НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ
13.03.2008 N 48-012/422-2969

(Лист втратив свою актуальність на підтставі Листа
Національного банку України
N 18-0007/30392 від 01.06.2018 р.)

Банкам України та їх філіям
Асоціації українських банків
Українському
кредитно-банківському союзу

Щодо врахування ризиків,
які виникають внаслідок недоліків режимів запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) грошей

Повідомляємо, що 28 лютого 2008 року Група з розробки заходів протидії відмиванню грошей (ФАТФ) оприлюднила заяву щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок недоліків режимів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) грошей в Узбекистані, Ірані, Пакистані, Туркменістані, Сан-Томе і Прінсіпі та в північній частині Кіпру. Зазначені недоліки підвищують ризик використання банківських систем зазначених країн з метою легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму.

Національний банк України вважає за необхідне попередити банки України про відповідні ризики, пов'язані із здійсненням операцій з банками зазначених держав.

Також, звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення іноземними банками-кореспондентами належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189).

Виконавчий директор -
директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєв