ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.12.2009 N 173
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 березня 2010 р. за N 207/17502
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету фінансового моніторингу України
N 152 від 30.08.2010)
Про визначення адрес подання інформації
з питань фінансового моніторингу
Відповідно до пункту 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 644, пункту 5.5 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 381/7702, та з метою уточнення вимог щодо подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України наказую:
1. Визначити Перелік адрес подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - Перелік) згідно з додатком до цього наказу.
2. Інформація, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу не за визначеними у Переліку адресами, вважається неподаною до Державного комітету фінансового моніторингу України та має бути надана ними на адресу відповідно до Переліку.
3. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В.С.) разом з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В.П.Зубрія.
Голова І.Б.Черкаський
Додаток
до наказу Державного
комітету фінансового
моніторингу України
21.12.2009 N 173
ПЕРЕЛІК
адрес подання інформації суб'єктами первинного
фінансового моніторингу до Державного комітету
фінансового моніторингу України
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Види інформації | Спосіб подання | Адреса подання |
|з/п | з питань фінансового | | |
| | моніторингу,що надається | | |
| | суб'єктами первинного | | |
| | фінансового моніторингу | | |
| | (СПФМ) | | |
|----+---------------------------------+-------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|1 |Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ на паперових носіях |
| |або в електронному вигляді на магнітних/оптичних носіях |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
| |Інформація відповідно до наказу |Поштою з |вул. Білоруська, |
| |Держфінмоніторингу від 13.05.2003|повідомленням про |24, м. Київ, |
| |N 48 "Про |вручення, |04655, МСП 655 |
| |затвердження деяких форм обліку |кур'єрською, | |
| |та подання інформації, пов'язаної|фельд'єгерською | |
| |із здійсненням фінансового |поштою або нарочно | |
| |моніторингу, та Інструкції щодо | | |
| |їх заповнення", зареєстрованого в| | |
| |Міністерстві юстиції України | | |
| |23.05.2003 за N 394/7715, та інша| | |
| |інформація, пов'язана зі | | |
| |здійсненням фінансового | | |
| |моніторингу, що надається СПФМ та| | |
| |їх відокремленими підрозділами | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|2 |Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ, що не є банками, |
| |в електронному вигляді каналами зв'язку |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
| |Файли інформаційного обміну |Електронною поштою |fmnb100@sdfm.gov.ua|
| |відповідно до: |мережі Інтернет з | |
| |наказу Держфінмоніторингу від |використанням | |
| |28.09.2004 N 122 |програмного засобу | |
| |"Про запровадження Порядку |"УНІС-Монітор" | |
| |присвоєння ідентифікатора | | |
| |суб'єктам первинного фінансового | | |
| |моніторингу для подання | | |
| |інформації Держфінмоніторингу | | |
| |України та подання інформації в | | |
| |електронному вигляді суб'єктами | | |
| |первинного фінансового | | |
| |моніторингу, які не є банками", | | |
| |зареєстрованого в Міністерстві | | |
| |юстиції України 12.10.2004 за | | |
| |N 1304/9903; |-------------------+-------------------|
| |наказу Держфінмоніторингу від |Електронною поштою |fmnb200@sdfm.gov.ua|
| |19.04.2006 N 74 "Про |мережі Інтернет з | |
| |затвердження Порядку прийняття |використанням | |
| |Державним комітетом фінансового |програмного засобу | |
| |моніторингу України рішення про |"Сфера-КС" | |
| |подальше зупинення проведення | | |
| |фінансової операції, якщо її | | |
| |учасником або вигодоодержувачем | | |
| |за нею є особа, яку включено до | | |
| |переліку осіб, пов'язаних із | | |
| |здійсненням терористичної | | |
| |діяльності", зареєстрованого в | | |
| |Міністерстві юстиції України | | |
| |04.05.2006 за N 514/12388; |-------------------+-------------------|
| |наказу Держфінмоніторингу від |Електронною поштою |fmnb300@sdfm.gov.ua|
| |26.04.2006 N 84 "Про |мережі Інтернет з | |
| |затвердження Порядку доведення до|використанням | |
| |відома суб'єктів первинного |програмного засобу | |
| |фінансового моніторингу переліку |"УНІС-Інфо" | |
| |осіб, пов'язаних із здійсненням | | |
| |терористичної діяльності", | | |
| |зареєстрованого в Міністерстві | | |
| |юстиції України 20.06.2006 за | | |
| |N 726/12600 | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|3 |Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ банківських установ |
| |засобами електронної пошти НБУ |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Файли інформаційного обміну |Електронною поштою |ircprod@u0qm |
| |відповідно до: |Національного банку| |
| |постанови Правління Національного|України | |
| |банку України від 04.06.2003 | | |
| |N 233 "Про | | |
| |затвердження Складу реквізитів та| | |
| |структури файлів інформаційного | | |
| |обміну між спеціально | | |
| |уповноваженим органом виконавчої | | |
| |влади з питань фінансового | | |
| |моніторингу та банками | | |
| |(філіями)", зареєстрованої в | | |
| |Міністерстві юстиції України | | |
| |09.06.2003 за N 457/7778; | | |
| |наказу Держфінмоніторингу від | | |
| |19.04.2006 N 74 "Про | | |
| |затвердження Порядку прийняття | | |
| |Державним комітетом фінансового | | |
| |моніторингу України рішення про | | |
| |подальше зупинення проведення | | |
| |фінансової операції, якщо її | | |
| |учасником або вигодоодержувачем | | |
| |за нею є особа, яку включено до | | |
| |переліку осіб, пов'язаних із | | |
| |здійсненням терористичної | | |
| |діяльності", зареєстрованого в | | |
| |Міністерстві юстиції України | | |
| |04.05.2006 за N 514/12388; | | |
| |наказу Держфінмоніторингу від | | |
| |26.04.2006 N 84 "Про | | |
| |затвердження Порядку доведення до| | |
| |відома суб'єктів первинного | | |
| |фінансового моніторингу переліку | | |
| |осіб, пов'язаних із здійсненням | | |
| |терористичної діяльності", | | |
| |зареєстрованого в Міністерстві | | |
| |юстиції України 20.06.2006 за | | |
| |N 726/12600; | | |
| |наказу Держфінмоніторингу від | | |
| |19.12.2006 N 259 | | |
| |"Про затвердження | | |
| |"Картки реєстрації суб'єкта | | |
| |первинного фінансового | | |
| |моніторингу - банку | | |
| |(відокремленого підрозділу) і | | |
| |відповідальних осіб" та | | |
| |Інструкції щодо її заповнення і | | |
| |подання", зареєстрованого в | | |
| |Міністерстві юстиції України | | |
| |01.02.2007 за N 86/13353 | | |
|----+---------------------------------+-------------------+-------------------|
|3.2 |Інші файли з інформацією, що |Електронною поштою |sdfm@u0qm |
| |надаються СПФМ банківськими |Національного банку| |
| |установами, їх відокремленими |України | |
| |підрозділами та пов'язані із | | |
| |забезпеченням виконання Закону | | |
| |України "Про запобігання та | | |
| |протидію легалізації (відмиванню)| | |
| |доходів, одержаних злочинним | | |
| |шляхом" ( 249-15 ) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - завідуючий сектором
супроводження інформаційних систем Ю.В.Стецюк