ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.07.2009 N 81
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 липня 2009 р. за N 686/16702
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету фінансового моніторингу України
N 121 від 27.07.2010)
Про внесення змін до наказу
Держфінмоніторингу України
від 30.11.2005 N 230
На виконання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10) ) та з метою вдосконалення в Державному комітеті фінансового моніторингу України процедури оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення наказую:
1. Унести до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.11.2005 N 230, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за N 1507/11787, (далі - Інструкція) такі зміни:
1.1. Друге речення пункту 2.7 Інструкції після слів "запис у протоколі" доповнити словами такого змісту: ", який засвідчується підписом Уповноваженої особи Держфінмоніторингу України".
1.2. Пункт 2.8 Інструкції доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі відмови порушника, який притягається до адміністративної відповідальності, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення, Уповноважена особа Держфінмоніторингу України вносить до нього відповідний запис".
1.3. Абзац перший та другий пункту 2.9 Інструкції викласти у новій редакції такого змісту:
"2.9. Протокол підписується Уповноваженою особою Держфінмоніторингу України, порушником і свідками, у випадку їх наявності.
У разі відмови порушника, який притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу Уповноважена особа Держфінмоніторингу України робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків, у випадку їх наявності".
1.4. Пункт 2.12 Інструкції викласти у такій редакції:
"2.12. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається порушнику, який притягається до адміністративної відповідальності".
1.5. Додаток 1 до Інструкції викласти у новій редакції, що додається.
2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу спільно з Юридичним управлінням забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу Кірсанова В.М.
Голова І.Б.Черкаський
Додаток 1
до Інструкції з оформлення
матеріалів про
адміністративні
правопорушення
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення
"___" ____________ 20__ року ____________________________
(місце складання протоколу)
Я, уповноважена посадова особа Державного комітету
фінансового моніторингу України, _________________________________
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, склав цей протокол про те, що
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт,
який передбачає відповідальність за дане правопорушення)
Свідки правопорушення: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:
Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
__________________________________________________________________
Дата, місце народження ______________________________________
__________________________________________________________________
Місце проживання, номер телефону ____________________________
__________________________________________________________________
Місце роботи, посада, дата призначення на посаду ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли
виданий), ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Гр. _________________________________ роз'яснено зміст ст. 63
Конституції України, а також його (її) права та обов'язки,
передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи,
давати пояснення подавати докази, заявляти клопотання; при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого
фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову
допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі).
Підпис _____________________
Пояснення особи, стосовно якої складено протокол (можуть бути
додані): _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
До протоколу додаються: _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис особи, щодо якої складено протокол, та яка отримала один
екземпляр протоколу:_______________________
Підпис свідків, якщо такі були: 1. __________________________
2. __________________________
Протокол подається на розгляд до ____________________________
__________________________________________________________________
(повна назва суду)
Уповноважена посадова особа
Держфінмоніторингу України_______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)