МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.07.2011 N 618
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 20.06.2011 N 7291/5/22-6016, вх. від 23.06.2011 N 07/61896-11 наказую:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), починаючи з 09.08.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України В.І.Мунтіян
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.07.2011 N 618
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких
застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ | |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|-+---------------------+--------------------------+--------+------+-------------------+---------+--------------------------+----------+-------------|
|1|"FOMO S.R.O" |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53352 | 4,70 | Євро |ПП ТЄК "ФЕНІКС- |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0036830579|Ст. 1 Закону |
| | |PARDUBICE, STARE HRADISTE,| | |АВТО" | |ВУЛ. ЕДЕЛЬШТЕЙНА, 2, | |України "Про |
| | |FABLOVKA 404. (КОНТРАКТ | | | | |КВ. 15. | |порядок |
| | |N 01/9S ВІД 01.09.2010). | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+---------------------+--------------------------+--------+------+-------------------+---------+--------------------------+----------+-------------|
|2|"S.C. PE-PO |РУМУНІЯ, J24/347/2002 RO | 1,30 | Євро |ТОВ "ЛІДЕР В-М" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0003588548|Ст. 1 Закону |
| |TRANS S.R.L." |14722347 LOCALITATEA, | | | | |ВУЛ. ГОНТИ, 96. | |України "Про |
| | |TAUTII DE SUS.STRADA | | | | | | |порядок |
| | |MESTEACANULUI 166. | | | | | | |здійснення |
| | |ДОВІРЕНА ОСОБА - JUDETUL | | | | | | |розрахунків в|
| | |MARAMURES. (КОНТРАКТ | | | | | | |іноземній |
| | |N 23/09 ВІД 23.09.2010). | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+---------------------+--------------------------+--------+------+-------------------+---------+--------------------------+----------+-------------|
|3|"SERGEN ORMAN |ТУРЕЧЧИНА, DANYERI | 2,90 |Долар |ФОП ЮРКОВСЬКА ІРИНА|ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |3087210161|Ст. 1 Закону |
| |URUNLERI ORHAN SUEI" |MENGENCIK KOYU | | США |СЕРГІЇВНА | |ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА, 25 | |України "Про |
| | |KAYNASLI/DUZCE. (КОНТРАКТ | | | | | | |порядок |
| | |N 0908/2010 ВІД | | | | | | |здійснення |
| | |09.08.2010). | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+---------------------+--------------------------+--------+------+-------------------+---------+--------------------------+----------+-------------|
|4|"UAB TRANZITO |ЛИТВА, TAIKOS, PR.96-318 | 8,00 |Долар |ПП "АГРО-ОПТ 7" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНСЬКИХ |0037159664|Ст. 1 Закону |
| |PASLAUGU CENTRAL" |KAUNAS. (КОНТРАКТИ N 01 | | США | | |ПОДІЙ, 48/104. | |України "Про |
| | |ВІД 16.07.2010, N 10/2010 | | | | | | |порядок |
| | |ВІД 18.08.2010, ТА N 02 | | | | | | |здійснення |
| | |ВІД 02.08.2010). | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга