Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.02.2008 N 102/65
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 102/107 від 05.03.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 22.01.2008 N 660/5/22-6016, вх. від 25.01.2008 N 07/5488-08 - наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 4 березня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаменту зовнішньоекономічної політики В.В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+------------+--------------+--------+------+---------------+----------+---------------+----------+-----------------|
|1 |"HANGZHOU |КИТАЙ, | 23,53 |Долар |ТОВ "РЕДУКТОРНІ|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033441968|Ст. 2 Закону |
| |SINO-DEUTSCH|HANGZHOU | |США |МЕХАНІЗМИ" | |ЖИЛЯНСЬКА, 53, | |України |
| |POWER |BRANCH 368 YAN| | | | |КВ. 6 | |"Про порядок |
| |TRAMSMISSION|AN ROAD | | | | | | |здійснення |
| |EQUIPMENT |HANGZHOU | | | | | | |розрахунків в |
| |CO. LTD" |310006 | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+--------------+--------+------+---------------+----------+---------------+----------+-----------------|
|2 |"QINGDAO ON-|КИТАЙ, NO. 6 | 19,86 |Долар |ТОВ "КЛІНІКА |ДОНЕЦЬКА |83117, |0034008594|Ст. 2 Закону |
| |BILLION |XIANGGANG | |США |АХЛАМОВОЇ" | |М. ДОНЕЦЬК, | |України |
| |IMPORT AND |ZHONG ROAD, | | | | |ВУЛ. | |"Про порядок |
| |EXPORT CO. |QINGDAO | | | | |ТЕКСТИЛЬНИКІВ, | |здійснення |
| |LTD" | | | | | |17 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+--------------+--------+------+---------------+----------+---------------+----------+-----------------|
|3 |"SHANGHAI |КИТАЙ, 2266 | 43 |Долар |ТОВ "ІНЕДІТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033295799|Ст. 2 Закону |
| |XIN ZHAO |PUDONG NAN | |США |ЕСПЕЙС" | |МЕЖИГІРСЬКА, | |України |
| |PLASTIC |ROAD SHANGHAI | | | | |23/22 | |"Про порядок |
| |ENTERPRISE | | | | | | | |здійснення |
| |CO. LTD" | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+--------------+--------+------+---------------+----------+---------------+----------+-----------------|
|4 |"SHAWOOM! & |КИТАЙ, UNIT D,| 130,3 |Долар |ТОВ "УКРАВТО- |М. КИЇВ |03187, М. КИЇВ,|0030722204|Ст. 2 Закону |
| |CO. LTD" |10/F, CHINA | |США |ЗАПЧАСТИНА" | |ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, | |України |
| | |OVERSEAS | | | | |1-А | |"Про порядок |
| | |BUILDING 139 | | | | | | |здійснення |
| | |HENNESSY ROAD,| | | | | | |розрахунків в |
| | |WANCHAI, HONG | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |KONG | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+--------------+--------+------+---------------+----------+---------------+----------+-----------------|
|5 |"ZIBO |КИТАЙ, XIN SHI| 9,55 |Долар |ТОВ "РЕДУКТОРНІ|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033441968|Ст. 2 Закону |
| |SEVENSTAR |DAI BUILDING | |США |МЕХАНІЗМИ" | |ЖИЛЯНСЬКА, 53, | |України |
| |IMPORT AND |NO 145 | | | | |КВ. 6 | |"Про порядок |
| |EXPORT" |ZHENGTONG ROAD| | | | | | |здійснення |
| |CO/LTD" |DEVELOPMENT | | | | | | |розрахунків в |
| | |ZONE ZIBO | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |SHANDONG | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+--------------+--------+------+---------------+----------+---------------+----------+-----------------|
|6 |"WOODLINE CZ|ЧЕСЬКА | 1,6 |Євро |ТОВ "СТЕВІЛ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0033323313|Ст. 1 Закону |
| |S.R.O" |РЕСПУБЛІКА, | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |695 01 | | | | |ГОНТИ, 92 | |"Про порядок |
| | |HODONIN | | | | | | |здійснення |
| | |KASARENSKA | | | | | | |розрахунків в |
| | |4063 | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------+--------------+--------+------+---------------+----------+---------------+----------+-----------------|
|7 |"MONDIACEPES|ФРАНЦІЯ, | 32,9 |Євро |ТОВ "ТОРГОВИЙ |ВОЛИНСЬКА |45000, |0033626021|Ст. 1 Закону |
| |S.A.S." |63220, SAINT | | |ДІМ "ЛІСИ | |М. КОВЕЛЬ, ВУЛ.| |України |
| | |ALYRE | | |ВОЛИНІ" | |ГРУШЕВСЬКОГО, | |"Про порядок |
| | |D'ARLANCE; | | | | |108 | |здійснення |
| | |BANK BANQUE | | | | | | |розрахунків в |
| | |NUGER, CODE OF| | | | | | |іноземній валюті"|
| | |BANK 13489, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |ACCOUNT N FR | | | | | | | |
| | |76 1348 9021 | | | | | | | |
| | |8312 | | | | | | | |
|--+------------+--------------+--------+------+---------------+----------+---------------+----------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GEBR WEIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/107 від 05.03.2008 )
|8 |"GEBR WEIS |НІМЕЧЧИНА, | 3,5 |Євро |ЗАТ "ПОДІЛЛЯ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0005502396|Ст. 2 Закону |
| |GMBH" |LANDE STR. 12 | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |ASCHAFFENBURG;| | | | |30-РІЧЧЯ | |"Про операції з |
| | |БАНК-POST BANK| | | | |ПЕРЕМОГИ, 16 | |давальницькою |
| | |FRANKFURT/MAIN| | | | | | |сировиною у |
| | |BLZ 50010060 | | | | | | |зовнішньо- |
| | |HUPO | | | | | | |економічних |
| | |VERAINSBANK | | | | | | |відносинах" |
| | |CONTO 79520 | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|--+------------+--------------+--------+------+---------------+----------+---------------+----------+-----------------|
|9 |"GLORIA" |НІМЕЧЧИНА, | 3,16 |Євро |ПП |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0034745335|Ст. 1 Закону |
| | |89407, | | |"ГЛОБАЛСПЕЦБУД"| |ЗАГОРОДНЯ, 8/49| |України |
| | |DILLINGEN | | | | | | |"Про порядок |
| | |A.D. DONAU, | | | | | | |здійснення |
| | |BISHOF- | | | | | | |розрахунків в |
| | |FREUNDORFER- | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |STR. 13; | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |DEUTSCHE BANK | | | | | | | |
| | |DILLINGEN, | | | | | | | |
| | |KONTO-NR. | | | | | | | |
| | |5236104 | | | | | | | |
|--+------------+--------------+--------+------+---------------+----------+---------------+----------+-----------------|
|10|"ГВГУ М. |АЗЕРБАЙДЖАН, | 104,7 |Долар |ТОВ "ІНТЕРПАЙП |ДНІПРО- |49000, |0033668606|Ст. 1 Закону |
| |БАКУ |М. БАКУ, ВУЛ. | |США |УКРАЇНА" |ПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРО- | |України |
| |"БАКГАЗ" |ТА БРИЗ | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |"Про порядок |
| | |ХАЛИЛ-РЗА | | | | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |ОГЛИ, 8 | | | | |ПИСАРЖЕВСЬКОГО,| |розрахунків в |
| | | | | | | |1-А | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Адреса нерезидента| Сума |Валюта|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента| |заборг.,| | | | резидента | | порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|11|"AGRO- |УГОРЩИНА, BANYALEG| 27,2 |Долар |ТОВ "АСТРА |М. КИЇВ |01135, М. |0033350242|Ст. 1 |
| |CHEMIE LTD"|ST. 2. 1225. | |США |ТЕХНОЛОДЖІ" | |КИЇВ, ВУЛ. | |Закону |
| | |BUDAPEST | | | | |СТРІЛЕЦЬКА, | |України |
| | | | | | | |24-Б | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|12|"UA GROUP |УГОРЩИНА, 1138 | 44,7 |Євро |ТОВ "ДЮПРЕ ВУД"|ЧЕРНІ- |М. ЩОРС, ВУЛ. |0033861913|Ст. 2 |
| |KFT B.A." |BUDAPEST, PARKANY | | | |ГІВСЬКА |30 РОКІВ | |Закону |
| | |UFCA 14. 3 EM. 19;| | | | |ПЕРЕМОГИ, 37-А| |України |
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | | | |"Про |
| | |РЕКВІЗИТИ K&H BANK| | | | | | |порядок |
| | |(KERESKEDELLMI ES | | | | | | |здійснення |
| | |HITELBANK) | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|13|"ANSAR & |ІНДІЯ, VARUN |145,83 |Долар |СП "АШША |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0014334124|Ст. 2 |
| |CO." |BUILDING, JPRD | |США |ІНТЕРНЕШИНЕЛ" | |РЕГЕНЕРАТНА, | |Закону |
| | |VARSOVA, ANDHERI W| | | | |4 | |України |
| | |MUMBAI-400061 | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|14|"FIDES Dl |ІТАЛІЯ, 50050 | 7,43 |Євро |ПП "Л.П.С." |ВОЛИНСЬКА |М. РОЖИЩЕ, |0034594200|Ст. 1 |
| |GISFREDI |CERRETO GUIDI (Fl)| | | | |ВУЛ. ГЕТЬМАНА | |Закону |
| |GINA С. |VIA | | | | |МАЗЕПИ, 24-Б | |України |
| |SAS." |DELL'ACGUERATA; | | | | | | |"Про |
| | |P. IVA EC.F. | | | | | | |порядок |
| | |0106041047 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|15|"GMT S.R.L"|ІТАЛІЯ, 36016 | 70,34 |Євро |ТОВ "СТАЛЬКОВ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030153577|Ст. 1 |
| | |THIENE (VI) VIA | | | | |НОВОКОСТЯН- | |Закону |
| | |MOLAN, 16 | | | | |ТИНІВСЬКА, | |України |
| | | | | | | |4-А | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|16|"UAB |ЛИТВА, 42115, | 2,94 |Євро |ПП |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ.|0034745335|Ст. 1 |
| |"RAMUNDAS" |ROKISKIS, | | |"ГЛОБАЛСПЕЦБУД"| |ЗАГОРОДНЯ, | |Закону |
| | |NEPRIKLAUSOMYBES, | | | | |8/49 | |України |
| | |11A; HANSABANKAS, | | | | | | |"Про |
| | |LT | | | | | | |порядок |
| | |047300010076369248| | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|17|"UAB |ЛИТВА, PATASINES | 2,44 |Євро |СПД ГРИШКО ЮЛІЯ|ВОЛИНСЬКА |ЛУЦЬКИЙ Р-Н, |2873705240|Ст. 1 |
| |"VERDEKSUS"|K, 69104 | | |ВАСИЛІВНА | |С. ПІДГАЙЦІ, | |Закону |
| | |MARIJAMPOLES SAV; | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |LITHUANIA. IMONES | | | | |ПРИЛУЦЬКА, 6 | |"Про |
| | |KODAS151490685, | | | | | | |порядок |
| | |PVM | | | | | | |здійснення |
| | |KODASLT514906811, | | | | | | |розрахунків |
| | |A/S L | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|18|"FILIALA |МОЛДОВА, | 1,1 |Євро |СП ТОВ |ВІННИЦЬКА |М. КАЛИНІВКА, |0032540195|Ст. 1 |
| |DIN RM A |М. СИНЖЕРА, ВУЛ. | | |"ФОРМПЛАСТ" | |ВУЛ. | |Закону |
| |SRL POL- |СКИНОВСА, 22 | | | | |ПРОМИСЛОВА, | |України |
| |ITAL MARMO-| | | | | |50 | |"Про |
| |SERWIS" | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|19|AT "UZINA |МОЛДОВА, ВУЛ. | 19,3 |Долар |ТОВ "АГРО- |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0020095112|Ст. 1 |
| |DE |КОЛУМНА, 170, МД- | |США |МОДУЛЬ" | |ВУЛ. | |Закону |
| |TRAKTOARE |2004, М. КИШИНІВ; | | | | |ЛЕБЕДИНСЬКОГО,| |України |
| |"TRACOM" |Р/Р N | | | | |7 | |"Про |
| | |22514010356776, ВС| | | | | | |порядок |
| | |"MOLDOVA- | | | | | | |здійснення |
| | |AGROINDBANK" S.A.,| | | | | | |розрахунків |
| | |CHISINA | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|20|"FIRMA |ПОЛЬЩА, | 13,2 |Долар |ТОВ "ВТФ |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |0033395241|Ст. 1 |
| |ANDOLOWO |WIERZCOWISKO UL | |США |"ГРІСТАР І КО" | |ВУЛ. РУСЬКА, | |Закону |
| |USLUGOVA |DLUGA 116 42-233 | | | | |283-А | |України |
| |"DIK" ADAM |MYKANOV POWIAD | | | | | | |"Про |
| |NABIALCZYK"|CZESTOCHOWA | | | | | | |порядок |
| | |WOJEWODZTWO | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------+------------------+--------+------+---------------+-----------+--------------+----------+-------------|
|21|"P.H.U. |ПОЛЬЩА, GRZEGORZ | 8,03 |Долар |ПП "КАЛАН" |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0030474477|Ст. 1 |
| |I T. - |EWA PARADOWSKI | |США | |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | |Закону |
| |TECHOIL |REGON 472246333 | | | | |ВУЛ. РЕБЕТА, | |України |
| |S.C." |91-072 LODZ UL. | | | | |8-Г | |"Про |
| | |JERZEGO 10/12 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|22|ВАТ "КАМАЗТЕХ-|РОСІЙСЬКА |1751,16 |Російський|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0033205617|Ст. 2 |
| |ОБСЛУЖИВАНИЕ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"ТОРГІВЕЛЬНЕ| |РОМЕНА РОЛЛАНА, | |Закону |
| | |423815, РТ | |1997 р. |ПІДПРИЄМСТВО| |12, ОФ. 230/М. | |України |
| | |НАБЕРЕЖНЫЕ | | |"ВІМАР" | |РІВНЕ, ВУЛ. | |"Про |
| | |ЧЕЛНЫ, Б-Р | | | | |КРЕЙДЯНА, 19-Б | |порядок |
| | |РУБАНЕНКО, | | | | | | |здійснення |
| | |4(1/06), ПОЧ. | | | | | | |розрахунків |
| | |АДР. - 423815, | | | | | | |в іноземній |
| | |РТ НАБЕРЕЖНЫЕ | | | | | | |валюті" |
| | |ЧЕЛНЫ, ПР. ВА | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|23|ВАТ "НПП |РОСІЙСЬКА |359,69 |Російський|ТОВ |ДНІПРО- |49000, |0032902293|Ст. 2 |
| |"БУРСЕРВІС" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"УКРСПЕЦ- |ПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРО- | |Закону |
| | |450065, | |1997 р. |КОМПЛЕКТ" | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| | |М. УФА, ВУЛ. | | | | |ПР. КІРОВА, 103 | |"Про |
| | |СВОБОДИ, 86/2 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|24|ВАТ "ОЧЕРСЬКИЙ|РОСІЙСЬКА |2095,59 |Російський|ТОВ |ДНІПРО- |49000, |0032902293|Ст. 2 |
| |МАШИНОБУДІВНИЙ|ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"УКРСПЕЦ- |ПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРО- | |Закону |
| |ЗАВОД" |617140, | |1997 р. |КОМПЛЕКТ" | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| | |ПЕРМСЬКИЙ | | | | |ПР. КІРОВА, 103 | |"Про |
| | |КРАЙ, М. ОЧЕР, | | | | | | |порядок |
| | |ВУЛ. МАЛИШЕВА, | | | | | | |здійснення |
| | |1 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|25|ЗАТ "ТОРГОВИЙ |РОСІЙСЬКА | 223,4 |Російський|ДП "СТАРА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030965833|Ст. 1 |
| |ДОМ "РАТАЙ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|ФОРТЕЦЯ" | |БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, | |Закону |
| | |М. САНКТ- | |1997 р. | | |4-А | |України |
| | |ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ.| | | | | | |"Про |
| | |МАРТИНОВСЬКА, | | | | | | |порядок |
| | |3 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|26|ЗАТ |РОСІЙСЬКА |2086,11 |Російський|ТОВ "АНТЕЙ |ДНІПРО- |49000, |0033771102|Ст. 2 |
| |"ТРАНСГРУПП" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|ЛТД" |ПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРО- | |Закону |
| | |620012, РОСІЯ, | |1997 р. | | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| | |М. ЄКАТЕРИН- | | | | |ПР. К.МАРКСА, | |"Про |
| | |БУРГ, | | | | |111, КВ. 6 | |порядок |
| | |ВУЛ. | | | | | | |здійснення |
| | |КІРОВОГРАДСЬКА,| | | | | | |розрахунків |
| | |44-27, ІНН | | | | | | |в іноземній |
| | |66731090610 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|27|ТОВ "АКРУМ- |РОСІЙСЬКА | 51,2 |Російський|ПП "ПЛАСТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034635414|Ст. 1 |
| |РОСС" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|КОМПЛЕКТ | |МАГНІТОГОРСЬКА, | |Закону |
| | |223020, | |1997 р. |СЕРВІС" | |1 | |України |
| | |БРЯНСЬКА ОБЛ., | | | | | | |"Про |
| | |М. НОВОЗИБКОВЕ,| | | | | | |порядок |
| | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 1 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|28|ТОВ "ВТФ "ЗИЛ-|РОСІЙСЬКА |2895,91 |Російський|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0033205617|Ст. 2 |
| |ЭКСПОРТ" АМО |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"ТОРГІВЕЛЬНЕ| |РОМЕНА РОЛЛАНА, | |Закону |
| |ЗИЛ" |115280, | |1997 р. |ПІДПРИЄМСТВО| |12, ОФ. 230/М. | |України |
| | |Г. МОСКВА, УЛ. | | |"ВІМАР" | |РІВНЕ, ВУЛ. | |"Про |
| | |АВТОЗАВОДСКАЯ, | | | | |КРЕЙДЯНА, 19-Б | |порядок |
| | |23, ИНН | | | | | | |здійснення |
| | |7725074267, КПП| | | | | | |розрахунків |
| | |772501001, | | | | | | |в іноземній |
| | |ОКОНХ 72200, | | | | | | |валюті" |
| | |Р/С 4070281052 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|29|ТОВ "ПТФ |РОСІЙСЬКА |359,24 |Російський|ТОВ |ДНІПРО- |49000, |0032902293|Ст. 2 |
| |"НИГМАШ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"УКРСПЕЦ- |ПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРО- | |Закону |
| | |452680, | |1997 р. |КОМПЛЕКТ" | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| | |БАШКОРТОСТАН, | | | | |ПР. КІРОВА, 103 | |"Про |
| | |М. НЕФТЕКАМСЬК,| | | | | | |порядок |
| | |ВУЛ. | | | | | | |здійснення |
| | |МАГІСТРАЛЬНА, | | | | | | |розрахунків |
| | |19/2 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|30|ТОВ "ТК |РОСІЙСЬКА | 359,6 |Російський|ПП |ЗАПОРІЗЬКА|72316, |0035124624|Ст. 1 |
| |ВЛАСТЕЛИН |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"ІМПЕРАТОР | |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | |Закону |
| |ВКУСА" |352190, | |1997 р. |СМАКУ" | |ВУЛ. ЛЮТНЕВА, | |України |
| | |КРАСНОДАРСКИЙ | | | | |176 | |"Про |
| | |КРАЙ, | | | | | | |порядок |
| | |Г. ГУЛЬКЕВИЧИ, | | | | | | |здійснення |
| | |УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, | | | | | | |розрахунків |
| | |155, ИНН | | | | | | |в іноземній |
| | |2329021505, КПП| | | | | | |валюті" |
| | |232901001, Р/С | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |407 | | | | | | | |
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|31|ТОВ "ТОРГОВАЯ |РОСІЙСЬКА | 909 |Російський|ПП "ДАФІН" |ДНІПРО- |49038, |0033384748|Ст. 2 |
| |КОМПАНИЯ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.| |ПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРО- | |Закону |
| | |308002, | |1997 р. | | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| | |М. БЕЛГОРОД, | | | | |ПР. КІРОВА, 103 | |"Про |
| | |ВУЛ. КУРСЬКА, 4| | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+---------------+--------+----------+------------+----------+----------------+----------+-------------|
|32|ТОВ "ТОРГОВИЙ |РОСІЙСЬКА | 6,97 |Долар США |ВАТ КЗБН |М. КИЇВ |03057, М. КИЇВ, |0000382496|Ст. 2 |
| |ДІМ "АТЛАНТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"РОСИНКА" | |ВУЛ. ЕЖЕНА | |Закону |
| | |346000, | | | | |ПОТЬЄ, 6 | |України |
| | |РОСТОВСЬКА | | | | | | |"Про |
| | |ОБЛ., "ПОС. | | | | | | |порядок |
| | |ЧЕРТКОВО" ВУЛ. | | | | | | |здійснення |
| | |ТРАНСПОРТНАЯ, | | | | | | |розрахунків |
| | |109/1 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
13.02.2008 N 102/65
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|33|ТОВ |РОСІЙСЬКА |313,59 |Російський|ТОВ "ТМ. |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031749248|Ст. 1 |
| |"ЭЛЕКТРОЦЕХ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|ВЕЛТЕК" | |ПОЛЯРНА, 8-Е, | |Закону |
| | |Г. БРЯНСК, | |1997 р. | | |КВ. 72 | |України |
| | |УЛ. | | | | | | |"Про |
| | |КИСЛОРОДНАЯ, | | | | | | |порядок |
| | |1 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|34|"MIDLINK |ОБ'ЄДНАНІ | 16,19 |Долар США |ТОВ "BSM- |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0031183796|Ст. 1 |
| |GENERAL |АРАБСЬКІ | | |KOCMETIKC" | |ГОРДІЮК, 39 | |Закону |
| |TRADING" |ЕМІРАТИ, | | | | | | |України |
| | |DUBAI UAE, | | | | | | |"Про |
| | |P. O. BOX | | | | | | |порядок |
| | |2714; UNION | | | | | | |здійснення |
| | |BANK-DUBAI, | | | | | | |розрахунків |
| | |ACC. 3003831 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|35|"AK ORMAN |ТУРЕЧЧИНА, | 2,5 |Долар США |ПП "ІМЕКС |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033632412|Ст. 1 |
| |URUNLERI SAN. |KERESTECILER | | |СИСТЕМЗ" | |ЗАКРЕВСЬКОГО, | |Закону |
| |TIC. LTD. STI"|SITESI, 25. | | | | |89, КВ. 110 | |України |
| | |SOKAK NO 39- | | | | | | |"Про |
| | |41, СТАМБУЛ | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|36|"CELTIKCILILER|ТУРЕЧЧИНА, | 1,76 |Долар США |ТОВ "BSM- |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0031183796|Ст. 1 |
| |ORMAN |KOYISI CAD | | |KOCMETIKC" | |ГОРДІЮК, 39 | |Закону |
| |URUNLERI" |65, | | | | | | |України |
| | |ISTANMBUL; | | | | | | |"Про |
| | |FINANASBANK | | | | | | |порядок |
| | |BRANCH | | | | | | |здійснення |
| | |ISTANBUL, | | | | | | |розрахунків |
| | |ACC. | | | | | | |в іноземній |
| | |0784400127FS | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|37|"GLOBAL MAKINE|ТУРЕЧЧИНА, | 80 |Долар США |ТОВ |ХАРКІВСЬКА|М. ХАРКІВ, ВУЛ.|0032870508|Ст. 2 |
| |ENDUSTRIYEL |PERPA | | |"УКРПРОДУКТ | |ДОВГАЛЕВСЬКА, | |Закону |
| |URUNLER SANAYI|TICARET | | |К" | |25 | |України |
| |VE TICARET |MERKEZI, | | | | | | |"Про |
| |LTD. STI" |B/BLOK, | | | | | | |порядок |
| | |KAT5, NO573, | | | | | | |здійснення |
| | |ISTANBUL; | | | | | | |розрахунків |
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | | | |в іноземній |
| | |РЕКВІЗИТИ T. | | | | | | |валюті" |
| | |IS BANKASI, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |PERPA BR | | | | | | | |
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|38|"DJ SPORTSCARS|СПОЛУЧЕНЕ | 5,5 |Євро |ПП "ВИТМАС" |ЗАПОРІЗЬКА|73214, |0030085900|Ст. 2 |
| |INTERNATIONAL |КОРОЛІВСТВО, | | | | |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | |Закону |
| |LTD" |2 EDINBURGH | | | | |ПРОВ. | |України |
| | |PLACE HARLOW | | | | |ПІВНІЧНИЙ, 2 | |"Про |
| | |ESSEX CM20 | | | | | | |порядок |
| | |2DJ, VAT | | | | | | |здійснення |
| | |NUMBER GB | | | | | | |розрахунків |
| | |215254589; | | | | | | |в іноземній |
| | |BANK BARCLAYS| | | | | | |валюті" |
| | |BANK PLC SORT| | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |CODE | | | | | | | |
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|39|"ASTRA GROUP. |СПОЛУЧЕНІ |170,07 |Долар США |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031110288|Ст. 2 |
| |INC" |ШТАТИ | | |"ЄВРОСЕРВІС-| |ФРУНЗЕ, 142 | |Закону |
| | |АМЕРИКИ, 1129| | |УКРАЇНА" | | | |України |
| | |NORTHERN | | | | | | |"Про |
| | |BLVD. STE 305| | | | | | |порядок |
| | |MANHASSET, NY| | | | | | |здійснення |
| | |11030 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|40|"POLES'E |УЗБЕКИСТАН, | 21,6 |Долар США |ПМП "ЛІВІС" |ЖИТОМИР- |КОРОСТИШІВСЬКИЙ|0013549414|Ст. 1 |
| |GRANIT" |М. ТАШКЕНТ, | | | |СЬКА |Р-Н, | |Закону |
| | |ВУЛ. | | | | |С. ОСИКОВИЙ | |України |
| | |КУНАІВА, | | | | |КАПЕЦЬ | |"Про |
| | |10/23 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|41|ЗАТ |УЗБЕКИСТАН, | 14 |Долар США |ТОВ "ТД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032246694|Ст. 1 |
| |"ХИМРЕАКТИВ- |БЕКТИМИРСЬКИЙ| | |"ВІКТЕР | |ПОПУДРЕНКА, | |Закону |
| |КОМПЛЕКТ" |Р-Н, | | |ПЛЮС" | |52, К. 608 | |України |
| | |М. ТАШКЕНТ, | | | | | | |"Про |
| | |ВУЛ. | | | | | | |порядок |
| | |Ж.ОСТАНОВА, | | | | | | |здійснення |
| | |37-А | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|42|НПП "МФС- |УЗБЕКИСТАН, | 3,3 |Долар США |ТОВ "ТД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032246694|Ст. 1 |
| |СЕРВІС" |М-В КАРА- | | |"ВІКТЕР | |ПОПУДРЕНКА, | |Закону |
| | |КАМИШ, 1/4, | | |ПЛЮС" | |52, К. 608 | |України |
| | |М. ТАШКЕНТ, | | | | | | |"Про |
| | |ВУЛ. НАБИ | | | | | | |порядок |
| | |ХАСАНОВА, 7-А| | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+--------------+-------------+--------+----------+------------+----------+---------------+----------+-------------|
|43|СП ТОВ "ШИН- |УЗБЕКИСТАН, | 84,4 |Долар США |ВАТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0000203588|Ст. 1 |
| |ЛАЙН" |708400, | | |"УКРПЛАСТИК"| |М.РАСКОВОЇ, 1 | |Закону |
| | |СИРДАР'ЇНСЬКА| | | | | | |України |
| | |ОБЛ., | | | | | | |"Про |
| | |М. СИРДАР'Я, | | | | | | |порядок |
| | |ВУЛ. | | | | | | |здійснення |
| | |ДУСТЛИК, 20 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко