Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.03.2008 N 102/138
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 102/196 від 24.04.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.02.2008 N 1796/5/22-6016, вх. від 20.02.2008 N 07/11679-08 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 8 квітня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента |Адреса нерезидента| Сума |Валюта|Назва резидента| Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Тип |
| | | |заборг.,| | | | | | порушення |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|--+-------------------+------------------+--------+------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|1 |"АРТЕЛЬ САНСЕТОР" |БІЛОРУСЬ, | 10,9 |Долар |ТОВ "КРИСТАЛ" |ДОНЕЦЬКА |СМТ ТЕЛЬМАНОВЕ, |0032715712|Ст. 1 |
| | |М. БОБРУЙСК, | | США | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |Закону |
| | |ПЕР. НАХИМОВА, 8, | | | | |169 | |України |
| | |КОМН. 5 | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+------------------+--------+------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОДО "АГРОПРОДТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
|2 |"ОДО "АГРОПРОДТОРГ"|БІЛОРУСЬ, | 5,21 |Долар |ТОВ "САРДОНИКС"|ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНЕПРО- |0031816335|Ст. 1 |
| | |Г. МИНСК, УЛ. | | США | | |ПЕТРОВСК, | |Закону |
| | |КНОРИНА, 50 | | | | |ВУЛ. | |України |
| | | | | | | |ЛЕВАНЕВСЬКОГО, | |"Про |
| | | | | | | |10/1/45 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+------------------+--------+------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|3 |ПП ЛЕВАНДОВСЬКА |БІЛОРУСЬ, | 9,6 |Долар |ДП "ТД |ВІННИЦЬКА |М. КАЛИНІВКА, |0030807827|Ст. 1 |
| |ОЛЬГА ХРИСТОФОРІВНА|ГРОДНЕНСЬКА ОБЛ., | | США |"ВІННІФРУТ" | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 | |Закону |
| | |М. ЛІДА, ВУЛ. | | |ВАТ "ВІННІФРУТ"| | | |України |
| | |КАЛІНОВСЬКОГО, 6. | | | | | | |"Про |
| | |Р/Р 3013106800012 | | | | | | |порядок |
| | |ФІЛІЯ Ї0602 ОАО | | | | | | |здійснення |
| | |"ПРИОРБАНК", М.Л. | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+------------------+--------+------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|4 |ТОВ "АНДИОЛ" |БІЛОРУСЬ, | 74,6 |Долар |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ШАХТАРСЬК, |0030721174|Ст. 1 |
| | |Г. МИНСК, УЛ. | | США |"КАМЕНЕОБРОБНИЙ| |ВУЛ. ЛЕНІНА, 85 | |Закону |
| | |ГРУШЕВСКАЯ, 91, | | |ЗАВОД "ОМФАЛ" | | | |України |
| | |ОФ. 9 | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+------------------+--------+------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|5 |ТОВ "СТАРИЙ ДРУГ" |БІЛОРУСЬ, | 39,98 |Долар |ТОВ "СП |ОДЕСЬКА |ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ |0025040503|Ст. 1 |
| | |Г. МИНСК, | | США |"АКВАВІНТЕКС" | |Р-Н, СМТ ВЕЛИКО-| |Закону |
| | |ПАРТИЗАНСКИЙ | | | | |ДОЛИНСЬКЕ, | |України |
| | |ПРОСПЕКТ, 70-А, | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |"Про |
| | |КВ. 3 | | | | |126 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+------------------+--------+------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|6 |"DANKAN IMPORT AND |КИТАЙ, А-503 | 50,4 |Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032589733|Ст. 2 |
| |EXPORT COMPANY |OFFICE, YEGING | | США |"УКРЕНЕРГОПРОМ"| |МИКІЛЬСЬКО- | |Закону |
| |LIMITED" |PLAZA, 9 WANGJING | | | | |БОТАНІЧНА, 14, | |України |
| | |BEILU, CHAOYANG | | | | |КВ. 39 | |"Про |
| | |DISTRICT, BEIJING,| | | | | | |порядок |
| | |100012 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+------------------+--------+------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|7 |OU "ALNAR AGENTUUR |ЕСТОНІЯ, RED NR | 21 |Долар |ТОВ "РЕД НОУЗ" |М. СЕВАСТОПОЛЬ |М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0022239233|Ст. 1 |
| |T K" |10465220, MERE | | США | | |ПРОСП. | |Закону |
| | |PST., 8, 10111, | | | | |ЖОВТНЕВОЇ | |України |
| | |TALLIN, | | | | |РЕВОЛЮЦІЇ, 52, | |"Про |
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | |КВ. 392 | |порядок |
| | |РЕКВІЗИТИ: IBAN EE| | | | | | |здійснення |
| | |953300332701950004| | | | | | |розрахунків |
| | |FAMPO BANK, NARVA | | | | | | |в іноземній |
| | |MPT. 11, TALLIN, | | | | | | |валюті" |
| | |ESTONIA SWIFT: | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |FORE EE 2X, | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |Д.ЯКОВЛЄВ | | | | | | | |
|--+-------------------+------------------+--------+------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|8 |"PARQUETS LEMOINE |ФРАНЦІЯ, 65, RUE | 2 | Євро |ПП БОГАТЮК ЮРІЙ|ВІННИЦЬКА |М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ.|2499105293|Ст. 1 |
| |S.A.S." |DE LA GARE. DARNEY| | |МИКОЛАЙОВИЧ | |ДЕЙЧА, 9, КВ. | |Закону |
| | |88260 | | | | |15 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+------------------+--------+------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|9 |ИП "БЕЛАДЖО" |ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ, | 9 |Долар |ПП ЧОЧИШВІЛІ |ЖИТОМИРСЬКА |КОРОСТИШІВСЬКИЙ |1996820258|Ст. 1 |
| | |УЛ. ХЕРКЕУЛИДЗЕ, | | США |ГІВІ | |Р-Н, С. КОЗАК | |Закону |
| | |17 | | |ГЕОРГІЙОВИЧ | | | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------------+------------------+--------+------+---------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|10|"K&H |НІМЕЧЧИНА, ЕХРО | 106 | Євро |ТОВ "ІНАГРО- |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0035019916|Ст. 2 |
| |LANDMASHINENHANDLER|PARK 1, 15236 | | |ГАЙСИН" | |КАНАТНА, 41, | |Закону |
| |GMBH" |JACOSDORF | | | | |КВ. 16 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|--+------------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+--------------------|
|11|"WABO TEXTIL|НІМЕЧЧИНА, | 3 | Євро |ЗАТ "ФАБРИКА |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |БУЧАЦЬКИЙ Р-Н, |0005523286|Ст. 5 Закону України|
| |GMBH& CO. |POSTFACH | | |"БЕРІЗКА" | |СМТ ЗОЛОТИЙ | |"Про операції з |
| |KG" |1142482169 | | | | |ПОТІК, ВУЛ. | |давальницькою |
| | |EMSDETTEN | | | | |ПОЛЬОВА, 1 | |сировиною у |
| | |GERMAN STR. 34| | | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|--+------------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+--------------------|
|12|"ПАША-К" |АЗЕРБАЙДЖАН, | 64,46 |Долар |ПП "КАРДІО |ХАРКІВСЬКА |61166, |0033206757|Ст. 1 Закону України|
| | |Г. БАКУ, УЛ. | | США |ФАРМ" | |М. ХАРКІВ, ПР. | |"Про порядок |
| | |Ф.Х.ХОЙСКИ, | | | | |ЛЕНІНА, 25 | |здійснення |
| | |138, ИНН. | | | | | | |розрахунків в |
| | |1500097771, | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |Р/С 3813-USD- | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |01-00-0161, | | | | | | | |
| | |К/С | | | | | | | |
| | |0137010028944 | | | | | | | |
| | |АВ "АМР" | | | | | | | |
|--+------------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+--------------------|
|13|ТОО "ФОНД |КАЗАХСТАН, | 144,9 |Долар |ПП ЛИПОВАТИЙ |ЧЕРНІГІВСЬКА |14017, |2869202697|Ст. 2 Закону України|
| |АСТЬІК" |СЕВЕРО- | | США |МАКСИМ | |М. ЧЕРНІГІВ, | |"Про порядок |
| | |КАЗАХСТАНСКАЯ | | |ВІКТОРОВИЧ | |ПРОСП. | |здійснення |
| | |ОБЛ., | | | | |ПЕРЕМОГИ, 31/20 | |розрахунків в |
| | |Г. ПЕТРО- | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |ПАВЛОВСК, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |УЛ. ЖАБАЕВА, | | | | | | | |
| | |154, | | | | | | | |
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | | | | |
| | |РЕКВІЗИТИ: | | | | | | | |
| | |BANK TURAN | | | | | | | |
| | |ALEM | | | | | | | |
| | |PETROPAVLOVSK | | | | | | | |
| | |BRANCH, А/С | | | | | | | |
| | |802070604, | | | | | | | |
| | |SWIFT: | | | | | | | |
| | |ABKZKZKX, | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |ТИМИР- | | | | | | | |
| | |БУЛАТОВ А.Р. | | | | | | | |
|--+------------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+--------------------|
|14|"ОСОО |КИРГИЗСТАН, | 28,88 |Долар |ТОВ "ІДЕЯ, |ЗАПОРІЗЬКА |69059, |0013611410|Ст. 1 Закону України|
| |"АЛЬТАР" |720016, | | США |ТЕХНОЛОГІЯ, | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |"Про порядок |
| | |КИРГИЗСКАЯ | | |РЕАЛІЗАЦІЯ | |ВУЛ. МАГАРА, | |здійснення |
| | |РЕСПУБЛИКА, | | |"ІНВЕНТОР" | |6-А, КВ. 13 | |розрахунків в |
| | |Г. БИШКЕК, | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |ЛЕНИНСКИЙ | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |РАЙОН, ПР. | | | | | | | |
| | |МИРА, 303 | | | | | | | |
|--+------------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+--------------------|
|15|"CAMDEN |ЛАТВІЯ, | 23,05 |Долар |ТОВ "СОКЕР- |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0033204587|Ст. 2 Закону України|
| |CORPORATION"|ELIZABETES | | США |ЛІГЕН" | |ХАЛТУРІНА, 10, | |"Про порядок |
| | |STR. 20. RIGA | | |ПОПЕРЕДНЯ | |КВ. 7 | |здійснення |
| | |LV-1010, | | |НАЗВА - ТОВ | | | |розрахунків в |
| | |БАНКІВСЬКІ | | |"ПРОМТЕСКО" | | | |іноземній валюті" |
| | |РЕКВІЗИТИ: | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |LV22 AIZK 0001| | | | | | | |
| | |140000807, | | | | | | | |
| | |AIZKRAUKLES | | | | | | | |
| | |BANK, SWIFT: | | | | | | | |
| | |AIZK LV 22 | | | | | | | |
|--+------------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+--------------------|
|16|"ANDOLIR" |МОЛДОВА, MD- | 4,21 |Долар |ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА |14037, |0031895280|Ст. 1 Закону України|
| |SLR" |2002 MUN. | | США |"СПОРТИВНИЙ | |М. ЧЕРНІГІВ, | |"Про порядок |
| | |CHISINAU, | | |КЛУБ "АЯКС- | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |STR-LA | | |ЧЕРНІГІВ" | |ІНСТРУМЕНТАЛЬНА,| |розрахунків в |
| | |MUNCESTI, 5 | | | | |4 | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+--------------------|
|17|"CASA DE |МОЛДОВА, MUN. | 26,22 |Долар |ПП "ВЕКТОР-П" |КІРОВОГРАДСЬКА|ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ|0030545151|Ст. 1 Закону України|
| |COMERT |CHISINAU, | | США | | |Р-Н, М. | |"Про порядок |
| |"SEIGA" SA" |BLD. C. | | | | |КОРОЛІВКА, ВУЛ. | |здійснення |
| | |NEGRUZZI 6/2 | | | | |ПРИВОКЗАЛЬНА, 2 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+--------------------|
|18|"EURO |МОЛДОВА, | 11,3 |Долар |ТОВ "АРНО |КИЇВСЬКА |КИЄВО- |0030472967|Ст. 2 Закону України|
| |KOSMETIK" |С. МАКСИМОВКА,| | США |УКРАЇНА" | |СВЯТОШИНСЬКИЙ | |"Про порядок |
| | |РАЙОН АНЕНИЙ | | | | |Р-Н, М. БОЯРКА, | |здійснення |
| | |НАЙ, | | | | |ВУЛ. | |розрахунків в |
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | |ЛЕНІНГРАДСЬКА, | |іноземній валюті" |
| | |РЕКВІЗИТИ: ВС | | | | |7 | |( 185/94-ВР ) |
| | |VICTORIA BANK | | | | | | | |
| | |SA N 3, | | | | | | | |
| | |Г. КИШЕНЕВ, | | | | | | | |
| | |SWIFT: | | | | | | | |
| | |VICBMD2X, | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |ВЕЛИКИЙ | | | | | | | |
| | |СЕРГЕІЙ | | | | | | | |
| | |ФЕДОРОВИЧ | | | | | | | |
|--+------------+--------------+--------+------+--------------+--------------+----------------+----------+--------------------|
|19|"SRL "AI- |МОЛДОВА, | 1 |Долар |ЗАТ |ОДЕСЬКА |М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. |0000411915|Ст. 2 Закону України|
| |CICAA" |Г. КОМРАТ, УЛ.| | США |"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ | |НАХІМОВА, 320 | |"Про порядок |
| | |ЛЕНИНА, 9 | | |ЗАВОД | | | |здійснення |
| | | | | |ЗАЛІЗОБЕТОННИХ| | | |розрахунків в |
| | | | | |ВИРОБІВ" | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта|Назва резидента | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента | |заборг.,| | | | | | порушення |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|--+------------+---------------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|20|"VERMILION |ПАНАМА, SUITE 1-А, BUILDING| 14,5 |Долар |ПП МЕДВЕДЧУК |ЖИТОМИРСЬКА |М. БЕРДИЧІВ, |1740102494|Ст. 1 |
| |TRAD INC" |Ї5 EUSEBIO A. S MORALES | | США |ВАЛЕНТИН | |ВУЛ. | |Закону |
| | |STREET CANGREJO, PANAMA | | |НАУМОВИЧ | |К.ЛІБКНЕХТА, 57,| |України |
| | |11 < 320 | | | | |КВ. 8 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+---------------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|21|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 34,19 |Долар |ТОВ "ЕСК" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50026, М. КРИВИЙ|0024447421|Ст. 2 |
| |"ЭКСПОТРЕЙД"|455000, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., | | США | | |РІГ, ВУЛ. | |Закону |
| | |Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. | | | | |ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, | |України |
| | |МЕТАЛУРГОВ, 12 | | | | |2-А | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+---------------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|22|"VELTON |СЕЙШЕЛИ, 103, PREMIER |3939,69 |Долар |КП "ЗУЄВСЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |М. ЗУГРЕС, ВУЛ. |0000110711|Ст. 1 |
| |CORP" |BUILDING VICTORIA, MAHE, | | США |ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ| |ЛЕНІНА, 18 | |Закону |
| | |SEYCHELLES | | |ЗАВОД" | | | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+---------------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|23|"RUES |ІСПАНІЯ, CAMI FOYES | 0,71 | Євро |ПП ТОМІН МАКСИМ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |2341822970|Ст. 1 |
| |EXPORT- |FERRAES, NAVE 4 12110. | | |АНАТОЛІЙОВИЧ | |МЕТРОБУДІВНИКІВ,| |Закону |
| |IMPORT KISS |ALCORA (CASTELLON), N.I.F. | | | | |5, КВ. 96 | |України |
| |CERAMIC, |A. 12354429, PARTIDA. DE | | | | | | |"Про |
| |S.A. |CORREOS 158, ДИРЕКТОР - | | | | | | |порядок |
| | |ХОСЕ МАРИЯ АМОРОС, D.N.I | | | | | | |здійснення |
| | |73376310 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+---------------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|24|"ASITER |ШВЕЙЦАРІЯ, RUE SAINT 2 CH | 1,1 |Долар |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК, |0034169580|Ст. 1 |
| |INSPECTION |1207 GENEVA, SUISSE | | США |"ІЛЛІЧІВСЬКИЙ | |ВУЛ. ЛИМАНСЬКА, | |Закону |
| |S A" | | | |ОЛІЙНИЙ | |14 | |України |
| | | | | |ТЕРМІНАЛ" | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+---------------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|25|"AL BALQAN |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ,| 1 |Долар |ПП "ХЛАДОН- |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, |0034408654|Ст. 2 |
| |TRADING EST"|P.O. BOX 24028, SHARJAH | | США |ДНЕПР" | |М. ДНЕПРО- | |Закону |
| | |DUBAI - U.A.E. | | | | |ПЕТРОВСК, | |України |
| | | | | | | |СП. КАЛИНИНА, | |"Про |
| | | | | | | |25 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+---------------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|26|"TIMFA |ТУРЕЧЧИНА, MAYA SOKAK N |115,03 |Долар |ТОВ "ПРОТЕРМ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0034388848|Ст. 2 |
| |INSAAT DOGAL|44/A CAGLAYAN / ISTANBUL, | | США | | |КОТЛОВА, 168, | |Закону |
| |GAZ VE YAPI |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: | | | | |ОФ. 511 | |України |
| |MALZ. SANAYI|AKBANK/GALATA TICARI | | | | | | |"Про |
| |VE TICARET |BRANCH; КОД ОТДЕЛЕНИЯ: 839;| | | | | | |порядок |
| |A.S." |ESKI GUMRUK SOKAK N :2 | | | | | | |здійснення |
| | |80030; KARAKOY/ISTANBUL/ | | | | | | |розрахунків |
| | |TURKIYE; IBAN: | | | | | | |в іноземній |
| | |TR410004600839001000000317;| | | | | | |валюті" |
| | |SWIFT: AKBKTRIS839 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+---------------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|27|"KINGSHILL |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, | 6,1 |Долар |ТОВ "АМІС ПЛЮС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034412875|Ст. 2 |
| |PUBLICATIONS|BRITANNIA HOUSE 11 | | США | | |ЧЕРВОНОПРАПОРНА,| |Закону |
| |LIMITED" |GLENTHRONE ROAD LONDON, W6 | | | | |169 | |України |
| | |OLH | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+---------------------------+--------+------+----------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|28|"WOODSISTEM |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, | 2,42 | Євро |ТОВ "ОЗОН-О" |КІРОВОГРАДСЬКА |ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ|0034141036|Ст. 1 |
| |LLP" |SVITE 401, 302 REGENT | | | | |Р-Н, | |Закону |
| | |STREET, LONDON WIB 344 | | | | |С. ВОЙНІВКА, | |України |
| | | | | | | |ВУЛ. | |"Про |
| | | | | | | |КОЛГОСПНА, 27 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента| |заборг.,| | | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|--+-----------+-----------------------+--------+------+-----------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|29|"WORLD |СПОЛУЧЕНЕ | 95,76 |Долар |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ |ЗАПОРІЗЬКА |69032, |0000194122|Ст. 2 |
| |TRADE |КОРОЛІВСТВО, RM 2A, | | США |ВИРОБНИЧИЙ | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |Закону |
| |METALS & |2/F, CHINA | | |АЛЮМІНІЄВИЙ | |ВУЛ. ПІВДЕННЕ | |України |
| |MINERALS |SUPERMARKET, 32-34 | | |КОМБІНАТ" | |ШОСЕ, 15 | |"Про |
| |CO, |TUDOR STREET, | | | | | | |порядок |
| |LIMITED" |CARDIFF, RIVER SIDE, | | | | | | |здійснення |
| | |WALES, CF11 6AH | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+-----------------------+--------+------+-----------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|30|"INTERTRADE|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 4,54 |Долар |ПП ДЕМ'ЯНЧУК |ІВАНО- |М. ІВАНО- |2277417962|Ст. 1 |
| |LLC" |АМЕРИКИ, SUITE | | США |ЛАРИСА ВАСИЛІВНА |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | |Закону |
| | |1800. 400 WEST MARKET | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |STREET LOUISVILLE | | | | |ЧОРНОВОЛА, | |"Про |
| | |40201. KY, BANK: | | | | |132/68 | |порядок |
| | |"DEUTSEHE BANK AG" | | | | | | |здійснення |
| | |SWIFT: DEUTDEFF, | | | | | | |розрахунків |
| | |"REGIONAL INVESTMENT | | | | | | |в іноземній |
| | |BANK JSC" ACC. | | | | | | |валюті" |
| | |100 9476763 00 SWIFT: | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |RIBRL V22, | | | | | | | |
| | |"INTERTRADE LLC" | | | | | | | |
| | |ACC. | | | | | | | |
| | |LV24RIBR00012580N0000 | | | | | | | |
|--+-----------+-----------------------+--------+------+-----------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|31|"RIVENDALE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 786,7 |Долар |ПП "ЄВРОКОІЛ" |М. КИЇВ |03150, М. КИЇВ,|0030264088|Ст. 2 |
| |LLC" |АМЕРИКИ, 2711 | | США | | |ВУЛ. | |Закону |
| | |CENTERVILLE ROAD, | | | | |ПРЕДСЛАВИНСЬКА,| |України |
| | |SUITE 400, DELAWARE, | | | | |34-Б | |"Про |
| | |19808 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+-----------------------+--------+------+-----------------+-----------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIMEX BUSINESS CONNECTIONS LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
|32|"SIMEX |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 3,03 | Євро |"КОНЦЕРН "СХІДНО-|ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ.|0033605195|Ст. 1 |
| |BUSINESS |АМЕРИКИ, 15, EAST | | |УКРАЇНСЬКИЙ | |МАЯКОВСЬКОГО, | |Закону |
| |CONNECTIONS|NORTH STREET, DOVER, | | |ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ| |11, КВ. 40 | |України |
| |LLC" |DE-19901DELA, | | |ПРОМИСЛОВЦІВ" | | | |"Про |
| | |DELAWARE, БАНКІВСЬКІ | | | | | | |порядок |
| | |РЕКВІЗИТИ: | | | | | | |здійснення |
| | |KERESKEDENLMI ES | | | | | | |розрахунків |
| | |HITELBANK, RT. ROSE | | | | | | |в іноземній |
| | |HILL BRANCH, | | | | | | |валюті" |
| | |BUDAPEST, HUNGARY, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |Сет: SWIFT CODE OKHB | | | | | | | |
| | |HUHB, EUROBAN: HU78 | | | | | | | |
| | |10403181-49484952- | | | | | | | |
| | |49531016 | | | | | | | |
|--+-----------+-----------------------+--------+------+-----------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|33|TOB |УЗБЕКИСТАН, 100193, | 38,78 |Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ,|0000480862|Ст. 1 |
| |"ASTERA" |М. ТАШКЕНТ, САБИР- | | США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | |Закону |
| | |РАХІМОВСЬКИЙ Р-Н, | | | | |САКСАГАНСЬКОГО,| |України |
| | |ВУЛ. ГЕНЕРАЛА К. | | | | |139 | |"Про |
| | |ГАФУРОВА, 51 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+-----------------------+--------+------+-----------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|34|TOB "DIMUS"|УЗБЕКИСТАН, | 15,2 |Долар |ВАТ |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ,|0003112751|Ст. 1 |
| | |М. ТАШКЕНТ, | | США |"СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ|РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. | |Закону |
| | |ЯККАСАРАЙСЬКИЙ Р-Н, | | |МОТОРНИЙ ЗАВОД" |КРИМ |Г. ВАСИЛЬЕВА, | |України |
| | |ВУЛ. КУШБЕГИ, 8, ІНН | | | | |27-А | |"Про |
| | |202509884, ОКПО | | | | | | |порядок |
| | |16962221, ВАЛ. РАХ. | | | | | | |здійснення |
| | |N 20208840903762173002,| | | | | | |розрахунків |
| | |ВІДКРИТИЙ В ОПЕРУ | | | | | | |в іноземній |
| | |ЧАББ "ТРАСТБАНК" | | | | | | |валюті" |
| | |М. ТАШКЕНТ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+-----------------------+--------+------+-----------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|35|TOB "FARM |УЗБЕКИСТАН, 100052, | 56,84 |Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ,|0000480862|Ст. 1 |
| |IMPEX" |М. ТАШКЕНТ, МІРЗО- | | США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | |Закону |
| | |УЛУГБЕКСЬКИЙ Р-Н, | | | | |САКСАГАНСЬКОГО,| |України |
| | |ВУЛ. АККУРГАНСЬКА, | | | | |139 | |"Про |
| | |31 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+-----------------------+--------+------+-----------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|36|TOB "GRAND |УЗБЕКИСТАН, 700003, |151,33 |Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ,|0000480862|Ст. 1 |
| |FARM |М. ТАШКЕНТ, МАСИВ | | США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | |Закону |
| |MEDIKAL" |ОЛМАЗОР, ВУЛ. ХАЛКЛАР | | | | |САКСАГАНСЬКОГО,| |України |
| | |ДУСТЛИГИ, 7 | | | | |139 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента| нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|--+-----------+-------------+--------+------+-----------------+-------------+---------------+----------+-------------|
|37|ТОВ "SID" |УЗБЕКИСТАН, | 89,46 |Долар |ВАТ |М. КИЇВ |01032, М. КИЇВ,|0000480862|Ст. 1 |
| | |М. ТАШКЕНТ, | | США |"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"| |ВУЛ. | |Закону |
| | |БЕКТИМИРСЬКИЙ| | | | |САКСАГАНСЬКОГО,| |України |
| | |Р-Н, ВУЛ. | | | | |139 | |"Про |
| | |Х. БАЙКАРО, | | | | | | |порядок |
| | |35-А | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+-------------+--------+------+-----------------+-------------+---------------+----------+-------------|
|38|"FANTASY" |СЕРБІЯ І | 4,9 | Євро |ТОВ "ФАНТАЗІЯ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|48400, |0033679623|Ст. 1 |
| |OD" |ЧОРНОГОРІЯ, | | |ЛІСОВА СЕРБІЯ- | |М. БУЧАЧ, ВУЛ. | |Закону |
| | |NOVI SAD, | | |УКРАЇНА" | |ГАЛИЦЬКА, 23 | |України |
| | |GUNDULICEVA, | | | | | | |"Про |
| | |18, SERBIJA | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко