МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.03.2014 N 287
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України від 17.10.2013 N 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 N 06/104653-13, вих. від 12.11.2013 N 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 N 06/113843-13, вих. від 25.11.2013 N 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 N 06/119253-13 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України В.Л. Коломієць
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.03.2014 N 287
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "ФЕРО-СЕРВІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 127-А, В/Р В АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", МФО 351931; ЛІКВІДАТОР - СЕМЯНИК А. В. (Р.Н.О.К.П.П. 3006715851) | 0033906330 | 8410,00 | Долар США | "AVEONA TRADE LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AVEONA TRADE LIMITED, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE, LONDON WCIH OJR, PER N 7617120. IBAN. LV47KBRB1111214592001, TRASTA KOMERCBANK, RIGA, LATVIA, SWIFT: KBRBLV2X | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 N 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 N 06/119253-13 |
| 2 | ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ХОРТИЦЬКИЙ Р-Н, ШОСЕ ХОРТИЦЬКЕ, 3; ДИРЕКТОР - МІРОШНИК І. В. | 0036568539 | 6752,05 | Долар США | "GOLDINVEST LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 23-17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2010 N 03-03/2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 N 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 N 06/113843-13 |
| 3 | ПП "ЛІДЕР СПЕЦ ПРОЕКТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 90-Д, КВ. 76; Р/Р В ПАТ "КБ "АКСІОМА", МФО 307305, Р/Р В ФІЛІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ГОЛУБ О. А. | 0036727386 | 6800,00 | Долар США | "STORMBROOK LINES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОС374509, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2 FLOOR, POTTERS BAR, HETFORDSHIRE, EN 6 1 BW; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2012 N 12/12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 N 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 N 06/113843-13 |
| 4 | ТОВ "ПРОФІТ-БРОКЕР" | ДОНЕЦЬКА | 84601, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 6; Р/Р В АТ "УКОПСПІЛКА", МФО 322625, ДИРЕКТОР - ФІЛІНСЬКИЙ О. О. | 0034657574 | 234,10 | Долар США | "CRONUS INTERNATIONAL LTD" | ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET, MONROVIA; КОНТРАКТИ ВІД 02.04.2012 N 02/04/12-1 ТА ВІД 16.11.2012 N 16/11/12-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 N 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 N 06/119253-13 |
| 5 | ТОВ "ПОЛІМІР ЛТД" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28, ЮР. АДР. М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45, ЛІТ. Б; ДИРЕКТОР - ГОДИНА К. В.; КОНТРАКТИ ВІД 21.05.2013 N 2205/13UP ТА ВІД 28.05.2013 N 295/13UP | 0038650902 | 9530,00 | Євро | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 N 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 N 06/119253-13 | ||
| 65548,33 | Долар СІЛА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||||
| 6 | ТОВ "СПС-НАФТА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 47 | 0036700322 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих від 17.10.2013 N 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 N 06/104653-13 | ||||
| 7 | ТОВ "СЕСИЛИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017. М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНІНА, 67 | 0037532644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 N 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 N 06/104653-13 |
Директор департаменту зовнішньоекономічної
діяльності Ю.О. Петровський