КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 липня 1993 р. N 510
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 533 від 13 червня 2012 р.)

Про утворення Державної служби боротьби
з економічною злочинністю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 69 від 31.01.2001
N 1758 від 27.12.2001
N 1759 від 16.11.2002
N 1106 від 17.07.2003
N 1573 від 02.10.2003
N 291 від 07.04.2010
N 1126 від 02.11.2011 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити на базі служби захисту економіки від злочинних посягань Міністерства внутрішніх справ Державну службу боротьби з економічною злочинністю.

2. Затвердити Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, що додається.

3. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції у двомісячний термін підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення змін і доповнень до чинного законодавства, що випливають з цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 510

Положення
про державну службу боротьби з економічною
злочинністю

1. Державна служба боротьби з економічною злочинністю є складовою частиною кримінальної міліції системи МВС.

До складу Державної служби боротьби з економічною злочинністю входять департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, департамент фінансової та економічної безпеки МВС, управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, відділи, відділення (групи, сектори) Державної служби боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пнктів, підрозділів спеціальної міліції. ( Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ N 69 від 31.01.2001, N 1759 від 16.11.2002, N 291 від 07.04.2010 )

У складі Державної служби боротьби з економічною злочинністю можуть утворюватися спеціальні підрозділи, у тому числі міжрайонні, для боротьби з найбільш небезпечними злочинами у пріоритетних напрямах діяльності. ( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 69 від 31.01.2001 )

2. У своїй діяльності Державна служба боротьби з економічною злочинністю керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, в також нормативними актами МВС. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001 )

3. Головними завданнями Державної служби боротьби з економічною злочинністю є:

своєчасне припинення злочинів у галузі економіки та запобігання їм;

аналіз і прогнозування криміногенних процесів в економіці та своєчасне інформування про них органів виконавчої влади; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001 )

виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності; ( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 69 від 31.01.2001 )

виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки, та вжиття заходів до їх усунення.

4. Державна служба боротьби з економічною злочинністю відповідно до покладених на неї завдань:

1) виявляє і розкриває господарські, посадові та інші злочини в галузі економіки на підприємствах, в організаціях, комерційних структурах, фінансово-кредитній та банківській системах і вживає заходів до запобігання їм;

2) здійснює оперативне обслуговування об'єктів господарювання різних форм власності;

3) аналізує стан злочинності, визначає основні напрями і тактику оперативно-службової діяльності, пов'язаної з виявленням правопорушень у державному, колективному і приватному секторах економіки;

4) проводить в установленому законом порядку перевірку матеріалів про корисливі зловживання, дізнання у кримінальних справах щодо злочинів у галузі економіки, виконує письмові доручення слідчих, прокурорів і суддів відповідно до Кримінально-процесуального кодексу ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 );

5) забезпечує захист фінансованих Кабінетом Міністрів України програм розвитку галузей економіки України або окремих регіонів та сфери обслуговування населення від злочинних посягань; ( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001 )

6) проводить в установленому порядку оперативно-розшукові заходи, у тому числі пов'язані з установленням фактів порушення прав інтелектуальної власності; ( Підпункт 6 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 69 від 31.01.2001 )

7) бере участь у виявленні фактів хабарництва, корупції та інших зловживань, у тому числі пов'язаних з приватизацією державної власності, та вживає заходів до запобігання їм; ( Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 02.11.2011 )

8) виявляє осіб, які займаються підробленням грошей, чекових книжок, акцій, векселів та інших цінних паперів, а також проводить профілактичну роботу серед них;

9) готує інформаційно-аналітичні документи з питань боротьби із злочинністю у галузі економіки для органів виконавчої влади; ( Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001 )

10) проводить серед населення роботу щодо роз'яснення законодавства з питань відповідальності за вчинення злочинів у галузі економіки;

11) висвітлює у засобах масової інформації стан економічної злочинності.

5. Підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю користуються правами, передбаченими законами України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), Кримінально-процесуальним кодексом ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ). Зокрема, за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю мають право:

1) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (крім іноземних дипломатичних представництв), до виробничих приміщень, складів, сховищ, що використовуються громадянами для заняття підприємництвом;

2) проводити за участю власника, його представників огляд виробничих, складських, торговельних, службових приміщень, транспортних засобів та інших місць зберігання майна і його використання;

3) вилучати необхідні матеріали про кредитні та фінансові операції, матеріальні цінності, кошти, а також сировину і продукцію в установленому законодавством порядку; опечатувати каси, приміщення і місця зберігання документів, грошей і товарно-матеріальних цінностей;

4) проводити контрольні закупки;

5) вимагати обов'язкового проведення перевірок, інвентаризацій та ревізій виробничої та фінансової діяльності підприємств, установ і організацій; одержувати від посадових і матеріально-відповідальних осіб відомості й пояснення про факти порушення законодавства;

6) вилучати у громадян і посадових осіб документи, що мають ознаки підроблення, а також речі, предмети і речовини, які вилучені з цивільного обігу і перебувають у громадян без спеціального дозволу, а також безгосподарне майно і в установленому порядку вирішувати питання про його подальшу належність;

7) одержувати безкоштовно від підприємств, установ, організацій і громадян інформацію, за винятком випадків, коли законом встановлений спеціальний порядок її одержання;

8) перевіряти у міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси, інші документи, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей; ( Підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001 )

9) проводити перевірку фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування);

10) залучати для здійснення ревізій і перевірок працівників Державної контрольно-ревізїйної служби, фахівців відповідних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій; ( Підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001 )

11) одержувати в установленому порядку від Національного банку та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що перевіряються, а від інших підприємств і організацій незалежно від форм власності - довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами і організаціями.

6. Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС і департамент фінансової та економічної безпеки МВС підпорядковуються Міністрові внутрішніх справ.

Управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, відділи, відділення (групи, сектори) Державної служби боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції підпорядковуються безпосередньо начальникам відповідних органів внутрішніх справ.

Начальники департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС і департаменту фінансової та економічної безпеки МВС призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром внутрішніх справ.

Начальники управлінь, відділів, відділень Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, відділів, відділень (груп, секторів) Державної служби боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку за погодженням з начальником департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС. ( Пункт 6 в редакції Постанов КМ N 69 від 31.01.2001, N 291 від 07.04.2010 )

7. Державна служба боротьби з економічною злочинністю здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з іншими правоохоронними та фінансовими органами, Державною податковою адміністрацією, Державною контрольно-ревізійною службою та засобами масової інформації. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001 )

8. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю затверджується Кабінетом Міністрів України.

9. Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, департамент фінансової та економічної безпеки МВС, управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті мають печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 69 від 31.01.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1759 від 16.11.2002; в редакції Постанови КМ N 291 від 07.04.2010 )