Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 грудня 1995 р. N 1044
Київ
Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю та валютного контролю
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1212 від 04.10.96
N 1336 від 25.08.98
N 1967 від 12.12.98 )
( у тексті Постанови слова "Державному митному комітетові",
"Міністерству статистики", "Міністерству зв'язку" замінено
відповідно словами "Державній митній службі", "Державному
комітетові статистики", "Державному комітетові зв'язку"
згідно з Постановою КМ N 1967 від 12.12.98 )
З метою забезпечення валютного контролю за зовнішньоекономічними операціями Кабінет Міністрів України та Національний банк України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Національному банку, Державній митній службі, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Державному комітетові статистики, Державному комітетові зв'язку, Міністерству внутрішніх справ разом із Службою безпеки надавати інформацію з питань забезпечення валютного контролю згідно з додатком. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі узагальнювати та аналізувати інформацію про стан розрахунків за зовнішньоекономічними операціями резидентів та щоквартально інформувати Кабінет Міністрів України.
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі надсилати до правоохоронних органів за їх письмовими запитами або за домовленістю в установлені терміни інформацію з питань забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю згідно з додатком. (Пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 1212 від 04.10.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1967 від 12.12.98 )
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1993 р. N 1141.
Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Голова Правління Національного банку України В.ЮЩЕНКО
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
і Національного банку України від
26 грудня 1995 р. N 1044
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України і Національного банку України
від 12 грудня 1998 р. N 1967)
Перелік
інформації (інформаційної документації) з питань
забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
та валютного контролю, що надається заінтересованим
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
і уповноваженим банкам
-----------------------------------------------------------------------------
| Інформація (інформаційна документа-| Органи, які|Періодичність|Орган, який|
| ція) | надають | надання |одержує |
| | інформацію| інформації |інформацію |
-----------------------------------------------------------------------------
| Реєстри вивізних та ввізних митних | Держмитком | щотижня |уповноваже-|
|декларацій, на підставі яких товари | | |ні банки |
|та інші предмети перетнули митний | | | |
|кордон України згідно з угодами, що | | | |
|передбачають розрахунки у грошовій | | | |
|формі | | | |
| | | | |
| Реєстри вивізних та ввізних митних | - " - |щомісяця, 25 |Державна |
|декларацій, на підставі яких товари| |числа місяця,|податкова |
|та інші предмети перетнули митний | |що настає за |адміністра-|
|кордон України згідно з угодами, що | |звітним |ція |
|передбачають розрахунки у грошовій | | | |
|формі | | | |
| | | | |
| Реєстри вивізних та ввізних митних | - " - |щокварталу, | - " - |
|декларацій про здійснення експортно-| |на 25 день | |
|імпортних операцій, що підлягають | |після | |
|експортному контролю згідно з Указом| |звітного | |
|Президента України від 13 лютого | |періоду | |
|1998 р. N 117 "Про положення про | | | |
|державний експортний контроль в Ук- | | | |
|раїні", за угодами, що передбачають | | | |
|розрахунки у грошовій формі з дотри-| | | |
|манням вимог збереження державної | | | |
|таємниці | | | |
| | | | |
| Зведені дані про обсяги експорту- |Держкомстат |щомісяця, |МЗЕЗторг |
|імпорту товарів на основі даних ван-| |на 45 |Державна |
|тажних митних декларацій та звітів | |день після |податкова |
|підприємств і організацій про товари| |звітного |адміністра-|
|що не підлягають митному декларуван-| |періоду |ція |
|ню | | | |
| | | | |
| Інформація про: | | | |
| | | | |
| порушення резидентами встановлених |Держмитком |щомісяця, |Державна |
|законодавством термінів надходження | |не пізніше |податкова |
|товарів, що імпортуються за бартер- | |25 числа |адміністра-|
|ними угодами (на магнітних носіях) | | |ція |
| | | | |
| обсяги експорту-імпорту послуг |Держкомстат |щокварталу, |МЗЕЗторг |
|(робіт) | |на 45 день |Державна |
| | |після |податкова |
| | |звітного |адміністра-|
| | |періоду |ція |
| | | | |
| порушення резидентами встановлених |Національний|щомісяця, не |Державна |
|законодавством термінів розрахунків |банк |пізніше 20 |податкова |
|в іноземній валюті під час здійснен-| |числа |адміністра-|
|ня експортних операцій та термінів | | |ція |
|надходження продукції за імпортними | | |Держмитком |
|операціями після здійснення платежів| | |МЗЕЗторг |
| | | | |
| Перелік підприємств, які мають доз-| - " - |щокварталу, | - " - |
|віл на відкриття рахунків в інозем- | |не пізніше 20| |
|них банках | |числа місяця,| |
| | |що настає за | |
| | |звітним квар-| |
| | |талом | |
| | | | |
| Інформація про: | | | |
| | | | |
| обсяги інвестицій у грошовій формі |Національний|щомісяця, |МЗЕЗторг |
|за межі України |банк |не пізніше | |
| | |15 числа | |
| | | | |
| декларування і повернення валютних | - " - | - " - | - " - |
|цінностей, що перебувають за межами | | | |
|України | | | |
| | | | |
| Перелік підприємств, що мають за- |Державна |щомісяця, не |Мінфін |
|боргованість за експортно-імпортними|податкова |пізніше 20 |Мінекономі-|
|операціями, для врахування під час |адміністра- |числа |ки |
|вирішення питання про надання цим |ція | | |
|підприємствам фінансової допомоги | | | |
| | | | |
| Перелік уповноважених банків, яким |Національний|щокварталу, |Держмитком |
|надано право здійснювати операції з |банк |не пізніше 20|Державна |
|іноземною валютою, із зазначенням | |числа місяцч,|податкова |
|назви, адреси, коду ЄДРПОУ, а також | |що настає за |адміністра-|
|зміни до чинного класифікатора валют| |звітним квар-|ція |
| | |талом | |
| Інформація про результати: | | | |
| | | | |
| перевірки суб'єктів зовнішньоеконо-|Державна | - " - |МЗЕЗторг |
|мічної діяльності, які порушили |податкова | | |
|встановлені законодавством терміни |адміністра- | | |
|повернення валютної виручки, одержа-|ція | | |
|ної від експорту товарів (робіт, | | | |
|послуг), та терміни надходження то- | | | |
|варів (робіт, послуг), що імпорту- | | | |
|ються в Україну | | | |
| | | | |
| перевірки декларування валютних | - " - |щокварталу, | - " - |
|цінностей, що перебувають за межами | |на 45 день | |
|України | |після звітно-| |
| | |го періоду | |
| | | | |
| Подання на українських та іноземних|Державна по-|щомісяця |МЗЕЗторг |
|суб'єктів зовнішньоекономічної ді- |даткова ад- | | |
|яльності, що порушили Закон України |міністрація | | |
|"Про зовнішньоекономічну діяльність"|Держмитком |в міру | |
|або пов'язані з ним закони України, |СБУ |виявлення | |
|для застосування спеціальних санкцій|МВС |порушень | |
|відповідно до статті 37 Закону Укра-| | | |
|їни "Про зовнішньоекономічну діяль- | | | |
|ність" ( 959-12 ) | | | |
| | | | |
| Перелік українських та іноземних |МЗЕЗторг |в міру засто-|Державна по|
|суб'єктів зовнішньоекономічної ді- | |сування спе- |даткова ад-|
|яльності, до яких застосовані спеці-| |ціальних сан-|міністрація|
|альні санкції згідно із статтею 37 | |кцій |Держмитком |
|Закону України "Про зовнішньоеконо- | | |Національ- |
|мічну діяльність" за відповідний пе-| | |ний банк |
|ріод в електронному вигляді з нас- | | | |
|тупним підтвердженням | | | |
| | | | |
| Інформація про: | | | |
| | | | |
|рух та використання валютних коштів,|Мінфін |щокварталу, |МЗЕЗторг |
|що купуються Мінфіном за рахунок | |не пізніше 20| |
|державного бюджету | |числа місяця,| |
| | |що настає за | |
| | |звітним квар-| |
| | |талом | |
| | | | |
|стан використання і погашення іно- | - " - | - " - | - " - |
|земних кредитів, отриманих під га- | | | |
|рантію Кабінету Міністрів України | | | |
| | | | |
|суми міжнародних поштових переказів,|Держкомзв'яз| - " - | - " - |
|надходжень валюти для здійснення |ку | | |
|взаєморозрахунків за послуги пошто- | | | |
|вого і електричного зв'язку | | | |
| | | | |
|наслідки перевірок резидентів щодо |СБУ | - " - | - " - |
|дотримання ними вимог валютного за- |МВС | | |
|конодавства | | | |
| | | | |
|відкриття, закриття валютних рахун- |уповноважені|щомісяця, не |державні по|
|ків підприємствами для здійснення |банки |пізніше 5 |даткові ін-|
|звірки | |числа |спекції, в |
| | | |яких на об-|
| | | |ліку перебу|
| | | |вають зазна|
| | | |чені підпри|
| | | |ємства |
| | | | |
|рух коштів на рахунках резидентів, |регіональні |щокварталу, |державні по|
|відкритих в іноземних банках згідно |управління |не пізніше 25|даткові ад-|
|з ліцензіями Національного банку |Національно-|числа місяця,|міністрації|
| |го банку |що настає за |в Автоном- |
| | |звітним квар-|ній Респуб-|
| | |талом |ліці Крим, |
| | | |областях, |
| | | |містах Ки- |
| | | |єві та Се- |
| | | |вастополі |
| | | | |
|здійснення іноземних інвестицій в |Держкомстат |щокварталу, |Державна по|
|інвестиційні об'єкти України | |на 50 день |даткова ад-|
| | |після звітно-|міністрація|
| | |го періоду | |
| | | | |
|здійснення інвестицій резидентами | - " - | - " - | - " - |
|України в інвестиційні об'єкти за її| | | |
|межами | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| (Додаток в редакції Постанови КМ N 1967 від 12.12.98) |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Перелік уповноважених банків, яким |Національний|щоквартально,|Держмитком |
|надано право здійснювати операції з |банк |не пізніше 20|Державна по|
|іноземною валютою, із зазначенням | |числа місяця,|даткова ад-|
|назви, адреси, коду ЗКПО, а також | |що настає за |міністрація|
|класифікатор валют | |звітним квар-| |
| | |талом | |
| | | | |
|перевірки суб'єктів зовнішньоеконо- |Головна дер-| - " - |МЗЕЗторг |
|мічної діяльності, які порушили вста|жавна подат-| | |
|новлені законодавством терміни по- |кова інспек-| | |
|вернення валютної виручки, одержаної|ція | | |
|від експорту товарів (робіт,послуг),| | | |
|та терміни надходження товарів | | | |
|(робіт, послуг), що імпортуються в | | | |
|Україну | | | |
| | | | |
|перевірки з питань декларування ва-| - " - | - " - | - " - |
|лютних цінностей, що знаходяться за | | | |
|межами України | | | |
| | | | |
| Перелік підприємств, що мають за- | - " - |щомісячно, не|Мінфін |
|боргованість за експортно-імпортними| |пізніше 20 |Мінекономі-|
|операціями, для врахування під час | |числа |ки |
|вирішення питання надання цим під- | | | |
|приємствам фінансової допомоги | | | |
| | | | |
| Подання на суб'єктів зовнішньоеко- | - " - | - " - |МЗЕЗторг |
|номічної діяльності, що порушили ва-| | | |
|лютне законодавство, для застосуван-| | | |
|ня ст.37 Закону України "Про зовніш-| | | |
|ньоекономічну діяльність" | | | |
| | | | |
| Інформація про: | | | |
| | | | |
|рух та використання валютних коштів,|Мінфін |щоквартально,|МЗЕЗторг |
|що купуються за рахунок державного | |не пізніше 20| |
|бюджету | |числа місяця,| |
| | |що настає за | |
| | |звітним квар-| |
| | |талом | |
| | | | |
|стан використання і погашення інозем| - " - | - " - | - " - |
|них кредитів, одержаних під гарантію| | | |
|Уряду | | | |
| | | | |
|суми міжнародних поштових переказів,|Мінзв'язку | - " - | - " - |
|надходжень валюти для здійснення | | | |
|взаєморозрахунків за послуги пошто- | | | |
|вого і електрозв'язку | | | |
| | | | |
|наслідки перевірок резидентів щодо |МВС | - " - | - " - |
|дотримання ними вимог валютного за- |СБУ | | |
|конодавства | | | |
| | | | |
|обсяги експорту та імпорту товарів |Мінстат |щомісячно, не| - " - |
|(робіт, послуг), що здійснюються без| |пізніше 20 | |
|декларування в митних органах | |числа | |
-----------------------------------------------------------------------------
__________________________
Примітка. Інформація МЗЕЗторгу надається на магнітних носіях.
(Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )