МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.03.2010 N 277
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Харківській області від 17.02.2010 N 70/8-1434-ДСК, від 17.02.2010 N 70/8-1433 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 20.04.2010 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Харківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.03.2010 N 227
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| N наказу на |Тип порушення| Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | застосування | | |
| | | | тис. | | | | | | спец. санкції | | |
| | | | од. | | | | | | | | |
|-+--------------+--------------------+--------+----------+--------------+----------+--------------+----------+---------------+-------------+--------------|
|1|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 5944,9 |Російський|ЗАТ ТБ |ХАРКІВСЬКА|61067, М. |0030987684|Наказ |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |"САНТЕХСЕРВИС"|398037, Г. ЛИПЕЦК, | |рубль вип.|"ЕМАЛЬЗАВОД" | |ХАРКІВ, ВУЛ. | |N 50/293 |України "Про |вих. N |
| | |ПРОСП. ТРУБНЫЙ, 1. | | 1997 р. | | |ДОВГАЛІВСЬКА, | |від 19.08.2003,|порядок |6425/5/23-5416|
| | |ОКПО 46220244, ИНН | | | | |25 | |N 102/271 |здійснення |від 22.07.2003|
| | |4825020189. Р/С | | | | | | |від 13.07.2006 |розрахунків в|вх. N 46/2704 |
| | |40702810135020100383| | | | | | | |іноземній |від 25.07.2003|
| | |ОСБ ЛИПЕЦКОЕ 8593, | | | | | | | |валюті" | |
| | |Г. ЛИПЕЦК. | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | |ДИРЕКТОР - СУШКОВ Ю.|--------+----------+--------------+----------+--------------+----------| |-------------+--------------|
| | |С. | 5944,9 |Російський|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, |0032870508| |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | | |рубль вип.|"УКРПРОДУКТ К"| |ВУЛ. | | |України "Про |Управління СБУ|
| | | | | 1997 р. | | |ДОВГАЛІВСЬКА, | | |порядок |в Харківській |
| | | | | | | |25 | | |здійснення |області вих. N|
| | | | | | | | | | |розрахунків в|70/8-1434-ДСК |
| | | | | | | | | | |іноземній |від 17.02.2010|
| | | | | | | | | | |валюті" |вх. N |
| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|08/162-ДСК від|
| | | | | | | | | | | |22.02.2010 |
|-+--------------+--------------------+--------+----------+--------------+----------+--------------+----------+---------------+-------------+--------------|
|2|ОАО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 5,93 |Долар США |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. АРТЕМІВСЬК,|0030756233|Наказ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"КОЛЬЧУГИНСКИЙ|ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., | | |"МЕТАЛ-РЕСУРС"| |ВУЛ. | |N 50/254 |України "Про |Управління СБУ|
| |ЗАВОД ПО |Г. КОЛЬЧУГИНО, УЛ. | | | | |СИБІРЦЕВА, 8. | |від 21.07.2005 |порядок |є Донецькій |
| |ОБРАБОТКЕ |К. МАРКСА, 25. ИНН | | | | |Р/Р | | |здійснення |області вих. N|
| |ЦВЕТНЫХ |3306001342, КПП | | | | |26001308044001| | |розрахунків в|6/1-168НТ від |
| |МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ|33250001, ОКПО | | | | |В ФІЛІЇ | | |іноземній |23.06.2005, |
| |С. |29293885. Р/С | | | | |"ПРИВАТБАНК" У| | |валюті" |вх. N 82/1667 |
| |ОРДЖОНИКИДЗЕ" |40702810000000017892| | | | |М. АРТЕМІВСЬК,| | |( 185/94-ВР )|від 04.07.2005|
| | |В ОАО | | | | |МФО 33551. | | | | |
| | |"ИНВЕСТСБЕРБАНК", Г.| | | | |ДИРЕКТОР - | | | | |
| | |МОСКВА, БИК | | | | |СТЕШЕНКО В. А.| | | | |
| | |044525311 |--------+----------+--------------+----------+--------------+----------| |-------------+--------------|
| | | | 755,6 |Російський|ТОВ "ОЛЬГА" |ХАРКІВСЬКА|61109, М. |0023462996| |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | | |рубль вип.| | |ХАРКІВ, ВУЛ. | | |України "Про |Управління СБУ|
| | | | | 1997 р. | | |ТОМСЬКА, 10. | | |порядок |в Харківській |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |здійснення |області вих. N|
| | | | | | | |КОСТЕНКО І. С.| | |розрахунків в|70/8-1433 від |
| | | | | | | | | | |іноземній |17.02.2010, |
| | | | | | | | | | |валюті" |вх. N |
| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|08/10196-10 |
| | | | | | | | | | | |від 22.02.2010|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня