Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.03.2008 N 102/136
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.02.2008 N 1796/5/22-6016, вх. від 20.02.2008 N 07/11679-08, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 8 квітня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/136
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип |
| | | | | |заборг.,| | нерезидента | | порушення |
| | | | | | тис.од.| | | | |
|--+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------------+-------------|
|1 |ЗАТ "УКПОСТАЧ" |АВТОНОМНА |М. КРАСНО- |0030169718| 24,7 |Долар |"AIHUA HOLDING |КИТАЙ, 17 FLOOR, |Ст. 2 Закону |
| | |РЕСПУБЛІКА |ПЕРЕКОПСЬК, | | |США |GROUP CO LTD" |NEW TAIZHOU BUILDING|України "Про |
| | |КРИМ |ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1 | | | | |TFIZHOU ZHEJIANG, |порядок |
| | | | | | | | |BENEIFCIARY BANK: |здійснення |
| | | | | | | | |AGRICULTURAL BANK |розрахунків |
| | | | | | | | |OF CHINA ZHEJIANG |в іноземній |
| | | | | | | | |TAIZHOU BRANCH |валюті" |
| | | | | | | | |SWIFT NO.: |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |ABOCCNBJ114; | |
| | | | | | | | |RECEIVING BANK: | |
| | | | | | | | |WACHOVIA | |
| | | | | | | | |BANK N. A. | |
| | | | | | | | |NEW YORK, | |
| | | | | | | | |SWIFT BIC: | |
| | | | | | | | |PNBPUS3NNYC; | |
| | | | | | | | |А/С NO.: | |
| | | | | | | | |19905814040001257) | |
| | | | | |--------+-------+---------------+--------------------+-------------|
| | | | | | 0,2 |Євро |"F. LLI ROSSI |ІТАЛІЯ, VIA |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |SRL" |BOSCONE (Ml), |України "Про |
| | | | | | | | |БАНКІВСЬКІ |порядок |
| | | | | | | | |РЕКВІЗИТИ: BANKA |здійснення |
| | | | | | | | |AGRICOLA |розрахунків |
| | | | | | | | |MANTOVANA, |в іноземній |
| | | | | | | | |VIA ROMA, |валюті" |
| | | | | | | | |126, 20090 |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |CESANO BOSCONE | |
| | | | | | | | |MI, ITALY, РАХ. | |
| | | | | | | | |4419/26, | |
| | | | | | | | |IBAN IT29U00502/ | |
| | | | | | | | |432900000000441926 | |
|--+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------------+-------------|
|2 |ПП "ХЛАДОН- |ДНІПРО- |49000, |0034408654| 1 |Долар |"AL BALQAN |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ |Ст. 2 Закону |
| |ДНЕПР" |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНЕПРО- | | |США |TRADING EST" |ЕМІРАТИ, Р. О. |України "Про |
| | | |ПЕТРОВСК, | | | | |BOX 24028, SHARJAH |порядок |
| | | |СП. КАЛИНИНА, | | | | |DUBAI - U. A. E. |здійснення |
| | | |25 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------------+-------------|
|3 |ТОВ "ЕСК" |ДНІПРО- |50026, М. КРИВИЙ |0024447421| 34,19 |Долар |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 2 Закону |
| | |ПЕТРОВСЬКА |РІГ, ВУЛ. | | |США |"ЭКСПОТРЕЙД" |455000, |України "Про |
| | | |ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, | | | | |ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., |порядок |
| | | |2-А | | | | |Г. МАГНИТОГОРСК, |здійснення |
| | | | | | | | |УЛ. МЕТАЛУРГОВ, 12 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------------+-------------|
|4 |ТОВ "САРДОНИКС" |ДНІПРО- |М. ДНЕПРО- |0031816335| 5,21 |Долар |"ОДО |БІЛОРУСЬ, |Ст. 1 Закону |
| | |ПЕТРОВСЬКА |ПЕТРОВСК, | | |США |"АГРОПРОДТОРГ" |Г. МИНСК, |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | | |УЛ. КНОРИНА, |порядок |
| | | |ЛЕВАНЕВСЬКОГО, | | | | |50 |здійснення |
| | | |10/1/45 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------------+-------------|
|5 |КП "ЗУЄВСЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |М. ЗУГРЕС, ВУЛ. |0000110711|3939,69 |Долар |"VELTON CORP" |СЕЙШЕЛИ, 103, |Ст. 1 Закону |
| |ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ| |ЛЕНІНА, 18 | | |США | |PREMIER BUILDING |України "Про |
| |ЗАВОД" | | | | | | |VICTORIA, МАНЕ, |порядок |
| | | | | | | | |SEYCHELLES |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------------+-------------|
|6 |ТОВ "КРИСТАЛ" |ДОНЕЦЬКА |СМТ ТЕЛЬМАНОВЕ, |0032715712| 10,9 |Долар |"АРТЕЛЬ |БІЛОРУСЬ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | | |США |САНСЕТОР" |М. БОБРУЙСК, |України "Про |
| | | |169 | | | | |ПЕР. НАХИМОВА, |порядок |
| | | | | | | | |8, КОМН. 5 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------------+-------------|
|7 |ПП МЕДВЕДЧУК |ЖИТОМИРСЬКА|М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ.|1740102494| 14,5 |Долар |"VERMILION TRAD|ПАНАМА, SUITE 1-А, |Ст. 1 Закону |
| |ВАЛЕНТИН | |К. ЛІБКНЕХТА, | | |США |INC" |BUILDING I5 |України "Про |
| |НАУМОВИЧ | |57, КВ. 8 | | | | |EUSEBIO A. S |порядок |
| | | | | | | | |MORALES STREET |здійснення |
| | | | | | | | |CANGREJO, PANAMA |розрахунків |
| | | | | | | | |11< 320 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------------+-------------|
|8 |ПП ЧОЧИШВІЛІ ПВІ|ЖИТОМИРСЬКА|КОРОСТИШІВСЬКИЙ |1996820258| 9 |Долар |ИП "БЕЛАДЖО" |ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ, УЛ.|Ст. 1 Закону |
| |ГЕОРГІЙОВИЧ | |Р-Н, С. КОЗАК | | |США | |ХЕРКЕУЛИДЗЕ, 17 |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+---------------+--------------------+-------------|
|9 |ТОВ "ІДЕЯ, |ЗАПОРІЗЬКА |69059, |0013611410| 28,88 |Долар |"ОСОО "АЛЬТАР" |КИРГИЗСТАН, |Ст. 1 Закону |
| |ТЕХНОЛОГІЯ, | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | | |США | |720016, |України "Про |
| |РЕАЛІЗАЦІЯ | |ВУЛ. МАГАРА, | | | | |КИРГИЗСКАЯ |порядок |
| |"ІНВЕНТОР" | |6-А, КВ. 13 | | | | |РЕСПУБЛИКА, |здійснення |
| | | | | | | | |Г. БИШКЕК, |розрахунків |
| | | | | | | | |ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, |в іноземній |
| | | | | | | | |ПР. МИРА, 303 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/136
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | | |порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+--------------+--------------+---------------+----------+--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
|10 |ПП ДЕМ'ЯНЧУК |ІВАНО- |М. ІВАНО- |2277417962| 4,54 |Долар |"INTERTRADE LLC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 1 |
| |ЛАРИСА |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | | |США | |АМЕРИКИ, SUITE 1800. |Закону |
| |ВАСИЛІВНА | |ВУЛ. | | | | |400 WEST MARKET |України |
| | | |ЧОРНОВОЛА, | | | | |STREET LOUISVILLE |"Про |
| | | |132/68 | | | | |40201. KY, BANK: |порядок |
| | | | | | | | |"DEUTSEHE BANK AG" |здійснення |
| | | | | | | | |SWIFT: DEUTDEFF, |розрахунків |
| | | | | | | | |"REGIONAL INVESTMENT |в іноземній |
| | | | | | | | |BANK JSC" ACC. 100 |валюті" |
| | | | | | | | |9476763 00 SWIFT: |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |RIBRL V22, "INTERTRADE| |
| | | | | | | | |LLC" ACC. | |
| | | | | | | | |LV24RIBR00012580N0000 | |
|---+--------------+--------------+---------------+----------+--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
|11 |ПП "ВЕКТОР - |КІРОВОГРАДСЬКА|ОЛЕКСАН- |0030545151|26,22 |Долар |"CASA DE COMERT |МОЛДОВА, MUN. |Ст. 1 |
| |П" | |ДРІЙСЬКИЙ Р-Н, | | |США |"SEIGA" SA" |CHISINAU, BLD. С |Закону |
| | | |М. КОРОЛІВКА, | | | | |NEGRUZZI 6/2 |України |
| | | |ВУЛ. | | | | | |"Про |
| | | |ПРИВОКЗАЛЬНА, | | | | | |порядок |
| | | |2 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+--------------+--------------+---------------+----------+--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
|12 |ТОВ "ОЗОН - О"|КІРОВОГРАДСЬКА|ОЛЕКСАН- |0034141036| 2,42 |Євро |"WOODSISTEM LLP" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,|Ст. 1 |
| | | |ДРІЙСЬКИЙ Р-Н, | | | | |SVITE 401, 302 REGENT |Закону |
| | | |С. ВОЙНІВКА, | | | | |STREET, LONDON WIB |України |
| | | |ВУЛ. | | | | |344 |"Про |
| | | |КОЛГОСПНА, 27 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+--------------+--------------+---------------+----------+--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
|13 |ДП |ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК, |0001125637|613,1 |Долар |"ECOHIDROTECHNIKA |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 1 |
| |"ЧОРНОМОРСЬКО-| |СМТ ОЛЕКСА- | | |США |LLC" |АМЕРИКИ, 8130, SW, |Закону |
| |АЗОВСЬКЕ | |НДРІВКА, | | | | |BEAVERTON- |України |
| |УПРАВЛІННЯ | |ВУЛ. | | | | |HILLSDALE HWY, |"Про |
| |МОРСЬКИХ | |СУДОРЕМОНТНА, | | | | |PORTLAND, OR 97225 |порядок |
| |ШЛЯХІВ" | |35 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+--------------+--------------+---------------+----------+--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
|14 |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК, |0034169580| 1,1 |Долар |"ASITER INSPECTION S |ШВЕЙЦАРІЯ, RUE SAINT 2|Ст. 1 |
| |"ІЛЛІЧІВСЬКИЙ | |ВУЛ. | | |США |A" |CH 1207 GENEVA, |Закону |
| |ОЛІЙНИЙ | |ЛИМАНСЬКА, 14 | | | | |SUISSE |України |
| |ТЕРМІНАЛ" | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+--------------+--------------+---------------+----------+--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
|15 |ТОВ "ІНАГРО - |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0035019916| 106 |Євро |"K&H |НІМЕЧЧИНА, EXPO PARK |Ст. 2 |
| |ГАЙСИН" | |КАНАТНА, 41, | | | |LANDMASHINENHANDLER |1, 15236 JACOSDORF |Закону |
| | | |КВ. 16 | | | |GMBH" | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+--------------+--------------+---------------+----------+--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
|16 |ТОВ "СП |ОДЕСЬКА |ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ|0025040503|39,98 |Долар |ТОВ "СТАРИЙ ДРУГ" |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, |Ст. 1 |
| |"АКВАВІНТЕКС" | |Р-Н, | | |США | |ПАРТИЗАНСКИЙ |Закону |
| | | |СМТ ВЕЛИКО- | | | | |ПРОСПЕКТ, 70-А, КВ. 3 |України |
| | | |ДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ.| | | | | |"Про |
| | | |ЛЕНІНА, 126 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+--------------+--------------+---------------+----------+--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
|17 |ТОВ "ЦЕМЕНТ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0031519010| 120 |Долар |"CEMKETTO LTD6727" |УГОРЩИНА, LIDICEI TER,|Ст. 1 |
| | | |ХУТОРСЬКА, 70 | | |США | |6, 6727, SZEGED |Закону |
| | | | | | | | | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
| | | | | | 20 |Євро |"IBAU HAMBURG |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 |
| | | | | | | |INGENIEURSGESELLSCHAFT|RODINGSMARKT, 35, |Закону |
| | | | | | | |INDUSTRIEBAU MBH" |20459, HAMBUTG |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
| | | | | | 13,5 |Євро |"MONTAJES MEJORADA, S.|ІСПАНІЯ, C/ALICANTE |Ст. 2 |
| | | | | | | |A. N. I. F. ESP." |22, ARGANDA DEL REY |Закону |
| | | | | | | | |28500, MADRID |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
| | | | | | 11,9 |Євро |"AIR JET, S. A" |ІСПАНІЯ, PAU CIARIS, |Ст. 2 |
| | | | | | | | |138 5O4A 08009- |Закону |
| | | | | | | | |BARCELONA |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+------+----------------------+----------------------+-------------|
| | | | | | 30 |Євро |"THERMO ELECTRON |АВСТРІЯ, |Ст. 2 |
| | | | | | | |AUSTRIA" |WISSENSCHAFTUCHE |Закону |
| | | | | | | | |GERATE GMBH |України |
| | | | | | | | |WEHLISTRASSE 27B A- |"Про |
| | | | | | | | |1200 WIEN |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/136
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип |
| | резидента | |резидента | |заборг.,| |нерезидента |нерезидента | порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|---+--------------+-------------+-----------+----------+--------+------+------------+-------------+-------------|
|18 |ТОВ "ДІ-СТАР" |ПОЛТАВСЬКА |М. ПОЛТАВА,|0025169355| 100 |Євро |"DIEX CORP" |КОРЕЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |РЕСПУБЛІКА, |України "Про |
| | | |М.БІРЮЗОВА,| | | | |58-40CHUNG |порядок |
| | | |45-А | | | | |CHUN1-DONG, |здійснення |
| | | | | | | | |BUPYUNG-GU |розрахунків в|
| | | | | | | | |INGHEON |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+--------------+-------------+-----------+----------+--------+------+------------+-------------+-------------|
|19 |ЗАТ "ФАБРИКА |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|БУЧАЦЬКИЙ |0005523286| 3 |Євро |"WABO TEXTIL|НІМЕЧЧИНА, |Ст. 5 Закону |
| |"БЕРІЗКА" | |Р-Н, | | | |GMBH & CO. |POSTFACH |України "Про |
| | | |СМТ ЗОЛОТИЙ| | | |KG" |1142482169 |операції з |
| | | |ПОТІК, ВУЛ.| | | | |EMSDETTEN |давальницькою|
| | | |ПОЛЬОВА, | | | | |GERMAN STR. |сировиною у |
| | | |1 | | | | |34 |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічних |
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР )|
|---+--------------+-------------+-----------+----------+--------+------+------------+-------------+-------------|
|20 |ТОВ "СІМ-СІМ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ- |0031021570|132,6 |Євро |"SVZ POLAND |ПОЛЬЩА, 22- |Ст. 1 Закону |
| | | |СЬКИЙ Р-Н, | | | |SP. Z. O. |600, |України "Про |
| | | |С. ОСТРІВ, | | | |О." |М. ТОМАШОВ |порядок |
| | | |ВУЛ. | | | | |ЛЮБЕЛЬСЬКИЙ, |здійснення |
| | | |ПРОМИСЛОВА,| | | | |ВУЛ. |розрахунків в|
| | | |9 | | | | |ЛЬВІВСЬКА, |іноземній |
| | | | | | | | |128, NIP: |валюті" |
| | | | | | | | |921-10-11- |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |703. ACC. | |
| | | | | | | | |12402005- | |
| | | | | | | | |501930-2700- | |
| | | | | | | | |401112-1-001-| |
| | | | | | | | |0000 BANK | |
| | | | | | | | |PEKAO S. A. | |
| | | | | | | | |O/ZAMOSC. | |
| | | | | | | | |GRUPA PEKAO | |
|---+--------------+-------------+-----------+----------+--------+------+------------+-------------+-------------|
|21 |ТОВ "ФАНТАЗІЯ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|48400, |0033679623| 4,9 |Євро |"FANTASY" |СЕРБІЯ І |Ст. 1 Закону |
| |ЛІСОВА СЕРБІЯ-| |М. БУЧАЧ, | | | |OD" |ЧОРНОГОРІЯ, |України "Про |
| |УКРАЇНА" | |ВУЛ. | | | | |NOVI SAD, |порядок |
| | | |ГАЛИЦЬКА, | | | | |GUNDULICEVA, |здійснення |
| | | |23 | | | | |18, SERBIJA |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+--------------+-------------+-----------+----------+--------+------+------------+-------------+-------------|
|22 |"КОНЦЕРН |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0033605195| 3,03 |Євро |"SIMEX |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 Закону |
| |"СХІДНО- | |ВУЛ. | | | |BUSINESS |ШТАТИ |України "Про |
| |УКРАЇНСЬКИЙ | |МАЯКОВ- | | | |CONNECTIONS |АМЕРИКИ, 15, |порядок |
| |ЕНЕРГЕТИЧНИЙ | |СЬКОГО, 11,| | | |LLC" |EAST NORTH |здійснення |
| |СОЮЗ | |КВ. 40 | | | | |STREET, |розрахунків в|
| |ПРОМИСЛОВЦІВ" | | | | | | |DOVER, DE- |іноземній |
| | | | | | | | |19901DELA, |валюті" |
| | | | | | | | |DELAWARE, |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |БАНКІВСЬКІ | |
| | | | | | | | |РЕКВІЗИТИ: | |
| | | | | | | | |KERESKEDENLMI| |
| | | | | | | | |ES HITELBANK,| |
| | | | | | | | |RT. ROSE | |
| | | | | | | | |HILL BRANCH, | |
| | | | | | | | |BUDAPEST, | |
| | | | | | | | |HUNGARY, | |
| | | | | | | | |Сет: SWIFT | |
| | | | | | | | |CODE OKHB | |
| | | | | | | | |HUHB, | |
| | | | | | | | |EUROBAN: | |
| | | | | | | | |HU78 | |
| | | | | | | | |10403181- | |
| | | | | | | | |49484952- | |
| | | | | | | | |49531016 | |
|---+--------------+-------------+-----------+----------+--------+------+------------+-------------+-------------|
|23 |ПП ТОМІН |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |2341822970| 0,71 |Євро |"RUES |ІСПАНІЯ, САМІ|Ст. 1 Закону |
| |МАКСИМ | |ВУЛ. | | | |EXPORT- |FOYES |України "Про |
| |АНАТОЛІЙОВИЧ | |МЕТРО- | | | |IMPORT KISS |FERRAES, NAVE|порядок |
| | | |БУДІВНИКІВ,| | | |CERAMIC, S. |4 12110. |здійснення |
| | | |5, КВ. 96 | | | |A." |ALCORA |розрахунків в|
| | | | | | | | |(CASTELLON), |іноземній |
| | | | | | | | |N. I. F. A. |валюті" |
| | | | | | | | |12354429, |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |PARTIDA. DE | |
| | | | | | | | |CORREOS 158, | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |
| | | | | | | | |ХОСЕ МАРИЯ | |
| | | | | | | | |АМОРОС, D. N.| |
| | | | | | | | |I 73376310 | |
| | | | | |--------+------+------------+-------------+-------------|
| | | | | | 0,41 |Євро |ПП "LEV |ІЗРАЇЛЬ, DON |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | |SIGAL" |IOSEF HA |України "Про |
| | | | | | | | |NASIA 17 |порядок |
| | | | | | | | |HERZLIA |здійснення |
| | | | | | | | |ISRAEL CODE |розрахунків в|
| | | | | | | | |304788292, |іноземній |
| | | | | | | | |БАНКІВСЬКІ |валюті" |
| | | | | | | | |РЕКВІЗИТИ: |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |ACC. 843621, | |
| | | | | | | | |ISRAEL | |
| | | | | | | | |DISCOUNT | |
| | | | | | | | |BANK, SWIFT | |
| | | | | | | | |IDBLILITB044,| |
| | | | | | | | |22 SOKOLOV | |
| | | | | | | | |STR. HERZLUA | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/136
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента | Тип |
| | | | резидента | |заборг.,| |нерезидента | | порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+---------------+--------------+--------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+--------------|
|24|ТОВ "ПРОТЕРМ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0034388848|115,03 |Долар |"TIMFA |ТУРЕЧЧИНА, MAYA SOKAK |Ст. 2 |
| | | |ВУЛ. | | |США |INSAAT DOGAL|N 44/A CAGLAYAN / ISTANBUL,|Закону |
| | | |КОТЛОВА, | | | |GAZ VE YAPI |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: |України |
| | | |168, ОФ. | | | |MALZ. SANAYI|AKBANK/GALATA TICARI |"Про |
| | | |511 | | | |VE TICARET |BRANCH; КОД ОТДЕЛЕНИЯ: 839;|порядок |
| | | | | | | |A.S." |ESKI GUMRUK SOKAK N :2 |здійснення |
| | | | | | | | |80030; |розрахунків |
| | | | | | | | |KARAKOY/ISTANBUL/TURKIYE; |в іноземній |
| | | | | | | | |IBAN: |валюті" |
| | | | | | | | |TR410004600839001000000317;|( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |SWIFT: AKBKTRIS839 | |
|--+---------------+--------------+--------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+--------------|
|25|ТОВ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИ- |0033087990| 48,4 |Долар |АТ "КАРТУЛИ |ГРУЗІЯ, 383630, КАРЕЛЬСЬКИЙ|Ст. 1 |
| |"НВФ"АДВІСМАШ" | |ЦЬКИЙ, | | |США |ШАКАРИ" |Р-Н, П. АГАРА, ВУЛ. |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |ЧОЛОКАШВІЛІ, 1 |України |
| | | |ЧОРНОВОЛА, 88 | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+--------------+--------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+--------------|
|26|ПП ЛИПОВАТИЙ |ЧЕРНІГІВСЬКА |14017, |2869202697|144,9 |Долар |ТОО "ФОНД |КАЗАХСТАН, СЕВЕРО- |Ст. 2 |
| |МАКСИМ | |М. ЧЕРНІГІВ, | | |США |АСТЫК" |КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., |Закону |
| |ВІКТОРОВИЧ | |ПРОСП. | | | | |Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. |України |
| | | |ПЕРЕМОГИ, | | | | |ЖАБАЕВА, 154, БАНКІВСЬКІ |"Про |
| | | |31/20 | | | | |РЕКВІЗИТИ: BANK TURAN ALEM |порядок |
| | | | | | | | |PETROPAVLOVSK BRANCH, А/С |здійснення |
| | | | | | | | |802070604, SWIFT: ABKZKZKX,|розрахунків |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - |в іноземній |
| | | | | | | | |ТИМИРБУЛАТОВ А.Р. |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+--------------+--------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+--------------|
|27|ТОВ "СПОРТИВНИЙ|ЧЕРНІГІВСЬКА |14037, |0031895280| 4,21 |Долар |"ANDOLIR" |МОЛДОВА, MD-2002 MUN. |Ст. 1 |
| |КЛУБ "АЯКС- | |М. ЧЕРНІГІВ, | | |США |SLR" |CHISINAU, STR-LA MUNCESTI, |Закону |
| |ЧЕРНІГІВ" | |ВУЛ. ІНСТРУ- | | | | |5 |України |
| | | |МЕНТАЛЬНА, 4 | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+--------------+--------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+--------------|
|28|ТОВ "АМІС ПЛЮС"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034412875| 6,1 |Долар |"KINGSHILL |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 2 |
| | | |ЧЕРВОНО- | | |США |PUBLICATIONS|BRITANNIA HOUSE 11 |Закону |
| | | |ПРАПОРНА, | | | |LIMITED" |GLENTHRONE ROAD LONDON, W6 |України |
| | | |169 | | | | |OLH |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+--------------+--------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+--------------|
|29|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032589733| 50,4 |Долар |"DANKAN |КИТАЙ, A-503 OFFICE, YEGING|Ст. 2 |
| |"УКРЕНЕРГОПРОМ"| |МИКІЛЬСЬКО- | | |США |IMPORT AND |PLAZA, 9 WANGJING BEILU, |Закону |
| | | |БОТАНІЧНА, | | | |EXPORT |CHAOYANG DISTRICT, |України |
| | | |14, КВ. 39 | | | |COMPANY |BEIJING, 100012 |"Про |
| | | | | | | |LIMITED" | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+--------------+--------------+----------+--------+------+------------+---------------------------+--------------|
|30|ТОВ "РЕД НОУЗ" |М. СЕВАСТОПОЛЬ|М. СЕВАСТОПОЛЬ|0022239233| 21 |Долар |OU "ALNAR |ЕСТОНІЯ, RED NR 10465220, |Ст. 1 |
| | | |ПРОСП. | | |США |AGENTUUR T |MERE PST., 8, 10111, |Закону |
| | | |ЖОВТНЕВОЇ | | | |K" |TALLIN, БАНКІВСЬКІ |України |
| | | |РЕВОЛЮЦІЇ, | | | | |РЕКВІЗИТИ: IBAN ЕЕ |"Про |
| | | |52, КВ. 392 | | | | |953300332701950004 FAMPO |порядок |
| | | | | | | | |BANK, NARVA MPT. 11, |здійснення |
| | | | | | | | |TALLIN, ESTONIA SWIFT: |розрахунків |
| | | | | | | | |FORE EE 2X, ДИРЕКТОР - |в іноземній |
| | | | | | | | |Д.ЯКОВЛЄВ |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко