КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 грудня 1998р. N 1968
Київ
Про посилення контролю
за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів
за зовнішньоекономічними операціями
З метою забезпечення дієвого контролю за розрахунками за експортно-імпортними операціями, своєчасністю повернення резидентами в Україну валютних цінностей та запобігання незаконному відпливу їх за межі України Кабінет Міністрів України і Національний банк України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Установити, що в разі застосування на певний період до резидента відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності комерційні банки, які обслуговують такою резидента, не приймають у цей період від нього доручень на перерахування валютних цінностей на користь нерезидентів, у тому числі за рахунками типу "Лоро" за зовнішньоекономічними договорами.
Перерахування валютних цінностей з рахунків резидентів на користь нерезидентів, у тому числі за рахунками типу "Лоро" за зовнішньоекономічними договорами, у разі застосування хоча б до одного з них на певний період відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування здійснюється уповноваженими банками у цей період тільки за наявності у резидентів разової (індивідуальної) ліцензії, виданої Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі або уповноваженим ним органом.
2. Установити, що в разі ненадходження резидентам валютних цінностей у встановлені Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" терміни уповноважені банки протягом трьох банківських днів повідомляють про це Національний банк, орган державної податкової служби за місцем реєстрації резидента та відповідного резидента.
Якщо резидент протягом трьох банківських днів з дати повідомлення не надав банку документів, що підтверджують повернення валютних цінностей або правомірність продовження термінів їх повернення, уповноважені банки зупиняють перерахування валютних цінностей з рахунків резидентів на користь нерезидентів.
3. За порушення вимог цієї постанови уповноважені банки несуть відповідальність згідно із законодавством.
4. Ця постанова набирає чинності через десять днів після її опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".
Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Заступник Голови правління Національною банку України О. КІРЕЄВ