МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.07.2008 N 102/336
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 388 від 26.08.2008
N 438 від 10.09.2008
N 454 від 18.09.2008
N 943 від 01.09.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), 63, 81, 267, 337, 340, 352, 355 Митного кодексу України) ( 92-15 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 18.06.2008 N 8/1-5057, від 18.06.2008 N 8/1-5058, від 26.06.2008 N 8/1-5196, Управління СБУ в Закарпатській області від 24.06.2008 N 58/8-2419, Управління СБУ у Волинській області від 23.06.2008 N 54/6/2045, Управління СБУ в Донецькій області від 05.06.2008 N 56/6/1-1842НТ, від 05.06.2008 N 56/6/1-1843НТ, від 05.06.2008 N 56/6/1-1844НТ, від 05.06.2008 N 56/6/1-1846, від 05.06.2008 N 56/6/1-1847НТ - наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 12 серпня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ у Волинській області, Управління СБУ в Донецькій області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки України В.Т.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/336
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип |Підстава |
| |резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента |нерезидента | порушення | |
| | | | | | тис. | | | | | |
| | | | | | од. | | | | | |
|-+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+------------+------------+-------------+--------------|
|1|ПП МОРОЗ |ВОЛИНСЬКА|СТАРО- |2648002063| 0 | | | |Ст. 352 |Матеріали |
| |ЛЮДМИЛА | |ВИЖІВСЬКИЙ | | | | | |Митного |Управління |
| |СТЕПАНІВНА | |Р-Н, | | | | | |кодексу |СБУ у |
| | | |С. МЕЛЬНИКИ | | | | | |України |Волинській |
| | | | | | | | | |( 92-15 ) |області |
| | | | | | | | | | |вих. |
| | | | | | | | | | |N 54/6/2045 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |23.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/40981-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |03.07.2008 р. |
|-+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+------------+------------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "ВАЛЕРИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 454 від 18.09.2008 )
|2|СП ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ГОРЛІВКА,|0024650228| 20 | Євро | "ELEKTRO- |ПОЛЬЩА, UL. |Ст. 2 |Матеріали |
| |"ВАЛЕРИЯ" | |ВУЛ. ВОЗНЕ- | | | | INSTAL" |TYSIACLECIA,|Закону |Управління |
| | | |СЕНСЬКОГО, | | | | |16,09-200 |України |СБУ в |
| | | |24-А | | | | |SIERPC |"Про |Донецькій |
| | | | | | | | | |порядок |області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 56/6/1- |
| | | | | | | | | |в іноземній |1842НТ від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/36634-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |11.06.2008 р. |
|-+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+------------+------------+-------------+--------------|
|3|ТОВ "РУТ- |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМА- |0032442049| 35,4 |Долар США | "SHANGHAI |КИТАЙ, ROOM |Ст. 2 |Матеріали |
| |ЕКСІМ" | |ТОРСЬК, | | | | PRIME |1401, 1406- |Закону |Управління |
| | | |ВУЛ. | | | |MACHINERY" |1410,511 |України |СБУ в |
| | | |МАЯКОВСЬ- | | | | |TIANMU XI |"Про |Донецькій |
| | | |КОГО, 20 | | | | |ROAD, |порядок |області |
| | | | | | | | |SHANGHAI |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 56/6/1- |
| | | | | | | | | |в іноземній |1847НТ від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/36609-08 |
| | | | | |--------+----------+------------+------------+-------------|від |
| | | | | | 58,6 |Долар США | "NINGBO |КИТАЙ, ROOM |Ст. 2 |11.06.2008 р. |
| | | | | | | |DONGWEI IMP.|3037-3070, |Закону | |
| | | | | | | | & EXP. CO. |NO. 2, |України | |
| | | | | | | | LTD" |NANHUA |"Про | |
| | | | | | | | |MANSION, 365|порядок | |
| | | | | | | | |SIMING WEST |здійснення | |
| | | | | | | | |RD. YUYAO, |розрахунків | |
| | | | | | | | |ZHEJIANG |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+------------+------------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТЕКЛОПЛАСТ-ДОНЕЦК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 388 від 26.08.2008 )
|4|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК. |0033905384| 23,5 |Долар США |"COCO FIBRE |ІНДІЯ, R. B.|Ст. 2 |Матеріали |
| |"СТЕКЛО- | |ВУЛ. ЖМУРИ, | | | | TEX" |NO. 2633, |Закону |Управління |
| |ПЛАСТ- | |16/1 | | | | |A.S. ROAD, |України |СБУ в |
| |ДОНЕЦК" | | | | | | |ALAPPUZHA - |"Про |Донецькій |
| | | | | | | | |688007 |порядок |області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 56/6/1- |
| | | | | | | | | |в іноземній |1844НТ від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/36630-08 |
| | | | | |--------+----------+------------+------------+-------------|від |
| | | | | | 7,4 |Долар США | "NEWSTAR |КИТАЙ, 608 |Ст. 2 |11.06.2008 р. |
| | | | | | | | CHINA |UNIT 10 |Закону | |
| | | | | | | | INDASTRIAL |BISHUIWAN |України | |
| | | | | | | | COMPANY |GARDEN |"Про | |
| | | | | | | | LIMITED" |PINGSHAN |порядок | |
| | | | | | | | |ROAD, |здійснення | |
| | | | | | | | |QUANZHOU, |розрахунків | |
| | | | | | | | |FUJIAN |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+-----------+---------+------------+----------+--------+----------+------------+------------+-------------+--------------|
|5|ТОВ "ТЕХНО-|ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК. |0034583356| 505,5 |Російський| ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 |Матеріали |
| |СТАНПРОМ" | |ВУЛ. УМОВА, | | | рубль | "ТОРГОВИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |Управління |
| | | |1 | | | | ДІМ |М. МОСКВА, |України |СБУ в |
| | | | | | | | "РУССПЕЦ- |ВУЛ. 1-ША |"Про |Донецькій |
| | | | | | | | СТАЛЬ" |ТВЕРСЬКА- |порядок |області |
| | | | | | | | |ЯМСЬКА, 1 |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 56/6/1- |
| | | | | | | | | |в іноземній |1846 від |
| | | | | | | | | |валюті" |05.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/36625-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |11.06.2008 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/336
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава |
| |резидента | |резидента | |заборг.,| |нерезидента|нерезидента|порушення | |
| | | | | | тис. | | | | | |
| | | | | | од. | | | | | |
|--+----------+--------+-----------+-----------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|6 |ТОВ "ФАСКО|ДОНЕЦЬКА|М. СЛОВ'ЯН-|0023770692 |1167,5 |Російський| ТОВ | РОСІЙСЬКА|Ст. 1 |Матеріали |
| |ЛТД" | |СЬК, | | |рубль вип.|"РЕДУКТОР" | ФЕДЕРАЦІЯ |Закону |Управління |
| | | |ВУЛ. | | | 1997 р. | | |України |СБУ в |
| | | |ГЕНЕРАЛА | | | | | |"Про |Донецькій |
| | | |БАТЮКА, | | | | | |порядок |області вих. |
| | | |2/51 | | | | | |здійснення |N 56/6/1- |
| | | | | | | | | |розрахунків |1843НТ від |
| | | | | | | | | |в іноземній |05.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/36632-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |11.06.2008 р. |
|--+----------+--------+-----------+-----------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧОП-ТРАНС-1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 від 10.09.2008 )
|7 |ТОВ "ЧОП- | ЗАКАР-|М. ЧОП, |0020448719 | 0 | | | |Ст. 63, 81, |Матеріали |
| |ТРАНС-1" |ПАТСЬКА |ВУЛ. | | | | | |337, 340, |Управління |
| | | |ЗАВОДСЬКА, | | | | | |355 |СБУ в |
| | | |5 | | | | | |Митного |Закарпатській |
| | | | | | | | | |кодексу |області вих. |
| | | | | | | | | |України |N 58/8-2419 |
| | | | | | | | | |( 92-15 ) |від |
| | | | | | | | | | |24.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/40437-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |01.07.2008 р. |
|--+----------+--------+-----------+-----------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|8 |ЗАТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0016301726 | 0 | | | |Ст. 267 |Матеріали СБУ |
| |"БЕАРС" | |ВУЛ. | | | | | |Митного |вих. N 8/1- |
| | | |ПОПУДРЕНКО,| | | | | |кодексу |5057 від |
| | | |52, | | | | | |України |18.06.2008 р.,|
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 92-15 ) |вх. |
| | | |СТРИГУНОВ | | | | | | |N 07/39677-08 |
| | | |Р.Є. | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |26.06.2008 р. |
|--+----------+--------+-----------+-----------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|9 |ТОВ "СП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031089230 | 0 | | | |Ст. 267 |Матеріали СБУ |
| |"МАРКЕЛЛ | |ВУЛ. ІВАНА | | | | | |Митного |вих. N 8/1- |
| |УКРАЇНА" | |КУДРІ, 10, | | | | | |кодексу |5196 від |
| | | |КВ. 80. | | | | | |України |26.06.2008 р.,|
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 92-15 ) |вх. |
| | | |МІЧОРЕК | | | | | | |N 07/41158-08 |
| | | |СЛАВОМІР | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |03.07.2008 р. |
|--+----------+--------+-----------+-----------+--------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХЕНКЕЛЬ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 )
|10|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031283830 | 0 | | | |Ст. 267 |Матеріали СБУ |
| |"ХЕНКЕЛЬ | |БУЛ. ІВАНА | | | | | |Митного |вих. N 8/1- |
| |УКРАЇНА" | |ЛЕПСЕ, 4 / | | | | | |кодексу |5058 від |
| | | |М. КИЇВ, | | | | | |України |18.06.2008 р.,|
| | | |ВУЛ. | | | | | |( 92-15 ) |вх. |
| | | |САКСА- | | | | | | |N 07/39672-08 |
| | | |ГАНСЬКОГО, | | | | | | |від |
| | | |120. | | | | | | |26.06.2008 р. |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | | |В.ДАЙТ | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко