МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.03.2009 N 264
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 741 від 20.07.2009
N 753 від 21.07.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Управління СБУ в Рівненській області від 14.02.2009 N 28/125, наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Рівненській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 264
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип порушення | Підстава |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | | |
| | | | | |тис.од. | | | | | |
|-+---------------+----------------+-------------------+----------+--------+------+------------------+--------------+-----------------+-----------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "БАСТІАН-ПЛЮС" починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 )
|1|ТОВ | ВІННИЦЬКА |НЕМИРІВСЬКИЙ Р-Н, |0034893365| 10,1 | Євро |"GIACHETTA |ІТАЛІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"БАСТІАН-ПЛЮС" | |С. СТРІЛЬЧИНЦІ | | | |LEGNAMI" |FILOTTRANO VIN|України "Про |вих. |
| | | | | | | | |CROCUFFISSO |порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | | | | | | | | |здійснення |від 17.02.2009 р.|
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |від 19.02.2009 р.|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |--------+------+------------------+--------------+-----------------| |
| | | | | | 9,8 | Євро |"N.V. MARTAL S.A."|БЕЛЬГІЯ, 2860,|Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | | |SINTKATELIJNE-|України "Про | |
| | | | | | | | |WAVER |порядок | |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
| | | | | |--------+------+------------------+--------------+-----------------| |
| | | | | | 18 | Євро |"WEITZER |АВСТРІЯ, |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | |PARKETT" |81288, WEIZ, |України "Про | |
| | | | | | | | |KLAMMSTR, 24 |порядок | |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків в | |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"| |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|-+---------------+----------------+-------------------+----------+--------+------+------------------+--------------+-----------------+-----------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "БІРЖОВО-АУКЦІОННИЙ ЦЕНР "ПОДІЛЛЯ" починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 753 від 21.07.2009 )
|2|ТОВ "БІРЖОВО- | ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031473343| 10 | Євро |НЕВІДОМО |ДАНІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |АУКЦІОННИЙ | |ВУЛ. СОБОРНА, 28 | | | | |НЕВІДОМО |України "Про |вих. |
| |ЦЕНР "ПОДІЛЛЯ" | | | | | | | |порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | | | | | | | | |здійснення |від 17.02.2009 р.|
| | | | | | | | | |розрахунків в |вх. N 07/11107-09|
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|від 19.02.2009 р.|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|-+---------------+----------------+-------------------+----------+--------+------+------------------+--------------+-----------------+-----------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП АЛІШІРОГЛУ О.М. починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 )
|3|ПП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|3015424767| 8,06 | Долар|"BAYRAMLAR DIS |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |АЛІШІРОГЛУ О.М.| |ПР. КАЛІНІНА, | | | США |TIC.A.S." |SAKARYA |України "Про |вих. |
| | | |22/26, К. 18 | | | | |SANAYI SITESI |порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | | | | | | | |E5 KARAYOLU |здійснення |від 17.02.2009 р.|
| | | | | | | | |UZERI |розрахунків в |вх. N 07/11107-09|
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|від 19.02.2009 р.|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |
|-+---------------+----------------+-------------------+----------+--------+------+------------------+--------------+-----------------+-----------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП КРУК МИХАЙЛО ДОРОФІЙОВИЧ починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 753 від 21.07.2009 )
|4|ПП КРУК МИХАЙЛО| РІВНЕНСЬКА |БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, |2425208813| 12,87 | Євро |"MB BOIS" |ФРАНЦІЯ, 158 |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |ДОРОФІЙОВИЧ | |С. ГОРОДИЩЕ, | | | | |AVENUY LEON |України "Про |Управління СБУ в |
| | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 79 | | | | |BLUM. 63000, |порядок |Рівненській |
| | | | | | | | |CLERMONT - |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | |FERRAND. БАНК.|розрахунків в |N 28/125 від |
| | | | | | | | |РЕКВ. SARLAU |іноземній валюті"|14.02.2009 р., |
| | | | | | | | |AU CAPITAL DE |( 185/94-ВР ) |вх. |
| | | | | | | | |7500 Є RCS | |N 08/10908-09 |
| | | | | | | | |CLERMONT- | |від |
| | | | | | | | |FERRAND | |18.02.2009 р., |
| | | | | | | | |452067978 FR | |ДПАУ вих. |
| | | | | | | | |95452067978 | |N 1815/5/22-6016 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.02.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. N 07/11107-09|
| | | | | | | | | | |від 19.02.2009 р.|
|-+---------------+----------------+-------------------+----------+--------+------+------------------+--------------+-----------------+-----------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ТНТ ВЕСТ" починаючи з 21.07.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 741 від 20.07.2009 )
|5|ТОВ "ТНТ ВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА |М. ВОЛОДИМИРЕЦЬ, |0030718910| 8,73 | Євро |"PRZEDSIEBIORSTWQ |ПОЛЬЩА, ZAM. |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |ВУЛ. СОБОРНА, 4 | | | |HANDLU I USLUG |WACH, 33, 07- |України "Про |вих. |
| | | | | | | |RENATA KUR" |420, KADZIDLO,|порядок |N 1815/5/22-6016 |
| | | | | | | | |NIP 758-180- |здійснення |від 17.02.2009 р.|
| | | | | | | | |95-27 REGON |розрахунків в |вх. N 07/11107-09|
| | | | | | | | |140555488 BANK|іноземній валюті"|від 19.02.2009 р.|
| | | | | | | | |PKO BANK |( 185/94-ВР ) | |
| | | | | | | | |POLSKI S.A. | | |
| | | | | | | | |6210203802 | | |
| | | | | | | | |000000595892 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 264
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса | Код | Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип порушення |Підстава |
| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | | |
| | | | | |тис.од. | | | | | |
|-+---------------+----------------+-------------------+----------+--------+------+------------------+--------------------+-------------------+---------|
| | | | | | 35,18 | Євро |"ECO PRODUCT |СЕЙШЕЛИ, SUITE 13, |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | |LIMITED" |FIRST FLOOR, OLIAJI |України "Про | |
| | | | | | | | |TRADE CENTRE, |порядок здійснення | |
| | | | | | | | |FRANCIS RACHEL |розрахунків в | |
| | | | | | | | |STREET, VICTORIE. |іноземній валюті" | |
| | | | | | | | |IBC 037000, KREDYT |( 185/94-ВР ) | |
| | | | | | | | |BANK S.A. 03-285, | | |
| | | | | | | | |UL. KONDRATOVICHA, | | |
| | | | | | | | |35, WARSAW POLAND, | | |
| | | | | | | | |ACC-84150010701210- | | |
| | | | | | | | |700907044225 (EUR) | | |
| | | | | | | | |SWIFT: KRDBPLPWWAB | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко