МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.11.2008 N 657
Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі листів Управління СБУ у Дніпропетровській області від 15.09.2008 N 55/23/10/5680, від 08.10.2008 N 55/23/10/6062, Управління МВС України в Черкаській області від 26.08.2008 N 4/33-6685, від 26.08.2008 N 4/33-6686 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 11.11.2008 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління МВС України в Черкаській області, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Завгородній Ю.О.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації (Гураль В.П.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
07.11.2008 N 657
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | | Адреса | | Сума | | Назва | | N наказу на | Тип | |
| | резидента | Область | резидента |Код ЄДРПОУ|заборг.,|Валюта| нерезидента | Адреса нерезидента | застосування | порушення | Підстава |
| | | | | | тис.од.| | | | спец.санкції | | |
|-+-----------+----------------+-----------------+----------+--------+------+--------------+--------------------+---------------+-------------+--------------------|
|1|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50007, М.КРИВИЙ |0032410368| 3758,15|Рос. |ТОВ "БОРК |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|N 102/191 |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"ПРОМКАНАТ"| |РІГ, | | |рубль |АГРОИНВЕСТ" | 450078, Г. УФА, | |України "Про |Управління СБУ у |
| | | |ПР.ДЗЕРЖИНСЬКОГО,| | | | |УЛ. КИРОВА, 128, |від 22.05.2006 |порядок |Дніпропетровській |
| | | |36 | | | | |ИНН 0273025131, | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | |КПП 027301001. Р/С | |розрахунків |N 55/23/10/5680 від |
| | | | | | | | |40702810812000000207| |в іноземній |15.09.2008 р. вх., |
| | | | | | | | |В ФКБ "ЮНИАСТРУМ | |валюті" |N 08/59175-08 від |
| | | | | | | | |БАНК", Г. УФА, | |( 185/94-ВР )|17.09.2008 р., вих. |
| | | | | | | | |БИК 048073932. | | |N 55/23/10/6062 від |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |08.10.2008 р., вх. |
| | | | | | | | |РИБАКОВ А.Б. | | |N 08/64071-08 від |
| | | | | | | | | | | |09.10.2008 р. |
|-+-----------+----------------+-----------------+----------+--------+------+--------------+--------------------+---------------+-------------+--------------------|
|2|ТОВ |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, ПР. |0032940763| 29,71 |Долар |"INTERSERVICE"|ТУНІС, AGENCE LES |N 102/147 |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"ТОРГОВИЙ | |ХІМІКІВ,50, | | | США | |BERGES DU LAC TUNIS | |України "Про |Управління МВСУ в |
| |ДІМ | |К. 508. Р/Р | | | | |BANK: UBCI BANK |від 28.03.2008 |порядок |Черкаській області |
| |"АГРОТОРФ" | |26003001309033 | | | | |TUNISIA, SWIFT: | |здійснення |вих. N 4/33-6686 від|
| | | |В ЗАТ "ОТП БАНК",| | | | |UBCITNTT ДИРЕКТОР - | |розрахунків |26.08.2008 р., вх. |
| | | |М. КИЇВ, | | | | |LIA MARIA FERARU | |в іноземній |N 08/55113-08 від |
| | | |МФО 200528. | | | | | | |валюті" |28.08.2008 р. |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | |САДОВА Т.О. | |--------+------+--------------+--------------------+---------------+-------------| |
| | | | | | 23,98 |Долар |"AGROMED |ТУНІС, AGENCE El |N 102/147 |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | США |TUNISIE" |MENZAH 037, BANK: | |України "Про | |
| | | | | | | | |SOCIETE TUNISIENNE |від 28.03.2008 |порядок | |
| | | | | | | | |DES BANQUES (STB). | |здійснення | |
| | | | | | | | |SWIFT: STBKTNTT. | |розрахунків | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - MEHDI | |в іноземній | |
| | | | | | | | |DALDOUL | |валюті" | |
| | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------