00123646 | | | | | | |Закону | |
| |LIMITED" | | | | | | | |України "Про |від |
| | | | | | | | | |оподаткування |04.03.2010 |
| | | | | | | | | |прибутку | |
| | | | | | | | | |підприємств" | |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | |
|--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------|
|7 |"МЕЙНЛАЙН |КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |N 247 |
| |КЕПІТАЛ ІНК" |NO: 00379214 | | | | | | |Закону | |
| | | | | | | | | |України "Про |від |
| | | | | | | | | |оподаткування |04.03.2010 |
| | | | | | | | | |прибутку | |
| | | | | | | | | |підприємств" | |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | |
|--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------|
|8 |АК "БРЕКТОН |КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |N 247 |
| |ІНВЕСТМЕНТС |NO: 00482936 | | | | | | |Закону | |
| |ІНК" | | | | | | | |України "Про |від |
| | | | | | | | | |оподаткування |04.03.2010 |
| | | | | | | | | |прибутку | |
| | | | | | | | | |підприємств" | |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | |
|--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------|
|9 |"МЕЛЧЕТ |БАГАМИ, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |N 247 |
| |ІНВЕСТ |NO: 00115727 | | | | | | |Закону | |
| |ЛІМІТЕД" | | | | | | | |України "Про |від |
| | | | | | | | | |оподаткування |04.03.2010 |
| | | | | | | | | |прибутку | |
| | | | | | | | | |підприємств" | |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | |
|--+-------------+----------------------------+--------+----------+-------------+----------+--------------+----------+--------------------+---------------|
|10|"RAVENSCROFT |ВІРПНСЬКІ ОСТРОВИ, | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |N 247 |
| |HOLDINGS |БРИТАНСЬКІ, REG. NO: | | | | | | |Закону | |
| |LIMITED" |00433098 | | | | | | |України "Про |від |
| | | | | | | | | |оподаткування |04.03.2010 |
| | | | | | | | | |прибутку | |
| | | | | | | | | |підприємств" | |
| | | | | | | | | |(334/94-ВР) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності - начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.Семирга