ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19.02.2004 N 85

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 березня 2004 р. за N 341/8940

(Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 2372 від 01.10.2015)

Про внесення змін до розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120

Відповідно до статті 4 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України:

1. Затвердити зміни до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1087/8408 (далі - Порядок), що додаються.

2. Пункт 4 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 викласти в такій редакції :

"4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М."

3. У тексті розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 слова "Комісії" замінити словами "Держфінпослуг".

4. Начальнику юридичного управління Ткаченку Д.В. забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Начальнику відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю Нагорняк М.В. забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М.

Голова Держфінпослуг В.Суслов

Протокол засідання Комісії
від 19 лютого 2004 N 2727

Затверджено
Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України
19.02.2004 N 85

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 березня 2004 р. за N 341/8940

Зміни
до Порядку застосування Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України
штрафів за невиконання (неналежне виконання)
вимог Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом", затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 13.11.2003
N 120 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 27.11.2003
за N 1087/8408

1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Дія цього Порядку поширюється на фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), і юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги (далі - установи)".

2. У тексті пунктів 3, 4, 6 - 14 та додатків 1, 2 Порядку слова "фінансова установа" в усіх відмінках замінити словами "установа" у відповідному відмінку.

Начальник юридичного управління Д.Ткаченко