ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 482 від 19.11.2001
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2001 р. за N 1018/6209

( Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Національного банку
N 485 від 14.10.2004 )

Зміни до Положення про порядок надання фізичним
особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на
відкриття рахунків за межами України та розміщення
на них валютних цінностей

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів територіальне управління Національного банку надсилає копію листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Територіальне управління розглядає пакет документів у строк не більше ніж 20 робочих днів з дати надсилання копії листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії вищезазначеним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

З урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до територіального управління протягом строку розгляду документів, що передбачений цим пунктом, визначається доцільність надання індивідуальної ліцензії.

Негативний висновок відповідного територіального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України або Служби безпеки України може бути підставою для відмови в наданні індивідуальної ліцензії.

Якщо територіальному управлінню для надання індивідуальної ліцензії потрібні додаткові документи, то строк розгляду пакета документів продовжується ще на сім робочих днів з дати надходження до територіального управління додаткових документів.

Після розгляду зазначених документів територіальне управління надає заявнику відповідну індивідуальну ліцензію чи письмову відмову в наданні ліцензії.

У випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 3 цього Положення, якщо отримано відмову в наданні ліцензії, то фізична особа - резидент України в місячний строк має закрити рахунок за межами України. Подання неповного пакета документів, зазначених у підпунктах "а" та "б" пункту 3 цього Положення, є підставою для відмови в наданні індивідуальної ліцензії".

Заступник директора Департаменту
валютного контролю та ліцензування -
начальник управління валютного
контролю та ліцензування небанківських установ О.А.Щербакова