МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.07.2004 N 50/252
Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/385 від 27.10.2004 )
( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з
20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки
N 102/271 від 13.07.2006 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/385 від 05.10.2006
N 102/398 від 16.10.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164)), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 22.06.2004 р. N 6263/5/23-5216, вх. від 24.06.2004 р. N 46/3128, та подання Державної митної служби України, вих. N 25/4-41.16/7938 від 22.06.2004 р., вх. N 46/3117 від 24.06.2004 р., наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 26 липня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/252
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+---------------+----------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+---------------------|
|1 |ЕЛЕЙ |БОЛГАРІЯ, | 1.5 |Долар |ТЗОВ |ІВАНО- |М. НАДВІРНА, |0022172061|Ст. 1 Закону України |
| | |М. ВЕЛЕНГРАД, | | США |"РОСТАН" |ФРАНКІВСЬКА |ВУЛ. | |"Про порядок |
| | |ВУЛ. ХАН | | | | |КОМУНАЛЬНА, 2 | |здійснення |
| | |АСПАРУХ, 68 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+---------------------|
|2 |СД "СТС |БОЛГАРІЯ, | 7.2 |Долар |ПРИВАТНИЙ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |2463901761|Ст. 2 Закону України |
| |КОСМЕТИКС" |ГАБРОВО, | | США |ПІДПРИЄМЕЦЬ | |ВУЛ. АК. | |"Про порядок |
| | |ВУЛ. КИРИЛ І | | |ЗАХАРЧЕНКО В.Л.| |ЗАБОЛОТНОГО, | |здійснення |
| | |МЕТОДІЙ, 26-Б | | | | |24, КВ. 50 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+---------------------|
|3 |БРЦ ТНП |БІЛОРУСЬ, | 5.9 |Долар |ДП АТФ |ХЕРСОНСЬКА |М. НОВА |0024956677|Ст. 2 Закону України |
| |"АССОЦИАЦИЯ 8 |М. МІНСЬК, | | США |ІМ. СОЛОДУХІНА | |КАХОВКА, | |"Про регулювання |
| |ДЕНЬ" |ВУЛ. | | | | |ВУЛ. | |товарообмінних |
| | |СЛАВІНСЬКОГО, 35| | | | |ПЕРШОТРАВНЕВА,| |(бартерних) операцій |
| | | | | | | |34 | |у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+---------------+----------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+---------------------|
|4 |ЗАО |БІЛОРУСЬ, | 18.7 |Долар |ВАТ "АВІАЛІНІЇ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0025469838|Ст. 1 Закону України |
| |"АВИАКОМПАНИЯ |220065, | | США |ХАРКОВА" | |ВУЛ. СТАРТОВА,| |"Про порядок |
| |"ТЕХАВИАСЕРВИС"|М. МІНСЬК, | | | | |7 | |здійснення |
| | |ВУЛ. АВАКЯНА, | | | | |(АЕРОПОРТ) | |розрахунків в |
| | |30-А | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+---------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РТУП "БІЛОРУСЬКЕ РІЧНЕ ПАРОПЛАВСТВО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 від 27.10.2004 )
|5 |РТУП |БІЛОРУСЬ, | 25 |Долар |ТОО "НАВАЛЬ" |МИКОЛАЇВСЬКА|54055, |0013852621|Ст. 1 Закону України |
| |"БІЛОРУСЬКЕ |246611, | | США | | |ПР. КОЛОДЯЖНИЙ| |"Про порядок |
| |РІЧНЕ |М. ГОМЕЛЬ, | | | | |4/125 | |здійснення |
| |ПАРОПЛАВСТВО" |ВУЛ. ПУШКІНА, 11| | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+---------------------|
|6 |КОМПАНІЯ |КІПР, 30, |10996.1 |Долар |ТОВ СП |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКА |0030947620|Ст. 5 Закону України |
| |"CHILTERN LTD" |KARPENISI STR., | | США |"АГРОСВІТ" | |ОБЛ., | |"Про операції з |
| | |NIKOSIA | | | | |М. ДУБНА, | |давальницькою |
| | | | | | | |ВУЛ. | |сировиною у |
| | | | | | | |МИРОГОЩАНСЬКА,| |зовнішньоекономічних |
| | | | | | | |57 | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|--+---------------+----------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+---------------------|
|7 |KOLER S.R.O. |ЧЕСЬКА | 2.8 | Євро |ПРИВАТНИЙ |ІВАНО- |ІВАНО- |2966005880|Ст. 1 Закону України |
| | |РЕСПУБЛІКА, | | |ПІДПРИЄМЕЦЬ |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬКА | |"Про порядок |
| | |KRUMIOVSKA 30 | | |КУРИЛЮК | |ОБЛ., | |здійснення |
| | |664 91 IVANCICE | | |СВІТЛАНА | |СНЯТИНСЬКИЙ | |розрахунків в |
| | |DIG 294-25540271| | |ВОЛОДИМИРІВНА | |Р-Н, | |іноземній валюті" |
| | | | | | | |СМТ ЗАБОЛОТІВ,| |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | |ВУЛ. І.ФРАНКА,| | |
| | | | | | | |18 | | |
| | | | | | | | | | |
|--+---------------+----------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+---------------------|
|8 |ФІРМА "KOMTEX" |ЧЕСЬКА | 3.4 |Долар |ВАТ |СУМСЬКА |ПЛ. ІНТЕРНА- |0000309753|Ст. 1 Закону України |
| |PAVEL KONVALINA|РЕСПУБЛІКА, | | США |"ЛЕБЕДИНСЬКА | |ЦІОНАЛЬНА, 24,| |"Про порядок |
| |VYROBA KOSIL A |LEXOVA, UL. 2253| | |ШВЕЙНА ФАБРИКА"| |М. ЛЕБЕДИН, | |здійснення |
| |KONFECE |530 02 | | | | |СУМСЬКА ОБЛ., | |розрахунків в |
| | |PARDUBICE | | | | |42200 | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+---------------------|
|9 |КОМПАНІЯ "E D &|ФРАНЦІЯ, 42, | 641.8 |Долар |ТОВ "СП |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКА |0030947620|Ст. 5 Закону України |
| |F MAN SUCRE |AVENNE | | США |"АГРОСВІТ" | |ОБЛ., | |"Про операції з |
| |SARL" |MONTAIGNA, 75 | | | | |М. ДУБНО, | |давальницькою |
| | |008 PARIS | | | | |ВУЛ. | |сировиною у |
| | | | | | | |МИРОГОЩАНСЬКА,| |зовнішньоекономічних |
| | | | | | | |57 | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|--+---------------+----------------+--------+------+---------------+------------+--------------+----------+---------------------|
|10|НАУКОВО- |ГРУЗІЯ, 380086, | 5.5 |Долар |НАУКОВО- |М. КИЇВ |03110, КИЇВ, |0002495431|Ст. 1 Закону України |
| |ВИРОБНИЧИЙ |М. ТБІЛІСІ, | | США |ДОСЛІДНИЙ | |ВУЛ. КЛИМЕНКА,| |"Про порядок |
| |ТЕХНОЛОГІЧНИЙ |ВУЛ. МІНДЕЛІ, 3 | | |ІНСТИТУТ | |5/2 | |здійснення |
| |ІНСТИТУТ | | | |БУДІВЕЛЬНИХ | | | |розрахунків в |
| |"СТРОЙ- | | | |КОНСТРУКЦІЙ | | | |іноземній валюті" |
| |ИНДУСТРИЯ" | | | |(НДІБК) | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/398 від 16.10.2006 )
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/252
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента| Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | Порушення |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|11|"ADGA IMPORT & |НІМЕЧЧИНА, | 8.9 | Євро |ЗТФ "СУМИ- |СУМСЬКА |ЮРИДИЧНА: М. СУМИ, |0014019635|Ст. 1 Закону |
| |EXPORT" |OTTO-DIX STR., | | |УКРІМПЕКС" | |ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, | |України |
| | |12, 10557, BERLIN| | | | |50. ФАКТИЧНА: | |"Про порядок |
| | |ПОШТОВИЙ: | | | | |М. СУМИ, | |здійснення |
| | |ГРОСВЕРЕНШТРАСЕ, | | | | |ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, | |розрахунків |
| | |34/40, 12107, | | | | |1, К. 120 | |в іноземній |
| | |М. БЕРЛІН | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|12|"DINA DENTAMED |НІМЕЧЧИНА, | 88.2 | Євро |ІЛЛІЧІВСЬКИЙ|ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА|0001125672|Ст. 2 Закону |
| |WARENHALDERS |HERTZSTRASSE, 12,| | |МОРСЬКИЙ | |ПРАЦІ, 6 | |України |
| |GMBH" |69126, HEIDELBERG| | |ТОРГІВЕЛЬНИЙ| | | |"Про порядок |
| | | | | |ПОРТ | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|13|ВАТ "ВОСТОКТРАНС |М. РИГА, | 73.6 | Долар |ТОВ "НАТАША"|КИЇВСЬКА |М. БОРИСПІЛЬ, |0030697168|Ст. 2 Закону |
| |LLC" |ВУЛ. ГАНІВУ | | США | | |ВУЛ. УШАКОВА, 23 | |України |
| | |ДАМБІС, 26 | | | | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|14|СП КАЗАХСТАНСКО- |КАЗАХСТАН, | 65.9 | Долар |ВАТ |М. КИЇВ |03035, КИЇВ, |0021661438|Ст. 1 Закону |
| |УКРАИНСКИЙ |М. АСТАНА, | | США |"УКРАГРО- | |ВУЛ. СУРІКОВА, 3 | |України |
| |ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР|ВУЛ. ПУШКІНА, 166| | |МАШІНВЕСТ" | | | |"Про порядок |
| |"КАЗАХУКРАГРОМАШ"| | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|15|КОМПАНІЯ "КАРАТ |ЛАТВІЯ, М. РИГА, | 5 |Україн-|КОМУНАЛЬНЕ |ДНІПРОПЕТ- |М. КРИВИЙ РІГ, |0001976387|Ст. 2 Закону |
| |ЛТД" |ВУЛ. СМІЛКУ, 77/7| | ська |ПІДПРИЄМСТВО|РОВСЬКА |ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 35 | |України |
| | | | |гривня |"ФАРМАЦІЯ" | | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|16|CK "MAYMAR |МАЛЬТА, 12/13 | 92.31 | Долар |СУДО- |АВТОНОМНА |КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, |0001124997|Ст. 1 Закону |
| |LIMITED" |STRAIT STREET, | | США |РЕМОНТНЫЙ |РЕСПУБЛІКА |22 | |України |
| | |VALETTA 06 | | |ЗАВОД |КРИМ | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|17|ПП "СВ" |МОЛДОВА, КАМЕНКА,| 4.24 | Долар |ПП |ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0025172021|Ст. 1 Закону |
| | |УЛ. КИРОВА, 320 | | США |"ДНІПРОВСЬКА| |ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 20, | |України |
| | | | | |ПЕРЛИНА" | |КВ. 30 | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|18|VISSER OOSTEN AND|НІДЕРЛАНДИ, | 6.4 | Євро |СП "БМД І К"|ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА |0030536229|Ст. 1 Закону |
| |PARTNER |TYSSENDIEN 616 NL| | | |ФРАНКІВСЬКА|ОБЛ., РОЖНЯТІВСЬКИЙ | |України |
| | |9206 AC DRACHETEN| | | | |Р-Н, С. БРОШНІВ, | |"Про порядок |
| | | | | | | |ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, | |здійснення |
| | | | | | | |26 | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|19|FERRU MARINE CO |МАРШАЛЛОВІ | 438.2 | Долар |ОРЕНДНЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, МАРІУПОЛЬ, |0001125732|Ст. 1 Закону |
| | |ОСТРОВИ, MARSHAL | | США |ПІДПРИЄМСТВО| |ПР. АДМ. ЛУНІНА, 89 | |України |
| | |ISLANDS, 9, | | |"АЗОВСЬКЕ | | | |"Про порядок |
| | |FILLELIMON STR. | | |МОРСЬКЕ | | | |здійснення |
| | |6TH FLR, 18536, | | |ПАРОПЛАВ- | | | |розрахунків |
| | |PIRAEUS | | |СТВО" | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|20|PRIORITY IMPEX |ПАНАМА, 34-20 | 97 | Долар |СУДОРЕМОНТ- |АВТОНОМНА |КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, |0001124997|Ст. 1 Закону |
| |CORPORATION |CALL 34, PANAMA 5| | США |НЫЙ ЗАВОД |РЕСПУБЛІКА |22 | |України |
| | | | | | |КРИМ | | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+-----------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+-------------|
|21|POSREDNICTWO |ПОЛЬЩА, | 2.24 | Долар |ТЗОВ "ОРОС" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА |0030662135|Ст. 1 Закону |
| |HANDLOWE IMPORT |G. SLUPSK, | | США | |ФРАНКІВСЬКА|ОБЛ., | |України |
| |DUBGOR |UL. ZAMIEISKA, 14| | | | |НАДВІРНЯНСЬКИЙ Р-Н, | |"Про порядок |
| | | | | | | |С. ЗАРІЧЧЯ, | |здійснення |
| | | | | | | |ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | |розрахунків |
| | | | | | | |21-Г | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/252
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента| Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-----------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+----------------|
|22|POSREDNICTWO |ПОЛЬЩА, | 1.29 | Долар |ТЗОВ "ОРОС" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА |0030662135|Ст. 1 Закону |
| |HANDLOWE |G. SLUPSK, | | США | |ФРАНКІВСЬКА|ОБЛ., | |України "Про |
| |IMPORT-EKSPORT |UL. | | | | |НАДВІРНЯНСЬКИЙ Р-Н, | |порядок |
| | |KUSOCINSKIEGO,| | | | |С. ЗАРІЧЧЯ, | |здійснення |
| | |36 | | | | |ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | |розрахунків в |
| | | | | | | |21-Г | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+----------------|
|23|"EURO-ASIA |РОСІЙСЬКА | 2.9 | Долар |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0024544035|Ст. 1 Закону |
| |EXPORTS LIMITED" |ФЕДЕРАЦІЯ, | | США |"ТРАНС-ПОРТ"| |ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 8 | |України "Про |
| | |105187, | | | | | | |порядок |
| | |Г. МОСКВА, | | | | | | |здійснення |
| | |УЛ. | | | | | | |розрахунків в |
| | |ЩЕРБАКОВСКАЯ, | | | | | | |іноземній |
| | |50/52, ВХ. 2, | | | | | | |валюті" |
| | |ОФ. 702 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+----------------|
|24|АОЗТ "АРМРОСС |РОСІЙСЬКА | 867.7 | Долар |ПП "ЇДНІСТЬ"|ДНІПРОПЕТ- |М. КРИВИЙ РІГ, |0021884242|Ст. 1 Закону |
| |ЛТД" |ФЕДЕРАЦІЯ, | | США | |РОВСЬКА |ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |України "Про |
| | |Г. МОСКВА, | | | | |31 | |порядок |
| | |ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | | | | | | |здійснення |
| | |АДМИНИСТРАТИВ-| | | | | | |розрахунків в |
| | |НЫЙ ОКРУГ, | | | | | | |іноземній |
| | |УЛ. | | | | | | |валюті" |
| | |ВОРОНЦОВСКАЯ, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |23 | | | | | | | |
|--+-----------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+----------------|
|25|ЗАО |РОСІЙСЬКА | 91.1 |Росій- |ПП "ЇДНІСТЬ"|ДНІПРОПЕТ- |М. КРИВИЙ РІГ, |0021884242|Ст. 1 Закону |
| |"АГРОКОМПЛЕКТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський | |РОВСЬКА |ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |України "Про |
| | |МОСКОВСКАЯ | |рубль | | |31 | |порядок |
| | |ОБЛАСТЬ, | | вип. | | | | |здійснення |
| | |Г. ПОДОЛЬСК, | |1997 р.| | | | |розрахунків в |
| | |П. НОВОСЫРОВО | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+----------------|
|26|ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ |РОСІЙСЬКА | 140.4 |Росій- |ВАТ |СУМСЬКА |ВУЛ. ЛЕНІНА, 93, |0000232006|Ст. 1 Закону |
| |ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |"ЛЕБЕДИНСЬ- | |М. ЛЕБЕДИН, | |України "Про |
| |БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ |УЛ. БУТЕНКО, | |рубль |КИЙ ЗАВОД | |СУМСЬКА ОБЛ., 42200 | |порядок |
| |ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА|1 | | вип. |ПОРШНЕВИХ | | | |здійснення |
| |ПОГОРЕЛОВ И.М. |36, ПОС. | |1997 р.|КІЛЕЦЬ" | | | |розрахунків в |
| | |ЗАОЛЕШЕНКА, | | | | | | |іноземній |
| | |СУДЖАНСКИЙ | | | | | | |валюті" |
| | |Р-Н, | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |КУРСКАЯ ОБЛ., | | | | | | | |
| | |307801 | | | | | | | |
|--+-----------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+----------------|
|27|ООО "АТОН" |РОСІЙСЬКА |1756.86 |Росій- |ТОВ |М. КИЇВ |КИЇВ, |0019364006|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |"СВЯТОГРАД" | |ВУЛ. КУДРЯШОВА, 1 | |України "Про |
| | |241000, | |рубль | | | | |порядок |
| | |Г. БРЯНСК, | | вип. | | | | |здійснення |
| | |УЛ. | |1997 р.| | | | |розрахунків в |
| | |НАБЕРЕЖНАЯ, 12| | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+----------------|
|28|ПБУЮО |РОСІЙСЬКА | 36.4 | Долар |АТЗТ |ДНІПРОПЕТ- |49051, |0000373882|Ст. 1 Закону |
| |ЯБЛОНЦЕВ С.Б. |ФЕДЕРАЦІЯ, | | США |"ДНІПРОПЕТ- |РОВСЬКА |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | |України "Про |
| | |Г. ОРЕНБУРГ, | | |РОВСЬКА | |ВУЛ. ЖУРНАЛІСТІВ, 11| |порядок |
| | |УЛ. | | |КОНДИТЕРСЬКА| | | |здійснення |
| | |ПРОМЫШЛЕННАЯ, | | |ФАБРИКА" | | | |розрахунків в |
| | |12, КВ. 195 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+----------------|
|29|ТОВ "ОМІД" |РОСІЙСЬКА | 139.7 | Долар |КОНЦЕРН |КИЇВСЬКА |М. ВИШНЕВЕ, |0025294059|Ст. 2 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | США |"АГРОТЕХ- | |ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 | |України "Про |
| | |М. МОСКВА, | | |ЕНЕРГО- | | | |регулювання |
| | |ТИМІРЯЗЄВСЬКА,| | |КОМПЛЕКС" | | | |товарообмінних |
| | |1 | | | | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономі|
| | | | | | | | | |чної діяльності"|
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+-----------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+----------------|
|30|ЧАСТНЫЙ |РОСІЙСЬКА | 200 |Росій- |ТОВ |СУМСЬКА |ЮРИДИЧНА: М. СУМИ, |0023636083|Ст. 1 Закону |
| |ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |"ГАЗКОМПЛ | |ВУЛ. ВОЄВОДІНА, 4. | |України "Про |
| |ШОНИЯ КОБА |КУРСКАЯ ОБЛ. | |рубль |ЕКТ" | |ФАКТИЧНА: М. СУМИ, | |порядок |
| |ДЖЕМАЛИЕВИЧ |МЕДВЕНСКИЙ | | вип. | | |ВУЛ. ГОРЬКОГО, 38-А,| |здійснення |
| | |Р-Н, | |1997 р.| | |КВ. 64 | |розрахунків в |
| | |П. ГАСТОМЛЯ | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-----------------+--------------+--------+-------+------------+-----------+--------------------+----------+----------------|
|31|Ф. "BITRADEX |ІСПАНІЯ, CALL | 3.7 | Долар |ПП |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031325319|Ст. 2 Закону |
| |S. L." |JOSE AGUILAR | | США |"УКРПРОМ- | |ВУЛ. Ф. КОНА, 6/117 | |України "Про |
| | |48A4 46022 | | |БУДЛІС" | | | |порядок |
| | |М. VALENCIA | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/252
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+--------------+-------------------+--------+------+-------------+-----------+-----------------+----------+---------------------|
|32|KALIN DOGORAG |ШВЕЙЦАРІЯ, | 6.3 | Євро |СП |ІВАНО- |ІВАНО- |0031364466|Ст. 1 Закону України |
| | |SWIZERLAND, C-4153 | | |"КЕЛІН-ДОГОР-|ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.,| |"Про порядок |
| | |RAINAH | | |АУТ" | |РОЖНЯТІВСЬКИЙ | |здійснення |
| | |BININGERSTRASSE, 1 | | | | |Р-Н, | |розрахунків в |
| | | | | | | |С. БРОШНІВ, | |іноземній валюті" |
| | | | | | | |ВУЛ. ІВАНА | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | |ФРАНКА, 26 | | |
|--+--------------+-------------------+--------+------+-------------+-----------+-----------------+----------+---------------------|
|33|"ALL KETBI |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ | 17.5 |Долар |ТОВ |КИЇВСЬКА |С. |0030255948|Ст. 2 Закону України |
| |TREVELS" |ЕМІРАТИ, P.O. BOX | | США |"РЕП-ТРАНС- | |ПЕТРОПАВЛІВСЬКА | |"Про порядок |
| | |62406, DEIRA, DUBAI| | |АВІА" | |БОРЩАГІВКА, | |здійснення |
| | | | | | | |УРОЧИЩЕ | |розрахунків в |
| | | | | | | |ЧАЙКА, 1 | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+-------------------+--------+------+-------------+-----------+-----------------+----------+---------------------|
|34|"FORLEK TRADE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 30 |Долар |ТОВ "ТОРУС |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0020923468|Ст. 1 Закону України |
| |LLC" |ST. DELAWARE. 12260| | США |ТЕК" | |ВУЛ. БУНІНА, 10 | |"Про порядок |
| | |WILLOW GROVE ROAD | | | | | | |здійснення |
| | |12 COMOEN | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+-------------------+--------+------+-------------+-----------+-----------------+----------+---------------------|
|35|ФІРМА "MOORBY |БРИТАНСЬКА | 4236.5 |Долар |ТОВ СП |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКА ОБЛ., |0030947620|Ст. 5 Закону України |
| |INVESTMENT |ТЕРИТОРІЯ В | | США |"АГРОСВІТ" | |М. ДУБНА, | |"Про операції з |
| |HOLDINGS LTD" |ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ,| | | | |ВУЛ. | |давальницькою |
| | |PO BOX 546, 28-30 | | | | |МИРОГОЩАНСЬКА, | |сировиною у |
| | |THE PARADE, JERSEY | | | | |57 | |зовнішньоекономічних |
| | |YE4 8XY, CHANNEL | | | | | | |відносинах" |
| | |ISLANDS | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|--+--------------+-------------------+--------+------+-------------+-----------+-----------------+----------+---------------------|
|36|EASTORN UNION |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ | 49.6 |Долар |ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |М. ІЛЛІЧІВСЬК, |0001125672|Ст. 1 Закону України |
| |RESOURCES INC.|(БРИТАНСЬКІ) ROAD | | США |МОРСЬКИЙ | |ПЛОЩА ПРАЦІ, 6 | |"Про порядок |
| |(BVI) |TOWN, PASEA ESTATE | | |ТОРГІВЕЛЬНИЙ | | | |здійснення |
| | |TORTOLA, BVI(GB) | | |ПОРТ | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко