МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.03.2010 N 247
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 640 від 10.06.2010 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 15.12.2009 N 51/2/1-50787, від 25.12.2009 N 51/2/1-40008, від 12.02.2010 N 51/2/1-41289, від 12.02.2010 N 51/2/1-41290, від 12.02.2010 N 51/2/1-41291, від 12.02.2010 N 51/2/1-41292, Управління Служби безпеки України в Харківській області від 04.02.2010 N 70/8-1066-ДСК наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 09.03.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління Служби безпеки України в Харківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
04.03.2010 N 247
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| |резидента| |резидента| | | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|-+-------------+--------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "FARIEN CJVVRCIAL LIMITED" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
|1|"FARIEN |КІПР, REG NO.: | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали |
| |CJVVRCIAL |00123646 | | | | | | |Закону |Головного |
| |LIMITED" | | | | | | | |України "Про |управління |
| | | | | | | | | |оподаткування|СБУ у м. |
| | | | | | | | | |прибутку |Києві та |
| | | | | | | | | |підприємств" |Київській |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|області вих. |
| | | | | | | | | | |N |
| | | | | | | | | | |51/2/1-41291 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |12.02.2010 р.|
| | | | | | | | | | |вх. N |
| | | | | | | | | | |08/9361-10 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.02.2010 р.|
|-+-------------+--------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "МЕЙНЛАЙН КЕПІТАЛ ІНК" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
|2|"МЕЙНЛАЙН |КІПР, REG. NO.: | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали |
| |КЕПІТАЛ ІНК" |00379214 | | | | | | |Закону |Головного |
| | | | | | | | | |України "Про |управління |
| | | | | | | | | |оподаткування|СБУ у м. |
| | | | | | | | | |прибутку |Києві та |
| | | | | | | | | |підприємств" |Київській |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|області вих. |
| | | | | | | | | | |N |
| | | | | | | | | | |51/2/1-41292 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |12.02.2010 р.|
| | | | | | | | | | |вх. N |
| | | | | | | | | | |08/9356-10 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.02.2010 р.|
|-+-------------+--------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності АК "БРЕКТОН ІНВЕСТМЕНТС ІНК" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
|3|АК "БРЕКТОН |КІПР, REG. NO.: | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали |
| |ІНВЕСТМЕНТС |00482936 | | | | | | |Закону |Головного |
| |ІНК" | | | | | | | |України "Про |управління |
| | | | | | | | | |оподаткування|СБУ у м. |
| | | | | | | | | |прибутку |Києві та |
| | | | | | | | | |підприємств" |Київській |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|області вих. |
| | | | | | | | | | |N |
| | | | | | | | | | |51/2/1-41289 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |12.02.2010 р.|
| | | | | | | | | | |вх. N |
| | | | | | | | | | |08/9370-10 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.02.2010 р.|
|-+-------------+--------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
|4|"МЕЛЧЕТ |БАГАМИ, REG. NO.: | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали |
| |ІНВЕСТ |00115727 | | | | | | |Закону |Головного |
| |ЛІМІТЕД" | | | | | | | |України "Про |управління |
| | | | | | | | | |оподаткування|СБУ у м. |
| | | | | | | | | |прибутку |Києві та |
| | | | | | | | | |підприємств" |Київській |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|області вих. |
| | | | | | | | | | |N |
| | | | | | | | | | |51/2/1-50787 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |15.12.2009 р.|
| | | | | | | | | | |вх. N |
| | | | | | | | | | |08/87543-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.12.2009 р.|
| | | | | | | | | | |та вих. N |
| | | | | | | | | | |51/2/1-40008 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |25.12.2009 р.|
| | | | | | | | | | |вх. N |
| | | | | | | | | | |08/2289-10 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |18.01.2010 р.|
|-+-------------+--------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АГРО-ИНВЕСТ" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
|5|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 1507 |Російський|ПП "НСФО"|ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ|0033066257|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |"АГРО-ИНВЕСТ"|Г. БЕЛГОРОД, УЛ. | |рубль вип.| | |ВУЛ. | |України "Про |Управління |
| | |НАРОДНАЯ, 70. Р/Р | | 1997 р. | | |МИРУ 2, | |порядок |СБУ в |
| | |40702810200010001594| | | | |КВ. 234. | |здійснення |Харківській |
| | |В "БЕЛГОРОДСОЦБАНК".| | | | |ДИРЕКТОР | |розрахунків в|області вих. |
| | |ДИРЕКТОР - БЕССОНОВА| | | | |- ПОПОВА | |іноземній |N |
| | |С. В. | | | | |Н. О. | |валюті" |70/8-1066-ДСК|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |04.02.2010 р.|
| | | | | | | | | | |вх. N |
| | | | | | | | | | |08/115-ДСК |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |09.02.2010 р.|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
04.03.2010 N 247
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код |Тип порушення| Підстава |
| |нерезидента | |заборг.,| |резидента| |резидента| ЄДРПОУ | | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|-+-------------+--------------------+--------+----------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED" починаючи з 09.06.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 640 від 10.06.2010 )
|6|"RAVENSCROFT |ВІРГІНСЬКІ | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали |
| |HOLDINGS |ОСТРОВИ, | | | | | | |Закону |Головного |
| |LIMITED" |БРИТАНСЬКІ | | | | | | |України "Про |управління |
| | |REG. NO.: | | | | | | |оподаткування|СБУ у м. |
| | |00433098 | | | | | | |прибутку |Києві та |
| | | | | | | | | |підприємств" |Київській |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|області вих. |
| | | | | | | | | | |N |
| | | | | | | | | | |51/2/1-41290 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |12.02.2010 |
| | | | | | | | | | |р., вх. N |
| | | | | | | | | | |08/9366-10 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.02.2010 |
| | | | | | | | | | |р. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня