НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

ПИСЬМО
от 25 мая 1993 г. N 19029/936

(Письмо утратило силу на основании
Постановления НБУ от 12.12.2002 N 502)

О порядке заключения агентских соглашений
между уполномоченными банками и
юридическими лицами относительно
открытия обменного пункта

Учитывая требования Декретов Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля", "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и для обеспечения условий развития современного внутреннего валютного рынка, Национальный банк Украины, начиная с 25.05.93 устанавливает следующий порядок предоставления лицензий на право проведения обменных операций в иностранной валюте.

Об открытии пунктов обмена:

1.1. Уполномоченные банки и другие кредитно-финансовые учреждении, получившие лицензию либо временное разрешение Национального банка Украины на осуществление операций купли-продажи иностранной валюты в наличности, имеют право открывать на территории Украины собственные проекты обмена иностранных валют. Другие юридические лица резиденты (не допускавшие нарушений валютного и налогового законодательства) могут открыть обменный пункт только на основании агентского соглашения с уполномоченными банками.

1.2. Уполномоченные банки, заключившие агентское соглашение на открытие обменного пункта, должны регистрировать указанные пункты в региональном управлении Национального банка Украины.

Для регистрации обменных пунктов в региональном управлении Национального банка необходимо предоставить следующие документы:

копию агентского соглашения;

нотариально заверенную копию устава учреждения;

справку коммерческого банка об открытии валютного или карбованцевого счета и о наличии у клиента помещения, оборудованного в соответствии с требованиями хранения валютных ценностей (сейфы, сигнализация, организация охраны помещения и т.п.);

информацию организации о наличии необходимой для проведения операций по обмену валюты оргтехники (настольные вычислительные машины, машины по проверке подлинности банкнот).

Коммерческие банки могут по соглашению с учреждением зачислять кассира обменного пункта в штат банка.

Областное управление Национального банка обязано в недельный срок рассмотреть и проверить заявление и в случае выполнения поставленных условий, зарегистрировать обменный пункт.

Все учреждения, ранее получившие разрешение на открытие пунктов обмена (кроме обменных пунктов уполномоченных банков), должны до 30.05.95 перерегистрировать эти разрешения с соблюдением требований настоящей инструкции. Обменные пункты, не прошедшие перерегистрацию до указанного срока, должны прекратить работу.

Ответственность за нарушение условий настоящей инструкции уполномоченные банки и кредитно-финансовые учреждения несут в соответствии со ст.16 Декрета Кабинета Министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" N 15-93.

Заместитель Председателя Правления Национального банка Украины А.Шаров