МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.07.2006 N 102/296
Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Про зміну виду спеціальних санкцій починаючи з 5 листопада
2006 року додатково див. Наказ Міністерства економіки
N 102/428 від 02.11.2006 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 102/430 від 02.11.2006
Наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі
N 350 від 14.04.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.06.2006 р. N 7198/5/22-6016, вх. від 29.06.2006 р. N 46/17713-06 - наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 7 жовтня 2006 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор Департаменту зовнішньоекономічної політики В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006 N 102/296
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва |Область | Адреса | Код | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |заборг. | |резидента | |резидента | ЄДРПОУ | порушення |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|-+-------------+--------------+--------+------+-----------+---------+-------------+----------+-------------|
( Починаючи з 5 листопада 2006 року дію спеціальної санкції по відношенню до "SEVERUS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/430 від 02.11.2006 )
|1|"SEVERUS" |ЕСТОНІЯ, | 3387 |Долар |ПП |ВОЛИНСЬКА|М. ВОЛОДИМИР-|0032598088|Ст. 2 |
| | |MERIVLJA TEE | | США |"ПРОФІТ" | |ВОЛИНСЬКИЙ, | |Закону |
| | |1-К 003 | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |TALLINN | | | | |ЛУЦЬКА, 221 | |"Про порядок |
| | |11911 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-------------+--------------+--------+------+-----------+---------+-------------+----------+-------------|
|2|"PANER |ІЗРАЇЛЬ, | 10469 |Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033593316|Ст. 2 |
| |CONSULT |НЕВІДОМА | | США |"УКРАЇНСЬКА| |ВУЛ. | |Закону |
| |LTD" | | | |ІНДУСТРІ- | |ЛАБОРАТОРНА, | |України |
| | | | | |АЛЬНА | |28 | |"Про порядок |
| | | | | |КОМЕРЦІЯ" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-------------+--------------+--------+------+-----------+---------+-------------+----------+-------------|
( Починаючи з 5 листопада 2006 року дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КРАСЮК ИГОРЬ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/430 від 02.11.2006 )
|3|ПП КРАСЮК |МОЛДОВА, | 8.01 |Долар |ТОВ |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, |0032628803|Ст. 2 |
| |ИГОРЬ |М. КИШИНЕУ, | | США |"ОСКАР- | |ВУЛ. | |Закону |
| | |ВУЛ. | | |ФРУТС" | |ГАГАРІНА, | |України |
| | |М. САДОВЯНУ, | | | | |27, К. 12 | |"Про порядок |
| | |8/2, КВ. 6 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-------------+--------------+--------+------+-----------+---------+-------------+----------+-------------|
|4|ТОВ "АРГО |ВІРМЕНІЯ, | 3.9 |Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031413551|Ст. 2 |
| |ІНТЕРНЕШНАЛ" |М. ЄРЕВАН, | | США |"ЧУМАЦЬКИЙ | |02068, | |Закону |
| | |ВУЛ. | | |ШЛЯХ" | |ВУЛ. | |України |
| | |ЗАВАРЯНА, 45 | | | | |СРІБНО- | |"Про порядок |
| | | | | | | |КІЛЬСЬКА, | |здійснення |
| | | | | | | |8-а, | |розрахунків |
| | | | | | | |КВ. 88 | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-------------+--------------+--------+------+-----------+---------+-------------+----------+-------------|
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЭТА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 350 від 14.04.2011 )
|5|ТОВ "ЭТА" |РОСІЙСЬКА | 1351.1 |Долар |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ,|0030661021|Ст. 2 |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | США |"АЗОВСЬКА | |ДОНЕЦЬКЕ | |Закону |
| | |КРАСНОДАРСКИЙ | | |НАФТОВА | |ШОСЕ, 3 | |України |
| | |КРАЙ, | | |КОМПАНІЯ" | | | |"Про порядок |
| | |Г. КРАСНОДАР, | | | | | | |здійснення |
| | |УЛ. | | | | | | |розрахунків |
| | |ГИМНАЗИЧЕСКАЯ,| | | | | | |в іноземній |
| | |14 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-------------+--------------+--------+------+-----------+---------+-------------+----------+-------------|
( Починаючи з 5 листопада 2006 року дію спеціальної санкції по відношенню до "INDUSTRIOUNS MANAGEMENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/430 від 02.11.2006 )
|6|"INDUSTRIOUNS|ПІВДЕННА | 12.2 |Долар |ЗАТ |ХМЕЛЬ- |М. ХМЕЛЬ- |0014152653|Ст. 2 |
| |MANAGEMENT" |АФРИКА, | | США |"ТЕСМО-М" |НИЦЬКА |НИЦЬКИЙ, | |Закону |
| | |UNIT 19 | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |HYDROPERK | | | | |КООПЕРАТИВНА,| |"Про порядок |
| | |HINDO | | | | |3/1 | |здійснення |
| | |STR. STIKLANA | | | | | | |розрахунків |
| | |BELLVILLE | | | | | | |в іноземній |
| | |CAPETOWN | | | | | | |валюті" |
| | |7530 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко