НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 1998 года N 540

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
24 декабря 1998 г. за N 816/3256

( Постановление утратило силу на основании Постановления
Национального банка
N 231 от 04.06.2003 )

Об утверждении Инструкции о порядке закрытия действующих
анонимных валютных счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов)
или трансформации этих счетов в другие счета

Рассмотрев предложения Юридического департамента относительно выполнения Указа Президента Украины от 21.07.98 г. N 805/98 "О некоторых вопросах защиты банковской тайны", Правление ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке закрытия действующих анонимных валютных счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов) или трансформации этих счетов в другие счета (прилагается).

2. Пункт 1 постановления Правления от 09.11.98 г. N 469 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия и функционирования кодированных счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте и национальной валюте Украины и Инструкции о порядке закрытия действующих анонимных валютных счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов) или трансформации этих счетов в другие счета" признать утратившим силу в части утверждения Инструкции о порядке закрытия действующих анонимных валютных счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов) или трансформации этих счетов в другие счета.

3. Департаменту валютного регулирования (С. Яременко) довести до ведома Главного, Крымского республиканского, областных, по г.Киеву и Киевской области управлений Национального банка Украины и коммерческих банков текст этого постановления для использования и руководства в работе.

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его государственной регистрации.

И.о.Председателя В.СТЕЛЬМАХ.

Утверждено
постановлением Правления Национального банка Украины
от 23 декабря 1998 г. N 540

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
24 декабря 1998 г. за N 816/3256

Инструкция
о порядке закрытия действующих анонимных валютных
счетов физических лиц (резидентов и
нерезидентов) или трансформации
этих счетов в другие счета

Во исполнение Указа Президента Украины от 21 июля 1998 года N 805/98 "О некоторых вопросах защиты банковской тайны" Национальный банк Украины устанавливает следующий порядок закрытия действующих анонимных валютных счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов):

1. Действующие анонимные валютные счета физических лиц (резидентов и нерезидентов), открытые до вступления в силу Указа Президента Украины, закрываются уполномоченными банками в соответствии со сроками, определенными условиями этих вкладов, или по распоряжению владельцев.

2. До закрытия указанных счетов для них устанавливается следующий режим:

2.1. На анонимные валютные счета физических лиц (резидентов и нерезидентов) зачисляются:

начисленные по этим счетам уполномоченным банком, в котором они открыты, проценты в размерах, определенных условиями этих вкладов, но за период не позднее 1 июля 1999 года.

2.2. С анонимных валютных счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов) по распоряжению владельцев проводятся операции (при закрытии счета):

выплата наличностью в иностранной валюте;

перечисление на текущий или вкладной (депозитный) счет физического лица - резидента Украины или нерезидента (в том числе кодированный) в иностранной валюте, открытый в соответствии с требованиями действующего законодательства в этом же банке или другом уполномоченном банке Украины.

3. Трансформация анонимных валютных счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов) в другие счета может происходить исключительно путем перечисления средств (в пределах дозволенного пунктом 2.2 настоящей Инструкции) на уже открытые в соответствии с действующим законодательством счета.