НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління методологічного
та нормативно-організаційного забезпечення
фінансового моніторингу

ЛИСТ
13.12.2004 N 48-012/1055-13014

(Лист втратив свою актуальність на підтставі Листа
Національного банку України
N 18-0007/30392 від 01.06.2018 р.)

Банкам України

Щодо посилення фінансового моніторингу
операцій з придбання клієнтами банківських металів

З огляду на підвищений попит на банківські метали, що спостерігається останнім часом, який у свою чергу створює значний ризик використання цих операцій для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, рекомендуємо забезпечити посилений фінансовий моніторинг операцій з придбання клієнтами банківських металів у порядку, наведеному у листі Національного банку України від 06.12.2004 N 18-111/4923-12622 щодо виконання пункту 7.2 постанови Правління Національного банку України від 30.11.2004 N 576 .

Заступник Голови О.В.Шлапак