МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.07.2004 N 50/221
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/259 від 26.07.2004
N 50/274 від 09.08.2004
N 50/295 від 26.08.2004
N 50/351 від 30.09.2004
N 50/360 від 08.10.2004
N 50/424 від 25.11.2004
N 50/446 від 13.12.2004
N 50/449 від 15.12.2004
N 50/39 від 31.01.2005
Наказами Міністерства економіки
N 102/379 від 29.09.2006
N 102/275 від 12.06.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.05.2004 р. N 4985/5/23-5216, вх. від 25.05.2004 р. N 46/2598 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 12 липня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
02.07.2004 N 50/221
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|---+-------------------+--------------+--------+------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВСЕКИТАЙСКАЯ ИМПОРНО-ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/424 від 25.11.2004 )
| 1 |ВСЕКИТАЙСКАЯ |КИТАЙ, 100080,| 1.33 |Долар |НВО "ШТОРМ" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0014311593|Ст. 1 Закону |
| |ИМПОРНО-ЭКСПОРТНАЯ |ПЕКИН, | | США | | |ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, | |України "Про |
| |КОМПАНИЯ ТОЧНОГО |УЛ. ХАЙТЯНЬ, | | | | |27 | |порядок |
| |МАШИНОСТРОЕНИЯ |30, | | | | | | |здійснення |
| | |ДОМ ВЕЛИКАЯ | | | | | | |розрахунків в |
| | |СТЕНА | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------+--------+------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФИРМА "WENDYHILL MANAGEMENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/259 від 26.07.2004 )
| 2 |ФИРМА "WENDYHILL |КІПР, C/O | 10.9 |Долар |ВАТ |СУМСЬКА |41615, |0000309766|Ст. 1 Закону |
| |MANAGEMENT CO. LTD"|NICOS | | США |КОНОТОПСЬКА | |М. КОНОТОП, | |України "Про |
| | |MICHAELIDES, | | |ШВЕЙНА ФАБРИКА| |ВУЛ. ЯРКІВСЬКА, 2| |порядок |
| | |ADVOCATE21, | | |"СИЛУЕТ" | | | |здійснення |
| | |P. KATELARIS | | | | | | |розрахунків в |
| | |STREET, FLAT | | | | | | |іноземній |
| | |304, NICOSIA, | | | | | | |валюті" |
| | |CYPRUS | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------+--------+------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|
| 3 |FIRMA KAREL GARZA |ЧЕСЬКА | 3.13 |Євро |ДОЧІРНЄ |ЛЬВІВСЬКА |82400, |0032132276|Ст. 1 Закону |
| |OBCHOD S DREVEM |РЕСПУБЛІКА, | | |ВИРОБНИЧО- | |М. СТРИЙ, | |України "Про |
| |STAVEBNI OBCHODNI |2800 KOLIN, | | |ТОРГІВЕЛЬНЕ | |ОБЛ. ЛЬВІВСЬКА, | |порядок |
| |CINNOST |KOLINSKA 416, | | |ПІДПРИЄМСТВО | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |SENDRAZICE | | |"ТОПАЗ" | |НИЖАНКІВСЬКОГО, | |розрахунків в |
| | | | | |ВАТ | |51 | |іноземній |
| | | | | |"СТРИЙРЕМБУД" | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------+--------+------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|
| 4 |ФІРМА "JOKA |ЧЕСЬКА | 20 |Євро |ВАТ "ЛУГА" |ВОЛИНСЬКА |М. ВОЛ.- |0005468096|Ст. 5 Закону |
| |KLATOVY" |РЕСПУБЛІКА, | | | | |ВОЛИНСЬКИЙ, | |України "Про |
| | |TYRSOVA, 46 | | | | |ВУЛ. ДРАГОМАНОВА,| |операції з |
| | |33901, | | | | |38 | |давальницькою |
| | |KLATOVY, 4 | | | | | | |сировиною у |
| | |CZECH REPUBLIC| | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічних |
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|---+-------------------+--------------+--------+------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АО "МИРСЕКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/351 від 30.09.2004 )
| 5 |АО "МИРСЕКА" |ЕСТОНІЯ, | 17.32 |Долар |ТОВ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВСЬКА ОБЛ., |0032359087|Ст. 1 Закону |
| | |ЕЕ3600, | | США |"АГРОТРЕЙД- | |М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ,| |України "Про |
| | |М. ПЯРНУ, | | |2003" | |ВУЛ. ЛІСОЗАХИСНА,| |порядок |
| | |ВУЛ. ЛАО, 8 | | | | |1 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------+--------+------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|
| 6 |ФИРМА "OU BANAAN" |ЕСТОНІЯ, | 4.2 |Долар |ПП "БАЛТИКА" |ДНІПРОПЕТ-|НІКОПОЛЬС. Р-Н, |0032328627|Ст. 1 Закону |
| | |Г. ТАЛЛИН, | | США | |РОВСЬКА |С. КАМ'ЯНСЬКЕ, | |України "Про |
| | |УЛ. ВАЕ, 3 | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | | | | | | |БУДІВЕЛЬНИКІВ, | |здійснення |
| | | | | | | |4-А | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------+--------+------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ATHENIAN CONSTRUCTION INC скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
| 7 |ATHENIAN |ГРЕЦІЯ, | 60.9 |Долар |ТОВ АК |М. КИЇВ |03151, |0032041006|Ст. 2 Закону |
| |CONSTRUCTION INC |LAZARAKI 42, | | США |"ІНЖИНІРИНГ" | |М. КИЇВ, | |України "Про |
| | |16674 GLYFADA,| | | | |ВУЛ. НАРОДНОГО | |порядок |
| | |GREECE | | | | |ОПОЛЧЕННЯ, | |здійснення |
| | | | | | | |БУД. 1 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------+--------+------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|
| 8 |"INTERNATIONAL |УГОРЩИНА, SZEN| 12.6 |Євро |ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ |ВОЛИНСЬКА |44300, |0000991580|Ст. 1 Закону |
| |MANAGMANT GROUP" |ISTVAN U. 3 | | |ДЕРЖЛІСГОСП | |ВОЛИНСЬКА ОБЛ., | |України "Про |
| |KFT |4400 | | | | |М. ЛЮБОМЛЬ, | |порядок |
| | |NYIREGYHARA | | | | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |HUNGARY | | | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------+--------+------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|
| 9 |ФІРМА "VIMEX INTER |УГОРЩИНА, | 5.9 |Долар |ПФ "ГОРГАН" |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |0030248328|Ст. 1 Закону |
| |LTD" |11-5601 | | США | | |ВУЛ. ДУБНІВСЬКА, | |України "Про |
| | |BEKESCSABA | | | | |47 | |порядок |
| | |P.O. BOX-463, | | | | | | |здійснення |
| | |BARTOK B.ST.19| | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------+--------+------+--------------+----------+-----------------+----------+----------------|
|10 |АК "КАСПИЙСКИЕ |ІРАН | 23.87 |Долар |ВАТ "МОТОР |ЗАПОРІЗЬКА|69068, |0014307794|Ст. 1 Закону |
| |АВИАЛИНИИ" |(ІСЛАМСЬКА | | США |СІЧ" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |
| | |РЕСПУБЛІКА), | | | | |ВУЛ. 8-ГО | |порядок |
| | |ІРАН, | | | | |БЕРЕЗНЯ, 15 | |здійснення |
| | |М. ТЕГЕРАН NO | | | | | | |розрахунків в |
| | |5, SH. SABOUN | | | | | | |іноземній |
| | |CHI ST., SH. | | | | | | |валюті" |
| | |BEHESHTI | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |AVE. TEHRAN | | | | | | | |
| | |ISLAMIC | | | | | | | |
| | |REPUBLIC OF | | | | | | | |
| | |IRAN | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
02.07.2004 N 50/221
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
|11 |ЗАТ |КАЗАХСТАН, | 13.32 |Долар |ВАТ "МОТОР |ЗАПОРІЗЬКА |69068, |0014307794|Ст. 1 Закону |
| |"РЕСПУБЛІКАНСЬ-|480005, | | США |СІЧ" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |
| |КИЙ |М. АЛМАТИ, | | | | |ВУЛ. 8-ГО | |порядок здійснення|
| |ІННОВАЦІЙНИЙ |ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, | | | | |БЕРЕЗНЯ, 15 | |розрахунків в |
| |ФОНД" |112 | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
|12 |ТОВ |КАЗАХСТАН, | 55 |Долар |АТЗТ |ХАРКІВСЬКА |61017, |0000377265|Ст. 2 Закону |
| |"АГРО-ЮНІОН-ЛД"|458000, | | США |"ХАРКІВСЬКА | |М. ХАРКІВ, | |України "Про |
| | |М. КОСТАНАЙ-2, | | |БІСКВІТНА | |ВУЛ. ЛОЗІВСЬКА, | |порядок здійснення|
| | |ВУЛ. | | |ФАБРИКА" | |8 | |розрахунків в |
| | |АВТОЗАВОДСЬКА, | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |4/16 | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
|13 |AT "TAKOMA |МОЛДОВА, | 15.75 |Долар |ТОВ НВФ |ДНІПРОПЕТ- |49099, |0019305558|Ст. 1 Закону |
| |BUILDING" |М. КИШИНЕВ, | | США |"ДНІПРОТЕХ- |РОВСЬКА |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України "Про |
| | |ВУЛ. М. КОСТИН, 7| | |СЕРВІС" | |ВУЛ. САВКІНА, 6,| |порядок здійснення|
| | | | | | | |КВ. 441 | |розрахунків в |
| | | | | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |іноземній валюті" |
| | | | | | | |ВУЛ. СІМФЕРО- | |( 185/94-вр ) |
| | | | | | | |ПОЛЬСЬКА, 21 | | |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІОН-ГРІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/295 від 26.08.2004 )
|14 |ТОВ "ЛІОН-ГРІ" |МОЛДОВА, | 7.4 |Долар |ТОВ "ДОНА" |ЗАКАРПАТСЬКА |РАХІВСЬКИЙ |0031131287|Ст. 1 Закону |
| | |М. КИШИНІВ, | | США | | |РАЙОН, | |України "Про |
| | |ВУЛ. МУНЧЕШТІ, 80| | | | |С. В. ВОДЯНЕ, | |порядок здійснення|
| | | | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 87 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА INFORTE INTERNATIONAL LTD скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/360 від 08.10.2004 )
|15 |ФИРМА INFORTE |ПАНАМА, TORRO | 495.7 |Долар |ТОВ "КРЫМСКИЙ|АВТОНОМНА |М. ЯЛТА, |0025139911|Ст. 2 Закону |
| |INTERNATIONAL |UNIVERSAL AVENDIA| | США |ПАРТНЕР" |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. МОСКОВСКАЯ,| |України "Про |
| |LTD |DE FEDERICO BOYD | | | |КРИМ |15 | |порядок здійснення|
| | |PISO 12 PANAMA 5 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
|16 |"ПАРКЕТ ПОЛ. |ПОЛЬЩА, | 12.9 |Злотий |СП |РІВНЕНСЬКА |СМТ "СМИГА" |0031494138|Ст. 2 Закону |
| |БІС" |М. КЛУБНО, | | |"ОЛЬХАІНВЕСТ"| | | |України "Про |
| | |ВУЛ. СТА-РЕ, 11 | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
|17 |ФІРМА "ГРІМ |ПОЛЬЩА, М. РАДОМ,| 1.15 |Долар |ПМП |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|С. ОХРИМІВЦІ |0025347130|Ст. 2 Закону |
| |ПОЛЬ" |ВУЛ. ГЕЛЕНСЬКА, | | США |"ГЕРКУЛЕС" | |ЗБАРАЗЬКОГО Р-НУ| |України "Про |
| | |55 | | |ЛІКВІДАЦІЙНА | | | |порядок здійснення|
| | | | | |ПРОЦЕДУРА | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
|18 |ЗАО |РОСІЙСЬКА | 2.4 |Долар |АТЗТ ВФ |ДОНЕЦЬКА |83014, |0002132467|Ст. 2 Закону |
| |ПРОМТЕХСЕРВИС |ФЕДЕРАЦІЯ, | | США |"ТЕХНОСЕРВІС"| |ДОНЕЦЬК, | |України "Про |
| | |Г. ВОЛГОГРАД, | | | | |ПР. | |порядок здійснення|
| | |УЛ. ЮЖНО- | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |розрахунків в |
| | |УРАЛЬСКАЯ, 2-А | | | | |64 | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
|19 |ТОВ "ПРОМХОЛОД"|РОСІЙСЬКА | 152 |Росій- |ДП |ЖИТОМИРСЬКА |ЖИТОМИРСЬКА |0032476785|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |"КАМ'ЯНОБРІД-| |ОБЛ., | |України "Про |
| | |308013, | |рубль |СЬКИЙ ФАЯНС" | |БАРАНІВСЬКИЙ | |порядок здійснення|
| | |М. БІЛГОРОД, | | вип. |ТОВ | |РАЙОН, | |розрахунків в |
| | |ВУЛ. ДИЗГОІВА, 4 | |1997 р.|"ПОЛІСЬКИЙ | |СМТ КАМ'ЯНИЙ | |іноземній валюті" |
| | | | | |ФАЯНС" | |БРІД, | |( 185/94-вр ) |
| | | | | | | |ВУЛ. КІРОВА, 5 | | |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
|20 |"SI TRADE |СЛОВАЧЧИНА, M. R.| 2.5 |Долар |ПП ВКФ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032490396|Ст. 2 Закону |
| |S.R.O." |STEFANIKA 2393/25| | США |"ІНТРАДА" | |ВУЛ. ХРЕЩАТИК, | |України "Про |
| | |07501 TREBISOV | | | | |7/11 | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+-----------------+--------+-------+-------------+-------------+----------------+----------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "ЄВРО-ТІМБЕР" EURO-TIMBER, S.R.O. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/274 від 09.08.2004 )
|21 |ФІРМА |СЛОВАЧЧИНА, | 88.2 |Євро |ВОЛОДИМИРЕЦЬ-|РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКА |0000992757|Ст. 2 Закону |
| |"ЄВРО-ТІМБЕР" |82105, | | |КИЙ | |ОБЛАСТЬ, | |України "Про |
| |EURO-TIMBER, |М. БРАТИСЛАВА, | | |ДЕРЖЛІСГОСП | |СМТ | |порядок здійснення|
| |S.R.O |ВУЛ. БАЙКАЛСКА, | | |ВОЛОДИМИРЕЦЬ-| |ВОЛОДИМИРЕЦЬ, | |розрахунків в |
| | |31 | | |КИЙ ДЛГ | |ВУЛ. ПОВСТАНЦІВ,| |іноземній валюті" |
| | |82105 BAJKALSKA | | | | |21, 34300 | |( 185/94-вр ) |
| | |31 | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
02.07.2004 N 50/221
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|---+---------------+---------------+--------+------+------------------+----------------+-----------------+----------+--------------|
|22 |КОМПАНИЯ "SAFER|ІСПАНІЯ, | 1.03 |Долар |ДПКП |АВТОНОМНА |КЕРЧЬ, |0030225693|Ст. 2 Закону |
| |CAPITAL S.A." |LASPALMAS DE | | США |"КЕРЧЬРЕММАШ" |РЕСПУБЛІКА КРИМ |УЛ. АЙВАЗОВСКОГО,| |України "Про |
| | |GRAN CANARIA | | |ОАО "ЮЖРЕММАШ" | |29 | |порядок |
| | |C/SECRETARIO | | | | | | |здійснення |
| | |ARTILES, | | | | | | |розрахунків в |
| | |83-5-503 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+---------------+--------+------+------------------+----------------+-----------------+----------+--------------|
|23 |ФИРМА "ARPON |ІСПАНІЯ, | 31 |Долар |ЗАТ "ЗАВОД |АВТОНОМНА |АР КРЫМ, |0031382382|Ст. 2 Закону |
| |SL" |C/CURROS | | США |МАРОЧНЫХ ВИН И |РЕСПУБЛІКА КРИМ |Г. ФЕОДОСИЯ, | |України "Про |
| | |ENRIGUEZ 1-2 D | | |КОНЬЯКОВ | |ПГТ ЩЕБЕТОВКА, | |порядок |
| | |32003 OURENSE | | |"КОКТЕБЕЛЬ" | |УЛ. ЛЕНИНА, 27 | |здійснення |
| | |SPAIN | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+---------------+--------+------+------------------+----------------+-----------------+----------+--------------|
|24 |"INTERPETROL |ШВЕЙЦАРІЯ, |14.08 |Долар |ТОВ |ЗАКАРПАТСЬКА |УЖГОРОДСЬКИЙ |0020448961|Ст. 2 Закону |
| |INC." |SWITZERLAND, | | США |"ІНФОРКОМ-СЕРВІС" | |РАЙОН, М. ЧОП, | |України "Про |
| | |6802 | | | | |ВУЛ. БЕРЕГ, 2 | |порядок |
| | |RIVERA-TICINO | | | | | | |здійснення |
| | |COM.REG. I | | | | | | |розрахунків в |
| | |3583/18.04.01 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+---------------+--------+------+------------------+----------------+-----------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MILANO AGAC KAPLAMA SAN.VE TIC A.S." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/39 від 31.01.2005 )
|25 |"MILANO AGAC |ТУРЕЧЧИНА, | 46.7 |Долар |ПП "ТЕМП-2002" |КИЇВСЬКА |СМТ КАЛИНІВКА, |0032269030|Ст. 1 Закону |
| |KAPLAMA SAN.VE |ORGANIZE SANAYI| | США | | |ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, | |України "Про |
| |TIC A.S." |BOLGESI | | | | |51 | |порядок |
| | |BALIKESIR | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+---------------+--------+------+------------------+----------------+-----------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до Ф."НУР ДЖЕСУР ОРМАН ЮРИН ТЕКС. ТУРИЗМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/446 від 13.12.2004 )
|26 |Ф."НУР ДЖЕСУР |ТУРЕЧЧИНА, | 1.3 |Долар |СПД |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ |2159518174|Ст. 2 Закону |
| |ОРМАН ЮРИН |М. ДЮЗДЖЕ, | | США |ПОКРИЩУК М.А. | |ВУЛ. Л. РАТУШНОЇ,| |України "Про |
| |ТЕКС. ТУРИЗМ" |Р-Н | | | | |130/332 | |порядок |
| | |УЗУНМУСТАФА | | | | | | |здійснення |
| | |МАХ. ГШИЛ ЯПРАК| | | | | | |розрахунків в |
| | |АП. 32/3 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+---------------+--------+------+------------------+----------------+-----------------+----------+--------------|
|27 |THE EURO |СПОЛУЧЕНЕ | 265 |Долар |ДЕРЖАВНЕ |ДОНЕЦЬКА |85400, |0032427062|Ст. 2 Закону |
| |PARTNERSHIP LTD|КОРОЛІВСТВО, | | США |ПІДПРИЄМСТВО | |ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ,| |України "Про |
| | |NASSAV NEW | | |"СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" -| |М. СЕЛИДОВЕ, | |порядок |
| | |PROVIDE GREIT | | |СТРУКТУРНИЙ | |ВУЛ. КАРЛА | |здійснення |
| | |BRITAN | | |ПІДРОЗДІЛ | |МАРКСА, 41 | |розрахунків в |
| | | | | |"ШАХТА "РОСІЯ" | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+---------------+--------+------+------------------+----------------+-----------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FARMINGTON TRADING CORP." LTD скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/449 від 15.12.2004 )
|28 |"FARMINGTON |СПОЛУЧЕНІ | 11.9 |Долар |ТОВ "ТФГ "АЛЬБА" |ОДЕСЬКА |ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, |0031907861|Ст. 1 Закону |
| |TRADING CORP." |ШТАТИ, 1812 | | США | | |М. ІЛЛІЧІВСЬК, | |України "Про |
| |LTD |MARSH ROAD. | | | | |ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3,| |порядок |
| | |SUITE 109, | | | | |КІМ. 106 | |здійснення |
| | |WILMINGTON, NEW| | | | | | |розрахунків в |
| | |CASTLE, DT | | | | | | |іноземній |
| | |19810 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+---------------+--------+------+------------------+----------------+-----------------+----------+--------------|
|29 |"WELLGRAND LLC"|СПОЛУЧЕНІ |61.93 |Долар |ПП "ХАРТВІК" |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, |0032682991|Ст. 2 Закону |
| | |ШТАТИ, 1205 | | США | | |ВУЛ. КУРЧАТОВА, | |України "Про |
| | |WILKIE DRIVE, | | | | |18-Б | |порядок |
| | |CHARLESTON, | | | | | | |здійснення |
| | |WEST VIRGINIA, | | | | | | |розрахунків в |
| | |25314-1726, USA| | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|---+---------------+---------------+--------+------+------------------+----------------+-----------------+----------+--------------|
|30 |ФІРМА |СПОЛУЧЕНІ |112.43 |Долар |ТОВ "СОКІЛ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, |0023943075|Ст. 2 Закону |
| |"INNO-TRADE |ШТАТИ, 1409, | | США | | |М. ДНІПРОПЕТ- | |України "Про |
| |CORPORATION" |МЕДІСОН АВЕНЮ | | | | |РОВСЬК, | |порядок |
| | |КАЙЕННА, | | | | |ВУЛ. АРТЕМА, | |здійснення |
| | |ВАЙОМІНГ, 82001| | | | |БУД. 7, КВ. 3 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко