НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ
09.01.2009 N 48-012/38-273

(Лист втратив свою актуальність на підтставі Листа
Національного банку України
N 18-0007/30392 від 01.06.2018 р.)

Департамент з питань запобігання
використанню банківської системи
для легалізації кримінальних доходів
та фінансування тероризму
Банкам України

Стосовно порушення банками вимог абзацу другого
пункту 5 Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового
моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

До Національного банку України надійшло повідомлення Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - ДКФМ України) стосовно порушення банками вимог абзацу другого пункту 5 Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженого наказом ДКФМ України від 26.04.2006 N 84 (далі - Порядок).

Враховуючи те, що вищезгаданий Порядок був розроблений з метою реалізації статті 12-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог абзацу другого пункту 5 Порядку, відповідно до якого банки повинні направляти до ДКФМ України файл-квитанцію установленої структури та реквізитного складу про отримання Переліку осіб та/або змін до нього протягом трьох робочих днів з моменту отримання.

Заступник Голови О.В.Савченко