МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.09.2003 N 50/327
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/369 від 17.10.2003
N 50/377 від 27.10.2003 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на підставі подань Служби безпеки України від 08.09.2003 р. N 8/8-32656, Управління СБУ у м. Києві від 27.08.2003 р. N N 2/1/1-5491-дск, 2/1/1-5492-дск, 2/1/1-5493-дск, від 28.08.2003 р. N 2/1/1-5494-дск, від 04.09.2003 р. NN 2/1/1-5698-дск, 2/1/1-5699-дск, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 30 вересня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Курганський Ю.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Головному управлінню зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Поживанов М.О.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю В. Калініну.
Директор департаменту державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі, торговельних обмежень та контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.09.2003 N 50/327
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | | Адреса | Код |Сума | |
| | резидента |Область| резидента | ЄДРПОУ |заборг.,| Валюта |
| | | | | |тис. од.| |
|-+--------------+-------+------------------+----------+--------+----------+
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІДЕАЛУЧЕ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/377 від 27.10.2003 )
|1| ЗАТ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0030440720|29,883 | Долар |
| |"ІДЕАЛУЧЕ" | |ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, | | | США |
| | | |5/7. Р/Р | | | |
| | | |26008001301058 | | | |
| | | |В АКБ | | | |
| | | |"РАЙФФАЙЗЕНБАНК | | | |
| | | |УКРАЇНА", МФО | | | |
| | | |300528. | | | |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | | |СЕМЕНЕЦЬ Т.С. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-+--------------+-------+------------------+----------+--------+----------+
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Автомобільний центр" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/369 від 17.10.2003 )
|2| ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0031669236|197,276 |Українська|
| |"АВТОМОБІЛЬНИЙ| |ВУЛ. | | | гривня |
| |ЦЕНТР" | |БРАТИСЛАВСЬКА, 52.| | | |
| | | |Р/Р 26002154 | | | |
| | | |В 5-ІЙ КИЇВСЬКІЙ | | | |
| | | |ФІЛІЇ АППБ | | | |
| | | |"АВАЛЬ", | | | |
| | | |МФО 322614. | | | |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | | |АНДРІЙЧУК Ю.М. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-+--------------+-------+------------------+----------+--------+----------+
|3|ТОВ "АЛЕС БУД"|М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0030310055| 49 | Євро |
| | | |ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 10.| | | |
| | | |Р/Р 26004300318601| | | |
| | | |В АКБ "ТАС- | | | |
| | | |КОМЕРЦБАНК", | | | |
| | | |МФО 300164. | | | |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | | |БОРОДАНЬ Ю.Д. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-+--------------+-------+------------------+----------+--------+----------+
|4|ТОВ "АРАРАТ" |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0024930152| 15 |Долар США |
| | | |ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО,| | | |
| | | |16. В/Р | | | |
| | | |26001301240454/840| | | |
| | | |У ГОЛОВНОМУ | | | |
| | | |МІСЬКОМУ ПІБ, | | | |
| | | |М. КИЇВ. | | | |
| | | |МФО 322250. | | | |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | | |САРКІСЯН С.Д. | | | |
| | | | | | | |
|-+--------------+-------+------------------+----------+--------+----------+
|5| ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0022950901|557,751 |Українська|
| |"АТІЛЛА-ЛТД" | |ІНСТИТУТСЬКА, 25/ | | | гривня |
| | | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | | | |
| | | |18-А. Р/Р | | | |
| | | |26008301300189/810| | | |
| | | |В СТАРОКИЇВСЬКОМУ | | | |
| | | |ВІДДІЛЕННІ | | | |
| | | |ПРОМІНВЕСТ | | | |
| | | |БАНКУ, МФО 322227.| | | |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | | |ВАСИЛЕЦЬ О.А. | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
--------------------------------------------------------------
Назва | Адреса | Тип | |
нерезидента| нерезидента | порушення | Підстава |
| | | |
-----------+--------------------+-------------+--------------|
|
|
|
КОМПАНІЯ |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 2 |Матеріали |
WE R.SIGNS|8313 BAY |Закону |Управління |
GLOBAL |PARKWAY, SUITE 1Н |України |СБУ |
INC." |BROOKLYN, NEW YORK, |"Про порядок |у м. Києві, |
|11214. |здійснення |вих. |
|ДИРЕКТОР - |розрахунків |N 2/1/1-5 |
|МАРК ЛАНГМАНА |в іноземній |492-дск від |
| |валюті" |27.08.2003 р.,|
| |( 185/94-ВР )|вх. |
| | |N 82/1333-дск |
| | |від |
| | |28.08.2003 р. |
-----------+--------------------+-------------+--------------|
|
|
|
|
КОМПАНІЯ |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 2 |Матеріали |
BAYTUR |BAYTUR MOTORLU |Закону |Управління |
MOTORLU |VASITALAR |України |СБУ |
VASITALAR |TICARET А.S. |"Про порядок |у м. Києві, |
ТІС.А.S." |ISTANBUL DERI VE |здійснення |вих. |
|ENDUSTRI, |розрахунків |N 2/1/1-5493 |
|SERBEST BOLGE |в іноземній |-дск від |
|SUBESI/ |валюті" |27.08.2003 р.,|
|TUZIA-ISTANBUL, |( 185/94-ВР )|вх. |
|DER-503. | |N 82/1332-дск |
|ДИРЕКТОР - | |від |
|БУРАК ОЗКАН | |28.08.2003 р. |
-----------+--------------------+-------------+--------------|
ФІРМА |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 |Матеріали |
ALCAN |HANNOVERSCHE STR. |Закону |Управління СБУ|
DEUTSCHLAND|1 D-37075 GOTTINGEN.|України |у м. Києві, |
GMBH" |NACHTERSTEDT D-06469|"Про порядок |вих. |
|GATTERSLEBENER |здійснення |N 2/1/1-5491 |
|STR. 1. |розрахунків |-дск від |
|COMMERZBANK AG |в іноземній |27.08.2003 р.,|
|FRANKFURT, |валюті" |вх. |
|BLZ 50040000. |( 185/94-ВР )|N 82/1331 |
|KONTO 2533990 | |-дск від |
|SWIFT COBADEFF 500. | |28.08.2003 р. |
|ДИРЕКТОР - | | |
|ВУЛЬФ БІНДЕР | | |
-----------+--------------------+-------------+--------------|
ЗАТ |ВІРМЕНІЯ, |Ст. 1 |Матеріали |
АРТАШАТ- |АРАРАТСЬКИЙ |Закону |Управління СБУ|
ВІНКОН" |РЕГІОН, С. МХЧЯН. |України |у м. Києві, |
|ІПН 04210990. |"Про порядок |вих. |
|Р/Р (USD) |здійснення |N 2/1/1-5698 |
|142070113691 |розрахунків |-дск від |
|В АРТАШАТСЬКІЙ |в іноземній |04.09.2003 р.,|
|ФІЛІЇ АРМАГРОБАНКУ. |валюті" |вх. |
|ДИРЕКТОР - |( 185/94-ВР )|N 83/1365-ДСК |
|Р. ПОГОСЯН | |від |
| | |04.09.2003 р. |
-----------+--------------------+-------------+--------------|
ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 |Матеріали |
АТИЛЛА- |М. ВОРОНІЖ, ВУЛ. |Закону |Управління СБУ|
РОССИЯ" |25 СІЧНЯ, 20-А/27. |України |у м. Києві, |
|ІПН 3661023725, Р/Р |"Про порядок |вих. |
|40702810713000107758|здійснення |N 2/1/1-5494 |
|В ЦЕНТРАЛЬНО- |розрахунків |-дск від |
|ЧОРНОЗЕМНОМУ БАНКУ |в іноземній |28.08.2003 р.,|
|СБРФ М. ВОРОНЕЖА, |валюті" |вх. N 82/1334 |
|БІК 042007681. |( 185/94-ВР )|-дск від |
|ДИРЕКТОР - | |28.08.2003 р. |
|ВОЛОКІТІН О.В. | | |
--------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської
інтеграції України
від 18.09.2003 N 50/327
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | | Адреса | Код |Сума | |
| | резидента |Область| резидента | ЄДРПОУ |заборг.,| Валюта |
| | | | | |тис. од.| |
|-+--------------+-------+------------------+----------+--------+----------+
|6|ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0030049642|79,977 |Українська|
| |"КОМЕРЦІЙНЕ | |ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 14 | | | гривня |
| |ТОРГІВЕЛЬНЕ | | | | | |
| |ПІДПРИіМСТВО | | | | | |
| |"ІНТЕРХІМ" | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-+--------------+-------+------------------+----------+--------+----------+
|7|ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0021563210|15,39 | Євро |
| |"ТЕХНОМЕДЕКС" | |ВУЛ. КОМАРОВА, 3. | | | |
| | | |Р/Р 26003301241398| | | |
| | | |В КИЇВСЬКОМУ | | | |
| | | |МІСЬКОМУ | | | |
| | | |ВІДДІЛЕННІ ПІБ, | | | |
| | | |МФО 322250. | | | |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | | |ГОНЧАРОВСЬКИЙ М.Я.| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
--------------------------------------------------------------
Назва | Адреса | Тип | |
нерезидента| нерезидента | порушення | Підстава |
| | | |
-----------+--------------------+-------------+--------------|
ФІРМА | ІСПАНІЯ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
FIRST BIZ | |України
LLC" | |порядок |України, вих. |
| |здійснення |N 8/8-32656 |
| |розрахунків |від |
| |в іноземній |08.09.2003 р.,|
| |валюті" |вх. N 47/425 |
| |( 185/94-ВР )|від |
| | |11.09.2003 р. |
-----------+--------------------+-------------+--------------|
ФІРМА |ФРАНЦІЯ, |Ст. 2 Закону |Матеріали |
QUANTEL |21 RUE NEWTON, |України
MEDICAL" |ZI LE BREZET, |порядок |СБУ |
|63039 CLERMONT- |здійснення |у м. Києві, |
|FERRAND, CEDEX 2. |розрахунків |вих. |
|ДИРЕКТОР - |в іноземній |N 2/1/1-5699-д|
|МАРК ГАСНІРА |валюті" |ск від |
| |( 185/94-ВР )|04.09.2003 р.,|
| | |вх. |
| | |N 83/1364-дск |
| | |від |
| | |04.09.2003 р. |
--------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко